Totalbanken — AGM Information 2008

Mar 10, 2008

Bestyrelsen for Totalbanken A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 26. marts 2008 kl. 19.00 i bankens hovedkontor, Bredgade 95, 5560 Aarup med følgende dagsorden:

• 1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.
• 1. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
• 1. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
• 1. Bemyndigelse for bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens dato til banken at erhverve indtil 10% af dennes aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 15% fra den på erhvervelses tidspunktet gældende kurs på Københavns Fondsbørs.
• 1. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
• 1. Valg af medlemmer til repræsentantskabet, for så vidt sådanne er på valg efter § 11.

Følgende er på valg:

• Advokat C.C. Horn Andersen, Aarup
• Direktør Søren Fohlmann, Odense SV.
• Direktør Flemming Hjort, Odense M.
• Autoforhandler Gunner Lægsgaard, Odense
• Advokat Palle Thomsen, Aarup
• Læge Jens Thygesen, Gelsted
• 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Bestyrelsen indstiller nyvalg af:
• Revisor:
• PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
• v/ Statsaut. revisor Peter Hededam Christensen, Vesterballevej 27, 7000 Fredericia
• Revisorsuppleant: Statsaut. revisor Hans Christian Krogh, Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro Partner i revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers.
• 1. Eventuelt

Adgangskort kan bestilles på telefon 63 457 000 til og med den 25. marts 2008.

Aarup, den 3. marts 2008.

Poul Juhl Fischer Bestyrelsesformand

Aktiekapitalen i Totalbanken A/S er på 28 mio. kr. og består af 1.400.000 stk. aktier á kr. 20.

Aktionærernes stemmeret beregnes ud fra den enkelte aktionærs samlede antal aktier i banken, idet 1-49 stk. aktier giver 1 stemme, 50-99 stk. aktier giver 2 stemmer, 100-149 stk. aktier giver 3 stemmer og så fremdeles, dog kan ingen aktionær afgive mere end 20 stemmer på egne vegne samt yderligere 20 stemmer i henhold til fuldmagt.

Fuldmagt kan eventuelt bestilles på telefon 63 457 000.