TOTETSU KOGYO CO.,LTD.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250626142405

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	東鉄工業株式会社
【英訳名】	TOTETSU KOGYO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　伊勢　勝巳
【本店の所在の場所】	東京都新宿区信濃町34番地
【電話番号】	03（5369）7698（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部総務・法務部長　　横田　大輔
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区信濃町34番地
【電話番号】	03（5369）7698（代表）
【事務連絡者氏名】	管理本部総務・法務部長　　横田　大輔
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 東鉄工業株式会社　横浜支店 （神奈川県横浜市西区平沼１丁目40番26号） 東鉄工業株式会社　千葉支店 （千葉県千葉市中央区弁天２丁目23番１号） 東鉄工業株式会社　埼玉支店 （埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目247番地）

E00112 18350 東鉄工業株式会社 TOTETSU KOGYO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00112-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626142405

１【提出理由】

2025年６月26日開催の当社第82回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金85円

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①　増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　　3,000,000,000円

②　減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　　3,000,000,000円

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役として、前川忠生、下村光、飯塚博之、伊勢勝巳、小川永一、中山洋、深山美弥、玉川岳洋、髙橋清孝を選任するものであります。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、石川多賀子を選任するものであります。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第１号議案	294,825個	159個	0個	99.95％	可決
第２号議案					可決
前川　忠生	290,636個	4,347個	0個	98.53％
下村　光	291,287個	3,696個	0個	98.75％
飯塚　博之	291,551個	3,432個	0個	98.84％
伊勢　勝巳	291,487個	3,496個	0個	98.81％
小川　永一	291,500個	3,483個	0個	98.82％
中山　洋	292,423個	2,560個	0個	99.13％
深山　美弥	294,360個	623個	0個	99.79％
玉川　岳洋	216,526個	78,457個	0個	73.40％
髙橋　清孝	292,787個	2,197個	0個	99.26％
第３号議案					可決
石川　多賀子	263,298個	31,686個	0個	89.26％

（注）　各議案の可決要件は次のとおりであります。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以　上