TOWA PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627143526

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	東和薬品株式会社
【英訳名】	TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　吉田　逸郎
【本店の所在の場所】	大阪府門真市新橋町2番11号
【電話番号】	06（6900）9100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　國分　俊和
【最寄りの連絡場所】	大阪府門真市新橋町2番11号
【電話番号】	06（6900）9100（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　國分　俊和
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

E00974 45530 東和薬品株式会社 TOWA PHARMACEUTICAL CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00974-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627143526

１【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第69期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2）当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金40円

第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、吉田逸郎、内川治、國分俊和、竹安正顕、栄木憲和を選任する。

第3号議案　監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、後藤研了を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成割合）
第1号議案　剰余金処分の件	423,615	10,275	－	（注）1	可決（96.83％）
第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
1　吉田　逸郎	404,272	29,613	－	（注）2	可決（92.41％）
2　内川　治	426,527	7,361	－	（注）2	可決（97.50％）
3　國分　俊和	426,567	7,321	－	（注）2	可決（97.51％）
4　竹安　正顕	426,541	7,347	－	（注）2	可決（97.50％）
5　栄木　憲和	409,531	24,356	－	（注）2	可決（93.61％）
第3号議案　監査等委員である取締役1名選任の件
1　後藤　研了	429,014	4,875	－	（注）2	可決（98.06％）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数は加算しておりません。

以　上