TOVISCo.,LTD — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

토비스/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 갯벌로 94 창조동 1층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사2명)   2-1호 의안 : 사내이사 김용범 선임의 건(재선임)   2-2호 의안 : 사내이사 하희조 선임의 건(재선임)   2-3호 의안 : 사외이사 임종영 선임의 건(신규선임)   2-4호 의안 : 사외이사 김중식 선임의 건(신규선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1962-09	3	재선임	서울시립대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사
하희조	1951-12	3	재선임	고려대 전자공학과 現(주)토비스 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종영	1964-05	2	신규선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 (재무관리) 하이투자증권 기업금융본부장 (2009년~2016년) 한양증권 IB본부장(2018년~2020년)	-
김중식	1968-10	2	신규선임	서울시립대 행정학과 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인(유한)해송 변호사	-