Totens Sparebank — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 5, 2011

Postboks 34

2851 LENA

Telefon: 61 14 12 00

Telefax: 61 14 12 65

Internett: www.totenbanken.no

E-post: post@totenbanken.no

Org.nr: 937 887 787

Til alle Egenkapitalbeviseiere

i Totens Sparebank

pr. 01.02.2011

Lena, 5. februar 2011

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I

TOTENS SPAREBANK

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-1 og sparebanklovens § 8 avholdes

Onsdag 23. februar 2011 kl. 18.00 i bankens lokaler på Lena

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og to personer blant de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.
2. Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet.
3. Valg av 2 varamedlemmer til forstanderskapet.

Liste over valgkomiteens innstilling, samt liste over nåværende medlemmer og varamedlemmer av bankens forstanderskap følger vedlagt.

Egenkapitalbevis som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er meldt banken. Erverver av egenkapitaleierbevis har likevel stemmerett dersom det kan godtgjøres at ervervet er registrert i VPS. En egenkapitalbeviseier som ikke har meldt seg i rett tid, kan nektes adgang til å delta i valget (vedtektenes § 3-5).

Hvert egenkapitalbevis gir en stemme. Ingen egenkapitalbeviseiere kan stemme for mer enn 10 % av samtlige stemmeberettigede egenkapitalbevis eller avgi mer enn 20 % av de stemmer som er representert i valgmøtet.

Antall egenkapitalbevis i banken er 4 323 200.

Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, bes vennligst sende vedlagte møteseddel og/eller fullmakt til Totens Sparebank v/Unni Lindberg, Postboks 34, 2851 Lena innen mandag 19. februar 2011 kl.15.30. (Telefax 61 14 12 65).

Scannet møteseddel/fullmaktsblankett kan også sendes pr mail til u.lindberg@totenbanken.no.

Innskyternes valgmøte (husk adgangstegn!) og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg.

Etter de ordinære valgmøtene er avholdt, vil leder for Totens Sparebank Boligkreditt AS, Johan Ø. Røstøen, orientere om boligkredittselskapet og begrunnelsen for etableringen.

Med hilsen

TOTENS SPAREBANK

Roar Løken Lunder

Forstanderskapets leder

FULLMAKT:

Dersom De selv ikke kan møte på valgmøtet, kan denne fullmakt

benyttes av den De bemyndiger.

Undertegnede gir herved:

..................................................

(navn og adresse med BLOKKBOKSTAVER)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine vegne i

Totens Sparebanks valgmøte for egenkapitalbeviseiere

onsdag 23. februar 2011.

Antall egenkapitaleierbevis xx (stemmer) pr. 01.02.2011

__________ _________________________

Dato

Egenkapitalbeviseiers underskrift

................................................................................................................................

MØTESEDDEL

Stemmerett på valgmøtet har egenkapitalbeviseiere hvis egenkapitalbevis er registrert i Verdipapirsentralen pr. 01.02.2011. Antall egenkapitalbevis pr. denne dato vil fremkomme på stemmesedler som utleveres ved fremmøte.



Undertegnede vil møte på Totens Sparebanks valgmøte onsdag 23. februar 2011

og avgi stemme for mine egne egenkapitalbevis.

Antall egenkapitaleierbevis xx pr. 01.02.2011



og avgi stemme for egenkapitalbevis i henhold til vedlagte fullmakt.

__________ _________________________

Dato Underskrift

MØTESEDDEL/FULLMAKT Frist: 21.02.2011

Post : Totens Sparebank

v/Unni Lindberg

Postboks 34

2851 LENA

Fax: 61 14 12 65

E-mail: u.lindberg@totenbanken.no

Valgkomitéens innstilling til egenkapitaleierbevisseiernes valgmøte
onsdag 23. februar 2011.

Forstanderskapet

Medlemmer for perioden 2011-2014,

På valg er:

Harald Udnæseth

Arnfinn Pedersen

Forslag for perioden 2011-2014

Gjv: Harald Udnæseth

53 år

Bosatt på Lena

Lærer Politihøgskolen

Gjv: Arnfinn Pedersen

55 å

Bosatt på Gjøvik

Selvstendig næringsdrivende

Varamedlemmer for perioden 2011 – 2012 (i Svein Thompsons gjenværende periode)

På valg er:

Svein Thompson

Forslag

Ny: Grete Malterud.

66 år

Bosatt på Gjøvik

Pensjonist

Varamedlemmer for perioden 2010 – 2013

På valg er:

Banken skal iflg vedtektene ha 4 varamedlemmer, men har kun hatt 3. På bakgrunn av dette så foreslås følgende

Forslag

Ny: Jan Anders Aalborg

52 år

Bosatt på Eidsvoll

Revisor, Crowe Horwath AS

Forstanderskapet i Totens Sparebank 2010/2011

Medlemmer Varamedlemmer

Balke, Nina Innskyter Ø. Toten Kløvrud, Arnhild Innskyter Ø. Toten

Dystebakken, Bjørn Innskyter Ø. Toten Mjørlund, Odd Erik Innskyter Ø. Toten

Mjølnerød, Synøve Innskyter V. Toten Østeng, Tore Innskyter V. Toten

Dysthe, Bjarne Innskyter V. Toten Haugen, Sigrid Innskyter V. Toten

Kraby-Svendsen, John Innskyter Gjøvik Klæthe, Lars Innskyter Gjøvik

Lunder, Roar Løken Innskyter Gjøvik Tokvam, Kirsti Innskyter Gjøvik

Dyrud, Oddbjørn Egenkap.eier Thompson, Svein Egenkap.eier

Skaug, Sisssel Gaarder Egenkap.eier Wroldsen, Jørn Egenkap.eier

Udnæseth, Harald Egenkap.eier Berg, Olav Egenkap.eier

Pedersen, Arnfinn Egenkap.eier

Hørthe, Erik Egenkap.eier

Stokke, Jon Egenkap.eier

Bekkelund, Ulf Egenkap.eier

Solberg, Else Nordvik Egenkap.eier

Røssum, Kari Ø. Toten Kommune Høiberg, Roger Ø. Toten Kommune

Gjerdalen, Gunnar Ø. Toten Kommune

Sørensen, Svein Erik V. Toten Kommune Midtbu, Aage V. Toten Kommune

Knutsen, Stein V. Toten Kommune Larsen, Lisbeth A. V. Toten Kommune

Andreassen, Øystein Gjøvik Kommune Gjølme, Erlend Gjøvik Kommune

Hagen, Sigmund Gjøvik Kommune Hammerud, Lise Gjøvik Kommune

Kvam, Håkon Ansatte Nicolaisen, Åge Ansatte

Evensen, Erik Ansatte Eskild, Knut. Ansatte

Øye, Åse Ch. Ansatte Fjørkenstad, Thora E Ansatte

Dahl, Annie Ansatte

Nyborg, Johnny Ansatte

Nyhus, Kjell Arne Ansatte