TOTAL SOFT BANK LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

토탈소프트/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-39 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건     제2-1호의안 : 사외이사 정낙천 선임의 건  제2-2호의안 : 기타비상무이사 조순경 선임의 건 제3호의안 : 감사선임의 건(비상근 감사 하충박) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조순경	1947-09	3년	재선임	현) (주)토탈소프트뱅크 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정낙천	1964-12	3년	신규선임	중앙대학교 경영학과 졸업 전)한영회계법인 Director 현)회계법인공감 공인회계사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
하충박	1941-02	3년	신규선임	비상근	부산대학교 상과대학 졸업 전) 한국수산개발공사 경리과장 전) 부영공업주식회사 관리이사 전) 웅진코웨이 지부장