Totalbanken — AGM Information 2012

Mar 21, 2012

Indkaldelse til generalforsamling

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2012 Offentliggjort den 21.03.2012 kl. 14.40 Hjemsted: Assens Kommune

Side 1 af 1

Bank reg.nr. 6880 www.totalbanken.dk

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder til ordinær generalforsamling i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup, onsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 med følgende dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
• 1. Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.
• 1. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 5 år fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil kr. 2.800.000 af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs på Nasdaq OMX Copenhagen.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 13. Følgende er på valg:
• Revisor Peter Schak Larsen, Odense.
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Bestyrelsen indstiller genvalg af: • Revisor: Statsautoriseret Revisionspartnerselskab PwC,
• v/ Statsaut. revisor Peter Hededam Christensen, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia
• Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro Partner i revisionsfirmaet PwC.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.
• 1. Eventuelt.

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 16. april 2012.

Aarup, den 12. marts 2012.

Poul Juhl Fischer Bestyrelsesformand

Aktiekapitalen i Totalbanken A/S er på 28 mio. kr. og består af 1.400.000 stk. aktier á kr. 20. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver en stemme. Aktiekapitalen repræsenterer dermed i alt 1.400.000 stemmer. Fuldmagt eller brevstemme kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000 eller på www.totalbanken.dk.