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AGM Information • Mar 29, 2021

토비스/정기주주총회결과/(2021.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	263,977		- 매출액
- 부채총계	73,768		- 영업이익	1,390
- 자본금	8,358		- 당기순이익	-2,194
- 자본총계	190,208		*주당순이익(원)	-146
나. 연결	- 자산총계	280,986		- 매출액
- 부채총계	96,763		- 영업이익	-5,586
- 자본금	8,358		- 당기순이익	-6,616
- 자본총계	184,222		*주당순이익(원)	-426
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명(재선임), 사외이사 2명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가.보고사항   1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제23기 (2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 사내이사 김용범(재선임) 2-2호 사내이사 하희조(재선임) 2-3호 사외이사 임종영(신규선임) 2-4호 사외이사 김중식(신규선임) ->원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2021-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-04 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용범	1962-09	3	재선임	서울시립대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사
하희조	1951-12	3	재선임	고려대 전자공학과 現 (주)토비스 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종영	1964-05	2	신규선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 대학원 경영학과 (재무관리) 하이투자증권 기업금융본부장 (2009년~2016년) 한양증권 IB본부장(2018년~2020년)	-
김중식	1968-10	2	신규선임	서울시립대 행정학과 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인(유한)해송 변호사	-