Tower Investments S.A. — AGM Information 2016

May 18, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EGB INVESTMENTS SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2016 R. W WARSZAWIE, PRZY UL. PANKIEWICZA 3

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA ……………………………………………………. .

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z 17 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA uchwala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
• a) Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
• b) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,
• c) wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd:
• a) Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015,
• b) Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
• 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 rok, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego EGB Investments SA za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• b) bilans Spółki za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 147.073.611,90 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset jedenaście złotych 90/100);

• c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100);

• d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2015 o kwotę 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014;

• e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.721.078,52 zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 52/100);
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe EGB Investments SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 6/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015, obejmujące:

• a) wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
• b) bilans Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 147.052.891,61 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden 61/100);
• c) rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2015 zysk bilansowy netto w kwocie 3.698.733,97 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 97/100);
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w roku 2015 o kwotę 3.782.152,16 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote 16/100) w stosunku do jego wartości wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014;
• e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.198.912,25 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 25/100);
• f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 7/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA z działalności

Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Sprawozdanie Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r. zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 7/2016 z dnia 12 maja 2016 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Walnego Zgromadzenia Spółki o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności Spółki za rok 2015, obejmujące sprawozdanie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015, a także oceny Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy 2015 oraz Sprawozdania Zarządu EGB Investments SA (spółki dominującej) z działalności Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia zysku EGB Investments SA za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz rekomendację Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą tego wniosku, postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto EGB Investments SA za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.871.856,85 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych 85/100) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zarząd EGB Investments SA wnioskuje o przeznaczenie zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015 w całości na kapitał zapasowy, co uzasadnia realizację strategii Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments, zakładającą reinwestowanie realizowanych zysków w zakup portfeli wierzytelności w celu wzrostu wartości Spółki oraz Grupy Kapitałowej EGB Investments. Polityka Spółki i Grupy Kapitałowej EGB Investments zakłada dalszy rozwój działalności związanej z nabywaniem pakietów wierzytelności na własny rachunek. Rada Nadzorcza EGB Investments SA uchwałą nr 8/2016 z dnia 12 maja 2016 r. pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza zarekomendowała również Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., przyjętym uchwałą nr 9/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Krzysztofowi Mateli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": … UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., przyjętym uchwałą nr 9/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

W Sprawozdaniu Rady Nadzorczej EGB Investments SA z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2015 r., przyjętym uchwałą nr 9/2016 z dnia 12 maja 2016 r. Rada Nadzorcza wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie Panu Tomaszowi Kucielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 14 maja 2015 r. do dnia 23 listopada 2015 r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 24 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Monice Kurowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 19 stycznia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Pani Jolancie Małgorzacie Niewiarowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Dariuszowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Konradowi Żaczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 5 listopada 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Szachniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3

§ 2

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zbigniewowi Misztalowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 15 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 Statutu Spółki, udziela Panu Jakubowie Rybie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 5 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 5 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": …

Liczba głosów "przeciw": …

Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Panu Maciejowi Wejmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EGB Investments SA z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej EGB Investments SA z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, udziela Pani Iwonie Nowak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: …., co stanowi …% kapitału zakładowego.

Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "za": … Liczba głosów "przeciw": … Liczba głosów "wstrzymujących się": …

UZASADNIENIE:

Zgodnie z treścią art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 i § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i dotyczy wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.