Tower Investments S.A. — AGM Information 2017

Mar 2, 2017

Uchwała nr 1

z dnia 29 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Tower Investments" Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie (……..)

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 2

z dnia 29 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Tower Investments" Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego;
• 1. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

Uchwała nr 3

z dnia 29 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Tower Investments S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "Tower Investments" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią ………………. na Członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."