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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2025

토비스/주주총회소집결의/(2025.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천시 연수구 하모니로226번길 15 4층대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 1호 의안) 제27기(2024. 1. 1∼2024. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호 의안) 이사 선임의 건 - 사외이사 김중식 선임의 건(재선임) 3호 의안) 감사 선임의 건 - 감사 안주아 선임의 건(신규선임) 4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중식	1968-10	2	재선임	서울시립대 행정학과 서울대 법과대학 대학원 석사 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인 예강 변호사	동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안주아	1970-06	3	신규선임	상근	경희대학교 신문방송학과 경희대학교 언론학 석사,박사 現한국광고PR실학회 상임이사 現동신대학교 언론광고학과, 상담심리학과 교수(2003년 ~ 현재) 現동신대학교 상담심리학과 학과장