TOTO LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

FASF

2026年5月18日

各位

会社名 T O T O 株式会社
代表者名 社長執行役員
代表取締役 田村信也
コード番号 5332（実証プライム、名証プレミア、福証）
問合せ先 経営企画部長 篠崎孝文
（TEL：03-6836-2024）

定款一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2026年6月23日開催予定の当社第160期定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

1. 変更の理由

(1) 取締役の定員の変更

当社の取締役会は、より迅速かつ実効的な意思決定を行うと共に、取締役会の規模を適切化し、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、現行定款第17条に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を、現在の14名から7名に減員するものであります。

(2) 剰余金の配当等の決定機関の変更

剰余金の配当等については、従来の機動性を重視した「取締役会での決議」に加え、株主様との対話をより深化させるため、「株主総会の決議」によっても定めることができるよう、現行定款第38条を変更するものであります。

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2. 変更の内容

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会
(定員)
第17条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、14名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。	第4章 取締役および取締役会
(定員)
第17条 当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、7名以内とする。
2. 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。
第7章 計算
(剰余金の配当等)
第38条 当会社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。	第7章 計算
(剰余金の配当等)
第38条 当会社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2026年6月23日(火)

定款変更の効力発生日 2026年6月23日(火)

以上