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AGM Information • Mar 21, 2019

토비스/정기주주총회결과/(2019.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	269,834		- 매출액
- 부채총계	89,231		- 영업이익	25,582
- 자본금	8,358		- 당기순이익	18,464
- 자본총계	180,603		*주당순이익(원)	1,161
나. 연결	- 자산총계	292,953		- 매출액
- 부채총계	115,644		- 영업이익	28,506
- 자본금	8,358		- 당기순이익	19,677
- 자본총계	177,308		*주당순이익(원)	1,234
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,142,819,200
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명(재선임) 상근감사 1명(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호의안:제21기 (2018. 1. 1∼2018. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 200원 --> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 후보자 : 임종희), 재선임의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 후보자 : 안영수),재선임의 건 --> 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-21
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종희	1954-01	2	재선임	고려대학교 전자공학과 고려대학원 전자공학과 LG전자 Display Monitor사업부 상무 現 제이엘인터내셔널 대표	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안영수	1966-04	3	재선임	상근	서울대학교 법과대학 제27기 사법연수원 수료 제37회 사법시험 합격 미 New York주 변호사 시험 합격 現 법무법인(유한) 태평양 변호사