Governance Information • Apr 23, 2021
Governance Information
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Redatta ai sensi dell'articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Toscana Aeroporti S.p.A. Sito Web: http://www.toscana-aeroporti.com/
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2020 Data di approvazione della Relazione: 11 marzo 2021
| GLOSSARIO 3 | ||
|---|---|---|
| 1. | PROFILO DELL'EMITTENTE 4 | |
| 2. | INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 4 | |
| 3. | COMPLIANCE 7 | |
| 4. | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 7 | |
| 5. | TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 33 | |
| 6. | COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 34 | |
| 7. | COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI 34 | |
| 8. | REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 37 | |
| 9. | COMITATO CONTROLLO E RISCHI 37 | |
| 10. | SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 40 | |
| 11. | INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 48 | |
| 12. | NOMINA DEI SINDACI 49 | |
| 13. | COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 52 | |
| 14. | RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 55 | |
| 15. | ASSEMBLEE 55 | |
| 16. | ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO 56 | |
| 17. | CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 57 | |
| 18. | CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE 57 |
|
| TABELLE 57 |
Codice/Codice di Corporate Governance: il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ./ c.c.: il codice civile.
Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 20249 del 2017 in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito anche "TA" o "Società" o "Toscana Aeroporti") è nata in data 1° giugno 2015, a seguito dell'efficacia della fusione (la "Fusione") per incorporazione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito anche "AdF") nella società SAT – Società Aeroporto Toscano S.p.A. (di seguito anche "SAT"). La Società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. TA, in particolare, è responsabile della gestione degli Aeroporti di Firenze e di Pisa, in virtù delle apposite convenzioni stipulate con ENAC (rispettivamente n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006) relative all'affidamento alla Società in concessione totale, rispettivamente, dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze – Peretola e dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa.
La Società si qualifica quale "PMI" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1 del TUF e dell'art. 2-ter del Regolamento Emittenti, dal momento che la capitalizzazione media di Toscana Aeroporti nel 2020 è stata pari a Euro 257.177.443.
Alla data di approvazione della presente relazione il capitale sociale di Toscana Aeroporti è pari a 30.709.743,90 euro, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n. 18.611.966 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le medesime informazioni sono sinteticamente riprodotte nella Tabella 1 della presente relazione.
Si riporta di seguito l'articolo 6 dello Statuto dell'Emittente:
"Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore alla percentuale, di tempo in tempo, prevista dalla legge ovvero dallo statuto che consenta a tali soci di richiedere la convocazione dell'assemblea".
Si indica qui di seguito l'elenco degli azionisti che alla data del 31 dicembre 2020 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF:
Le medesime informazioni sono sinteticamente riprodotte nella Tabella 1 della presente relazione.
Alla data di approvazione della presente relazione non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo. Non sono previste azioni a voto plurimo o maggiorato.
Il diritto di voto derivante dalle eventuali partecipazioni azionarie dei dipendenti può essere esercitato direttamente da quest'ultimi.
Lo Statuto sociale non prevede restrizioni all'esercizio del diritto di voto.
Alla data di approvazione della presente Relazione non vi sono in essere Patti Parasociali tra soci. In data 15 aprile 2020 è cessato per scadenza del termine di durata un patto parasociale fra Corporacion America Italia S.p.A. e SO.G.IM. S.p.A.
Corporacion America Italia S.p.A. è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla Società.
In data 12 settembre 2018 la società Dicasa Spain, in qualità di socio unico di Corporacion America Italia S.p.A., ha ceduto il 25% del capitale della medesima Corporacion America Italia S.p.A. alla società Mataar Holdings 2 Bv, società indirettamente controllata da Investment Corporation of Dubai, società di investimenti governativa degli Emirati Arabi Uniti. In pari data, le parti hanno sottoscritto un patto parasociale di durata triennale, contenente pattuizioni parasociali concernenti la corporate governance di Corporacion America Italia S.p.A. e limiti al trasferimento delle azioni della stessa.
La Società non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.
Lo statuto non prevede disposizioni in materia di OPA e, pertanto, non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104 del TUF, né prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.
Nell'anno 2020 non sono state adottate delibere aventi ad oggetto deleghe ad aumentare il capitale sociale né deleghe aventi ad oggetto autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie.
TA non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile.
TA esercita attività di direzione e coordinamento sulle società controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l., Parcheggi Peretola S.r.l., Vola S.r.l. e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. (società nata in data 26 gennaio 2021 con l'acquisizione da parte di TA del 51% di Cemes Aeroporti S.r.l., con contestuale mutamento di denominazione sociale di quest'ultima).
***
Si precisa che:
diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva") sono illustrate nella sezione della presente Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione.
La Società aderisce al Codice di Corporate Governance, accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) impegnandosi ad effettuare tutte le attività necessarie per dare piena attuazione ai principi e alle disposizioni ivi previste.
Inoltre, in data 12 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione di TA ha adottato un proprio Codice Etico che, oltre a individuare gli standard etici di riferimento, evidenzia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vi operano, siano essi dipendenti, consulenti, agenti, partner commerciali o comunque soggetti legati da un rapporto di collaborazione. La versione approvata nella suddetta riunione del 12 maggio 2016 è stata oggetto di modifica, da ultimo, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2019.
Il Codice Etico è anche uno strumento di governance e, in quanto tale, parte integrante del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi della Società.
Il testo completo del Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società, (https://www.toscanaaeroporti.com/images/files/azienda/Codice_Etico_TA_2019.pdf).
TA e le sue controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Toscana Aeroporti Handling S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l., Parcheggi Peretola S.r.l., Vola S.r.l. e Toscana Aeroporti Costruzioni S.r.l. non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance di TA.
Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto:
"La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 (quindici) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:
(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché
(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché
(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e
(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 9 (nove) amministratori;
(ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.
A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del TUF, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili".
Lo statuto di TA non prevede requisiti di indipendenza, ulteriori rispetto a quelli stabiliti per i sindaci ai sensi dell'articolo 148 TUF, e/o di onorabilità e/o professionalità per l'assunzione della carica di amministratore, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.
Oltre alle norme del TUF, TA non è soggetta a ulteriori norme di settore in materia di composizione del Consiglio di Amministrazione, in particolare con riferimento alla rappresentanza delle minoranze o al numero e le caratteristiche degli amministratori.
In linea con quanto previsto dalla raccomandazione 24 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione di TA, in considerazione della struttura e delle dimensioni della Società, ha ritenuto opportuno non adottare, per ora, un piano per la successione dell'Amministratore Delegato e degli amministratori esecutivi, ritenendo le modalità di sostituzione adottate idonee ad assicurare continuità e certezza alla gestione aziendale.
In data 30 maggio 2018, l'Assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto originariamente dai seguenti quindici componenti, in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020): Elisabetta Fabri, Gina Giani, Saverio Panerai, Marco Carrai, Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens, Ana Cristina Schirinian, Stefano Bottai, Roberto Naldi, Vittorio Fanti (tratti dalla Lista di tipo "A" presentata da Corporacion America Italia S.p.A. e SO.G.IM. S.p.A., che ha ottenuto un numero di voti pari al 61,55970% del capitale sociale (percentuale su capitale ordinario) e Iacopo Mazzei, Giovanni Battista Bonadio, Ylenia Zambito, Niccolò Manetti, Anna Girello, Pierfrancesco Pacini (tratti dalla Lista di tipo "B" presentata da Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Fondazione Pisa, CCIAA di Firenze, Comune di Pisa e CCIAA di Pisa, che ha ottenuto un numero di voti pari al 31,33078% del capitale sociale (percentuale su capitale ordinario). Successivamente Il Consiglio di Amministrazione ha cooptato, in sostituzione dei dimissionari Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens e Ylenia Zambito, Niccolò Manetti e Silvia Bocci, poi confermati dall'Assemblea degli Azionisti.
L'Assemblea ha, inoltre, nominato Marco Carrai Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In data 1° giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal neo Presidente Marco Carrai, ha nominato Gina Giani Amministratore Delegato, Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini Vice Presidenti e Vittorio Fanti Consigliere Delegato della Società.
In data 25 maggio 2020 Gina Giani ha rassegnato, per ragioni strettamente personali, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione nonché di Amministratore Delegato di TA, con effetto dalla data del 29 maggio 2020.
Il Consiglio di Amministrazione di TA, nella stessa data del 29 maggio 2020, in sostituzione di Gina Giani, ha cooptato come consigliere Cecilia Carriquiry e ha nominato Amministratore Delegato, Roberto Naldi, già Vice-Presidente esecutivo della società.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione, in data 29 maggio 2020, ha contestualmente revocato Roberto Naldi dalla carica di Vice-Presidente esecutivo ed ha nominato un nuovo Vice-Presidente non esecutivo nella persona di Stefano Bottai.
Al consigliere Vittorio Fanti sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di progetti speciali individuati dal Consiglio ivi incluso il progetto afferente la realizzazione della nuova pista e della nuova aerostazione dell'aeroporto di Firenze.
In virtù di tali poteri il consigliere Vittorio Fanti è da considerarsi esecutivo.
E' inoltre nominato un Comitato Esecutivo composto attualmente dal Presidente Marco Carrai (Presidente del Comitato), dall'Amministratore Delegato Roberto Naldi, dai Vice Presidenti Stefano Bottai e Pierfrancesco Pacini, dal Consigliere Delegato Vittorio Fanti e dai consiglieri Cecilia Carriquiry e Iacopo Mazzei.
Il Consiglio di Amministrazione del 12 marzo 2020 ha confermato, sulla base delle informazioni agli atti della società nonché di quanto dichiarato dai Consiglieri nel Consiglio medesimo, avuto riguardo alla natura sostanziale delle attività svolte dai consiglieri secondo le informazioni fornite dagli stessi, il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma terzo, del D.Lgs. n. 58/1998 da parte dei consiglieri Elisabetta Fabri, Niccolò Manetti, Jacopo Mazzei, Anna Girello, Giovanni Battista Bonadio, Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi, e di considerare accertato e sussistente il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance pubblicato nel luglio 2018 all'epoca vigente da parte dei consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri, Niccolò Manetti, Jacopo Mazzei, Anna Girello, Giovanni Battista Bonadio, Silvia Bocci e Giorgio De Lorenzi.
La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:
| Nome | Carica | Scadenza |
|---|---|---|
| - Marco CARRAI |
Presidente | approvazione bilancio 2020 |
| - Roberto NALDI |
Amministratore Delegato | approvazione bilancio 2020 |
| - Vittorio FANTI |
Consigliere Delegato | approvazione bilancio 2020 |
| - Stefano BOTTAI |
Vice-Presidente (non esecutivo) | approvazione bilancio 2020 |
| - Pier Francesco PACINI |
Vice-Presidente (non esecutivo) | approvazione bilancio 2020 |
| - Giorgio DE LORENZI |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Ana C. SCHIRINIAN |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Iacopo MAZZEI |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Saverio PANERAI |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Cecilia CARRIQUIRY |
non esecutivo | prossima Assemblea |
| - Elisabetta FABRI |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Giovanni B. BONADIO |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Silvia BOCCI |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Niccolò MANETTI |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
| - Anna GIRELLO |
non esecutivo | approvazione bilancio 2020 |
In relazione all'anzianità di carica dei consiglieri si indica di seguito la prima nomina di ciascun consigliere:
| Nome | Prima nomina |
|---|---|
| - Marco CARRAI |
15 luglio 2015 |
| - Vittorio FANTI |
15 luglio 2015 |
| - Roberto NALDI |
15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 13 marzo 2014) |
|---|---|
| - Pier Francesco PACINI |
15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 27 aprile 2012) |
| - Giorgio DE LORENZI |
18 luglio 2018 |
| - Ana C. SCHIRINIAN |
15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 13 marzo 2014) |
| - Iacopo MAZZEI |
15 luglio 2015 |
| - Saverio PANERAI |
15 luglio 2015 |
| - Stefano BOTTAI |
15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 30 luglio 2014) |
| - Elisabetta FABRI |
15 luglio 2015 |
| - Giovanni B. BONADIO |
15 luglio 2015 |
| - Silvia BOCCI |
6 agosto 2018 |
| - Niccolò MANETTI |
30 maggio 2018 |
| - Anna GIRELLO |
15 luglio 2015 |
| - Cecilia CARRIQUIRY |
29 maggio 2020 |
I Curricula Vitae, contenenti le caratteristiche personali e professionali dei Consiglieri, sono consultabili sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com.
Ulteriori informazioni sui componenti e sulle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono contenute nella Tabella 2 della presente Relazione.
A far data dalla chiusura dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Consiglio di Amministrazione di TA.
In data 11 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di TA ha ritenuto, sulla base di quanto proposto dal Comitato Nomine e Remunerazioni in pari data, di non adottare – in continuità con quanto deliberato in precedenza - alcuna politica di diversità in considerazione del fatto che l'attuale composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ferma restando la conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile a tali organi, costituisce una valida combinazione di professionalità che consente, in base alle caratteristiche personali e professionali di ciascuno, un adeguato e approfondito esame delle varie questioni normalmente poste all'attenzione degli organi sociali.
Inoltre le informative fornite agli amministratori e ai sindaci, per contenuto e frequenza, sono tali da consentire agli stessi di ricevere un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la società e della sua evoluzione nonché dei connessi processi aziendali.
Successivamente (ad esempio in caso di rilevanti variazioni nella struttura di governance di Toscana Aeroporti) la società potrà valutare delle linee guida sulla diversità nella composizione e degli orientamenti sulle caratteristiche professionali, manageriali e di esperienza che si riterranno adeguate ad assicurare l'ottimale composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (indicando ad esempio il numero di consiglieri e dei sindaci del genere meno rappresentato che si considera idoneo o le competenze tecniche e le esperienze pregresse di cui si auspica il possesso da parte di un determinato numero di consiglieri).
In materia di equilibrio di genere, si ricorda che la L. 120/2011 prevedeva che venisse riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno ad un terzo degli Amministratori eletti.
Nel luglio 2018, il Codice di Corporate Governance è stato aggiornato ed integrato per introdurre raccomandazioni in materia diversità, anche di genere, nella composizione dell'organo amministrativo con l'obiettivo di salvaguardare gli effetti della L. 120/2011 sulla composizione degli organi sociali delle società quotate, invitando le società ad applicare le nuove raccomandazioni dal primo rinnovo delle cariche sociali successivo alla cessazione dell'efficacia della L. 120/2011.
La Legge n. 160/2019 ha sostituito il comma 1, Art. 1 della L. 120/2011 e modificato il TUF ai sensi del quale lo statuto deve prevedere che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e che tale criterio di riparto si applichi per 6 mandati consecutivi.
A tale riguardo, si segnala che lo Statuto già prevede regole di composizione delle liste e meccanismi suppletivi di voto finalizzati ad assicurare la presenza nel Consiglio del numero minimo di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile.
Il Consiglio di Amministrazione in carica è conforme alla disciplina prevista dalla L. 120/2011 e, a partire dal prossimo rinnovo, il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e tale criterio di riparto si applicherà per sei mandati consecutivi, come previsto ai sensi del TUF modificato dalla Legge n. 160/2019 che ha sostituito il comma 1, Art. 1 della L. 120/2011.
Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'applicazione ed il rispetto delle norme di legge e regolamento applicabili, in considerazione della struttura e delle dimensioni della Società, ha ritenuto opportuno, per il momento, non esprimere in via generale un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore e sindaco in altre società. Il Consiglio ha comunque provveduto a rilevare, sulla base di dichiarazioni rese dai Consiglieri e dai Sindaci della Società, le cariche da questi ricoperte presso altre società.
Le suddette informazioni sono contenute nella Tabella 4.
Sulla base di tali informazioni il Consiglio di Amministrazione ritiene comunque che le cariche ricoperte presso altre società da parte di Consiglieri e Sindaci siano compatibili con lo svolgimento delle cariche ricoperte presso TA, anche tenuto conto della partecipazione dei Consiglieri ai comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.
L'Amministratore Delegato nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione ha provveduto, al fine di fornire ad amministratori e sindaci un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera TA, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, ad illustrare l'andamento della gestione della Società, fornendo, tra l'altro, informazioni in merito ai più rilevanti aggiornamenti del quadro normativo di settore ed al loro impatto sulla Società nell'ottica di una corretta gestione dei rischi.
In conformità con quanto previsto nello statuto sociale, TA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, eccetto per quanto è dalla legge e/o dallo Statuto espressamente riservato all'Assemblea.
Nell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione di TA si è riunito complessivamente 13 volte con una durata media di circa 75 minuti per ciascuna seduta.
Le percentuali di partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni sono riportate nella Tabella 2 della presente Relazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate, ai sensi di Statuto, dal Presidente il quale, ove possibile contestualmente alla convocazione e comunque con anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, mette a disposizione di tutti i Consiglieri le informazioni, anche supportate da documenti cartacei, relative alle materie su cui lo stesso Consiglio è chiamato a deliberare. Qualora non sia possibile fornire tempestivamente la adeguata informativa preventiva al Consiglio di Amministrazione, il Presidente cura che siano effettuati puntuali e adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.
Per quanto concerne l'esercizio 2021 sono previste n. 4 sedute consiliari (oltre a 2 già tenutesi, alla data di approvazione della presente relazione, in data 12 febbraio 2021 e in data 5 marzo 2021).
Con riferimento alle modalità di svolgimento del Consiglio di Amministrazione, agli argomenti all'ordine del giorno è dedicato il tempo necessario per consentire un dibattito costruttivo, incoraggiando contributi da parte dei Consiglieri.
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di volta in volta invitati a partecipare i Direttori/Responsabili della Società per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolare hanno partecipato il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo a tutte le sedute consiliari per discutere e fornire al consiglio gli approfondimenti necessari sulle relazioni finanziarie periodiche, sui piani economico-finanziari e sul consolidato fiscale nazionale.
Il Calendario Eventi Societari obbligatori è stato debitamente trasmesso alla società di gestione del mercato nei termini di legge, nonché pubblicato sul sito internet della società www.toscanaaeroporti.com.
Al Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 30 maggio 2018, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Statuto, sono riservati l'esame e l'approvazione:
Il Consiglio di Amministrazione definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività della Società.
Fermo restando quanto sopra, si segnala che l'Assemblea degli Azionisti ha nominato, in data 1° giugno 2018, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Marco Carrai, e, nella medesima data del 1° giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza di insediamento, ha nominato il Vice-Presidente Esecutivo nella persona di Roberto Naldi, il Vice-Presidente nella persona di Pier Francesco Pacini, l'Amministratore Delegato nella persona di Gina Giani, il Consigliere Delegato nella persona di Vittorio Fanti, e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF nella persona del Dott. Marco Gialletti.
Nella medesima adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato un Comitato Esecutivo composto dai consiglieri Marco Carrai, Martin Francisco Antranik Eurnekian, Roberto Naldi, Gina Giani, Vittorio Fanti, Iacopo Mazzei e Pier Francesco Pacini, nonché ha nominato, nella persona del Presidente Marco Carrai, l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno ai sensi del Codice di Corporate Governance.
A seguito delle dimissioni in data 14 settembre 2018 del consigliere e membro del Comitato Esecutivo Martin Francisco Antranik Eurnekian, il Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2018 ha nominato, come nuovo componente del Comitato Esecutivo, il consigliere Stefano Bottai.
In occasione delle dimissioni con effetto in data 29 maggio 2020 del consigliere, membro del Comitato Esecutivo e Amministratore Delegato Gina Giani, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Cecilia Carriquiry consigliere di amministrazione e membro del Comitato Esecutivo, Roberto Naldi Amministratore Delegato (revocandolo nel contempo dalla carica di Vice-Presidente Esecutivo).
Sempre nella medesima adunanza del 1° giugno 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Comitato Nomine e Remunerazioni, composto da tre consiglieri (Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini) non esecutivi, tutti indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance all'epoca vigente, nonché un Comitato Controllo e Rischi, composto da tre consiglieri (Stefano Bottai, Anna Girello e Jacopo Mazzei), tutti indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance all'epoca vigente.
Infine, il Consiglio di Amministrazione del 1° giugno 2018 ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri (due professionisti esterni e il Direttore Legale & Compliance di TA).
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle società dalla stessa controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
In adesione alle raccomandazioni di cui all'art. 1 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione viene informato nel corso dell'Esercizio in ordine al generale andamento della gestione. Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato e monitorato costantemente il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati.
In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione 1, lett. e), del Codice di Corporate Governance, al Consiglio di Amministrazione sono riservati l'esame e l'approvazione delle operazioni della Società contraddistinte dall'aver un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, anche mediante l'ausilio del Comitato Controllo e Rischi.
Per quanto concerne le operazioni con parti correlate, TA adotta misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
La Procedura relativa alle operazioni con parti correlate, approvata in conformità al Regolamento Parti Correlate approvato, ai sensi dell'articolo 2391-bis codice civile e dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate Consob, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di TA in data 5 febbraio 2019, ed è a disposizione del pubblico sul sito internet di TA www.toscana-aeroporti.com.
Coerentemente alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, in occasione della composizione dei Comitati interni istituiti dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, quest'ultimo ne ha valutato il funzionamento, determinando il numero, nominando i relativi componenti in considerazione dei profili professionali e dell'esperienza, anche manageriale, degli stessi ed a seguito di apposita valutazione della loro indipendenza, delle caratteristiche di genere dei suoi componenti, della loro anzianità di carica e anche in relazione ai criteri di diversità di cui all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance. In particolare, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Corporate Governance, annualmente i Consiglieri compilano un apposito questionario. Tale questionario riflette pedissequamente i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.
L'Assemblea degli azionisti in data 30 maggio 2018 ha nominato il Presidente nella persona del Sig. Marco Carrai, e il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione della medesima assemblea, gli ha conferito, nella medesima data del 1° giugno 2018, i poteri di seguito meglio descritti tra i quali sono ricomprese alcune revisioni delle deleghe successivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 1° giugno 2018, ha nominato l'Amministratore Delegato nella persona della Dott.ssa Gina Giani, il Vice-Presidente Esecutivo nella persona dell'Ing. Roberto Naldi, e il Consigliere Delegato nella persona del Dott. Vittorio Fanti.
In occasione delle dimissioni della Dott.ssa Gina Giani, il Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2020 ha nominato Amministratore Delegato Roberto Naldi, revocandolo nel contempo dalla carica di Vice-Presidente Esecutivo.
I poteri conferiti sono quelli di seguito meglio descritti, tra i quali sono ricomprese alcune revisioni delle deleghe successivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 1° giugno 2018, ha inoltre nominato un Comitato Esecutivo composto dai consiglieri Marco Carrai, Martin Francisco Antranik Eurnekian (poi sostituito dal consigliere Stefano Bottai), Roberto Naldi, Gina Giani (poi sostituita dal consigliere Cecilia Carriquiry), Vittorio Fanti, Iacopo Mazzei e Pier Francesco Pacini, e ha conferito ad esso i poteri di seguito meglio descritti.
Al Presidente è conferito il potere di firma e rappresentanza legale di fronte a terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa. Sono inoltre conferiti i seguenti poteri:
• convocare le riunioni del consiglio di amministrazione, determinare l'ordine del giorno e guidare lo svolgimento delle relative riunioni;
• comunicare le materie all'ordine del giorno e provvedere a trasmettere ai consiglieri, con congruo anticipo, la documentazione più idonea a consentire un'efficace partecipazione ai lavori dell'organo collegiale;
• assicurare adeguati flussi informativi fra i comitati ed il consiglio di amministrazione;
• sovrintendere al sistema di controllo interno, definendone gli strumenti e le modalità di attuazione secondo linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione;
• curare i rapporti istituzionali della società e delle società partecipate con gli enti locali, gli enti concedenti, con le amministrazioni centrali, con le autorità nazionali ed estere, enti ed organismi di carattere nazionale e sopranazionale, con particolare attenzione alle attività propedeutiche per lo sviluppo e la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali;
• elaborare e dare esecuzione alle strategie di comunicazione istituzionale e sponsorizzazione, secondo le linee guida del consiglio di amministrazione;
• in linea con le strategie definite, condurre trattative con terzi, su determinate questioni quali progetti speciali, progetti di sviluppo, operazioni straordinarie;
• rappresentare la società nei rapporti con la comunità finanziaria e con i media sovrintendendo
e curando le funzioni di comunicazione finanziaria, con i relativi obblighi e adempimenti, e di relazioni esterne della società;
• seguire, in coerenza con i programmi approvati dagli organi collegiali, le iniziative generali per la promozione dell'immagine della società e delle società partecipate;
• verificare che il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale siano regolarmente informati sui fatti di maggior rilievo intervenuti e, almeno trimestralmente, anche sull'andamento generale della società e delle società partecipate;
• conferire procure speciali e deleghe operative nell'ambito dei poteri conferiti, anche relativamente alla stipula di atti e contratti funzionali ai fini dell'esecuzione di delibere degli organi collegiali;
• dare esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione per le materie di sua competenza;
• nominare e revocare avvocati, procuratori speciali e periti in ogni ordine, grado e specie di giudizio
Tutto quanto sopra anche con la stipula e modifica di contratti e atti per importi unitari non superiori a 100.000 Euro e comunque, cumulativamente, per singola area non superiori agli importi del relativo budget annuo approvato.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non è azionista di controllo di TA e non rappresenta il principale responsabile della gestione della Società.
All'Amministratore Delegato è conferito il potere di firma e rappresentanza legale di fronte a terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa.
Sono inoltre conferiti all'Amministratore Delegato i seguenti poteri strategici da esercitare nel rispetto dei criteri di governance approvati:
• il potere di elaborare tutti gli indirizzi e i piani strategici della società e delle società controllate in coordinamento con il Comitato Esecutivo, ivi compresi gli indirizzi e i piani strategici in materia creditizia e finanziaria nonché nell'ambito dei rapporti con gli istituti di credito, nonché tutti i più ampi poteri diretti alle attività e alla gestione dei rami e/o aree aziendali della società o delle società controllate nell'ambito dell'esecuzione di lavori e/o interventi di manutenzione straordinaria pianificata, nonché di progettazione, realizzazione, adeguamento, sviluppo delle infrastrutture;
• tutti i più ampi poteri connessi alla gestione di tutte le iniziative legate alle attività di Real Estate nonché alla gestione e realizzazione di progetti speciali (ivi incluse operazioni straordinarie).
Tutto quanto sopra riportato comprensivo della facoltà di sottoscrivere atti e contratti senza limite alcuno di importo, nel rispetto dei limiti sanciti dai piani strategici approvati.
Sono quindi conferiti i seguenti poteri:
Poteri Gestionali (con esclusione di quanto afferente alle deleghe attribuite al Consigliere Delegato)
subconcessionari, contratti di compravendita, licenza, pubblicità, etc., pattuendo termini, condizioni, sconti e incentivi sino ad un importo massimo del 15% dell'importo contrattuale;
particolare, di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e di smaltimento dei rifiuti in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività sociale, con tutti i poteri gestionali e di rappresentanza della società all'uopo necessari, con autonoma facoltà di spesa, senza limite alcuno.
assumere ogni decisione e compiere ogni atto e/o operazione in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza, al fine di garantire il costante e corretto adempimento di tutti gli obblighi inerenti alla tutela della "privacy" ai sensi della normativa di legge sulla protezione dei dati personali e con riguardo al loro trattamento nella società.
Rapporti con banche, istituti di credito , assicurazioni, clienti e fornitori:
garanzie bancarie o assicurative in genere per obbligazioni assunte e da assumersi nei confronti di chiunque, nonché costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive;
Sono altresì conferiti all'Amministratore Delegato:
E' infine conferita all'Amministratore Delegato la facoltà di conferire procure speciali e deleghe operative nell'ambito di tutti i poteri ad esso conferiti, anche relativamente alla stipula di atti e contratti funzionali ai fini dell'esecuzione di delibere degli organi collegiali.
Restano altresì ferme le procure speciali e deleghe operative vigenti nell'ambito di tutti i poteri ad esso conferiti.
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha il compito di provvedere a convocare le riunioni del Comitato in modo comunque da consentire il rispetto delle scadenze previste dalla vigente normativa in materia di società quotate, di definirne l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri membri del Comitato e di curare, con l'assistenza di un segretario anche non membro del Comitato, la regolare tenuta del libro dei verbali del Comitato; le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo fax o e-mail trasmessa con preavviso di almeno 3 giorni, salvo il caso di convocazione urgente che dovrà essere trasmessa con un preavviso di 24 ore; le riunioni del Comitato e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i componenti del Comitato ed i Sindaci effettivi.
Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Collegio Sindacale e possono altresì essere invitati dipendenti o amministratori della Società.
La firma e la rappresentanza per l'esecuzione di quanto deliberato dal Comitato stesso spettano al Presidente del Comitato ovvero ai Consiglieri a ciò espressamente di volta in volta delegati da specifiche delibere.
Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio di Amministrazione e quelle che il medesimo si è riservato di mantenere entro la propria sfera di attività, al Comitato Esecutivo sono delegate le attribuzioni delegabili ai sensi di legge, ivi incluse, a titolo non esaustivo, le seguenti:
fatte salve le seguenti attribuzioni riservate al Consiglio di Amministrazione: i) stipulare, risolvere, modificare contratti passivi per importi unitari superiori a Euro 10.000.000; ii) stipulare, risolvere, modificare contratti di consulenza per importi unitari superiori a Euro 500.000; iii) stipulare, risolvere, modificare contratti attivi per importi unitari superiori a Euro 35.000.000;
Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione di tutte le deliberazioni adottate tramite apposita nota informativa presentata dal proprio Presidente in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione medesimo.
Nell'esercizio 2020, il Comitato Esecutivo si è riunito complessivamente 1 volta. Per quanto concerne l'esercizio 2021 alla data di approvazione della presente relazione non sono fissate date specifiche per le sedute del Comitato Esecutivo e se ne è tenuta una seduta in data 25 gennaio 2021.
Le percentuali di partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni sono riportate nella Tabella 2.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 1° giugno 2018, ha nominato il Consigliere Delegato nella persona del dott. Vittorio Fanti e gli ha conferito i poteri di seguito meglio descritti, tra i quali sono ricomprese alcune revisioni delle deleghe successivamente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Sono delegati al Consigliere Delegato tutti i più ampi poteri connessi alla gestione ed alla realizzazione dei Progetti Speciali individuati dal Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Progetto afferente la realizzazione del nuovo Aeroporto di Firenze e, limitatamente a tale ambito:
rappresentare la società avanti qualsiasi ente, autorità e amministrazione pubblica o privata, con facoltà di presentare istanze, richieste di autorizzazioni, domande, dichiarazioni, ecc.
50/2016 e successive modificazioni per importi unitari non superiori ad Euro 300.000;
adempiere a tutti gli obblighi discendenti dal D.lgs 81/2008 nonché dalle ulteriori disposizioni in materia di sicurezza, salute e igiene nei luoghi di lavoro. Con conferimento dei più ampi poteri e tutte le funzioni da esercitare a firma singola in nome e per conto della società, con autonoma facoltà di spesa senza limite alcuno;
assumere competenze e responsabilità in materia di tutela dell'ambiente ai sensi del D.lgs 152/2006, al fine di assicurare il pieno assolvimento di tutti gli obblighi posti dalle vigenti normative in materia di tutela dell'ambiente e, in particolare, di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e di smaltimento dei rifiuti in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività sociale, con tutti i poteri gestionali e di rappresentanza della società all'uopo necessari, con autonoma facoltà di spesa, senza limite alcuno.
Rapporti con banche, istituti di credito, assicurazioni, clienti e fornitori:
presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi e/o altre provvidenze di fonte pubblica, nazionale o comunitaria.
Si precisa, infine, che il Consiglio di Amministrazione, in data 1° giugno 2018 ed in data 29 maggio 2020, ha nominato i Vice-Presidenti non esecutivi nelle persone del Dott. Pier Francesco Pacini e del Dott. Stefano Bottai conferendogli loro i medesimi poteri conferiti al Presidente da esercitare esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente.
In occasione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate all'Assemblea della Società tenutasi in data 30 maggio 2018, i singoli candidati alla carica di Consigliere hanno dichiarato la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance all'epoca vigente.
Successivamente, anche i consiglieri nominati in sostituzione dei consiglieri dimissionari hanno dichiarato la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance all'epoca vigente.
Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha valutato e preso atto che i requisiti di indipendenza di cui al previgente Codice di Corporate Governance sussistono con riferimento agli Amministratori indicati di seguito:
Si precisa che il Collegio Sindacale ha potuto valutare la corretta applicazione dei criteri e delle modalità di accertamento adottate per determinare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance all'epoca vigente.
Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri tramite la compilazione di apposito questionario contenente informazioni in merito alle cariche ed alle attività professionali svolte, valuta con cadenza annuale la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene, inoltre, che il numero degli amministratori dotati dei requisiti di indipendenza risulti adeguato in relazione alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione ed alle attività svolte dalla Società.
Gli Amministratori Indipendenti non hanno ritenuto necessario riunirsi ulteriormente in assenza degli altri Amministratori, considerata la qualità dell'informativa ricevuta dagli organi delegati e la loro partecipazione attiva in Consiglio e nei Comitati, che ha consentito loro di approfondire in modo adeguato le tematiche di loro interesse.
Non sussistendo i presupposti di cui al Criterio applicativo 2.C.3, il Consiglio non ha designato il lead independent director.
La Società, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015, ha adottato una Procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate (Market Abuse) volto ad evitare che le suddette attività di gestione e diffusione avvengano in modo non tempestivo, in forma incompleta o inadeguata e comunque siano tali da provocare asimmetrie informative fra il pubblico.
La Società ha inoltre istituito un registro contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, in ragione dell'attività e delle funzioni svolte per TA, hanno o possono avere accesso, regolarmente o in via occasionale, alle informazioni privilegiate. Il soggetto preposto alla redazione e all'aggiornamento di tale registro è il Responsabile Investor Relations di TA.
Alla suddetta Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2015, sono state successivamente apportate alcune modifiche ed integrazioni resesi necessarie a seguito dell'attuazione nell'ordinamento italiano delle nuove normative europee in tema di abusi di mercato applicabili dalla data del 3 luglio 2016, aventi ad oggetto in particolare la nuova disciplina relativa alle informazioni privilegiate, ai blackout periods e all'internal dealing.
La nuova versione della Procedura è stata approvata e ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2016.
In data 15 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha infine approvato una versione aggiornata della Procedura al fine di recepire la modifica dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, nonché le Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 15 luglio 2015, in occasione della riunione tenutasi nella medesima data del 15 luglio 2015, oltre al Comitato Esecutivo, aveva istituito al proprio interno un Comitato Nomine e Remunerazioni, e aveva nominato quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni medesimo i consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini.
Nella medesima riunione del 15 luglio 2015 aveva istituito un Comitato Controllo e Rischi e aveva nominato quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i consiglieri Stefano Bottai, Anna Girello e Iacopo Mazzei.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 30 maggio 2018, in occasione della riunione tenutasi in data 1° giugno 2018, oltre al Comitato Esecutivo, ha confermato al proprio interno il Comitato Nomine e Remunerazioni, nominando quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni medesimo i consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini. Nella medesima riunione del 1° giugno ha altresì confermato il Comitato Controllo e Rischi, nominando quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i consiglieri Stefano Bottai, Anna Girello
e Iacopo Mazzei.
Il presidente di ciascun comitato consiliare dà informazione delle riunioni del comitato al primo consiglio di amministrazione utile.
La Società è dotata di un Comitato Nomine e Remunerazioni.
Il Consiglio di Amministrazione di TA, nella seduta del 1° giugno 2018, ha preso atto che, in attuazione delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, è prevista la nomina di un Comitato per le Nomine, responsabile, inter alia, della formulazione di pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso e di raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna.
Ha preso altresì atto che, sempre in conformità al Codice di Corporate Governance, è prevista la nomina di un Comitato per le Remunerazioni, responsabile, inter alia, della valutazione dell'adeguatezza, della coerenza complessiva e della concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e che è previsto che lo stesso Comitato possa svolgere le funzioni sia di Comitato per le Remunerazioni che di Comitato Nomine.
Il Consiglio di Amministrazione di TA, nella stessa seduta del 1° giugno, ha pertanto istituito al proprio interno - in continuità con il triennio precedente - un Comitato Nomine e Remunerazioni composto, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, da tre consiglieri (Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini) non esecutivi, tutti indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance pubblicato nel luglio 2018 all'epoca vigente.
il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno che almeno un componente del Comitato Nomine e Remunerazioni possieda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria;
nel corso dell'Esercizio 2020 il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA si è riunito complessivamente 3 volte;
la durata media delle riunioni del suddetto Comitato è di circa 25 minuti;
la partecipazione di ciascun componente del Comitato Nomine e Remunerazioni alle riunioni è indicata nella Tabella 2.
In ragione delle dimensioni e della struttura della Società, al Comitato Nomine e Remunerazioni di TA sono affidate le seguenti funzioni:
b. proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nel caso di cooptazione in cui occorra sostituire amministratori indipendenti;
c. presentare al Consiglio proposte ed esprimere pareri per la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;
Il Comitato, inoltre, ha il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni in relazione all'utilizzo delle stock option e degli altri sistemi di incentivazione ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione per l'Amministratore Delegato e per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
In particolare, il menzionato Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.
Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.
Conformemente a quanto previsto nel Codice di Corporate Governance, il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA (che ha accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali ritenute necessarie) si riunisce e formula le proprie proposte in assenza dei diretti interessati, verbalizzando il contenuto delle sedute.
In particolare, nel corso dell'esercizio 2020, il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA ha formulato le proposte di attribuzione degli emolumenti per gli amministratori di TA e delle controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l. e Toscana Aeroporti Handling S.r.l.
Ai lavori del Comitato Nomine e Remunerazioni, in aderenza a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, partecipano di norma il Presidente del Collegio Sindacale o altri Sindaci delegati dal Presidente medesimo.
Per ulteriori informazioni sulla presente Sezione si rinvia alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di TA pubblicata ai sensi dell'art. 123–ter del TUF, messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i tempi previsti a norma di legge e di regolamento.
Si segnala infine che il Comitato Nomine e Remunerazioni, in data 10 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 5.C.1., lettera a) del Codice di Corporate Governance all'epoca vigente, ha formulato il parere secondo cui "l'attuale dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione della società, composto da 15 membri con anche membri indipendenti, è da ritenersi idoneo a garantire una efficace ed efficiente gestione dell'azienda nonché la compliance alla normativa vigente in termini di composizione dei comitati interni." nonché la raccomandazione secondo cui "è da ritenersi auspicabile la presenza nel nominando Consiglio di Amministrazione della società di diverse e variegate figure professionali dotate anche dell'esperienza manageriale e tecnica maturata in aziende operative nel mercato globale."
Non sono state destinate risorse finanziarie al Comitato Nomine e Remunerazione in quanto lo stesso si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell'Emittente.
Come suggerito nella ultima edizione del "Format per la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" emesso da Borsa Italiana, per le informazioni della presente Sezione si fa rinvio alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti di TA pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i tempi previsti a norma di legge e di regolamento.
La Società è dotata di un Comitato Controllo e Rischi.
Il Consiglio di Amministrazione di TA, nominato dall'Assemblea del 30 maggio 2018, nella riunione tenutasi in data 1° giugno 2018, ha costituito nel proprio ambito il Comitato Controllo e Rischi composto da tre consiglieri (Stefano Bottai, Anna Girello e Iacopo Mazzei) non esecutivi, tutti indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance all'epoca vigente.
Ai lavori del Comitato per il Controllo e Rischi, in aderenza a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, partecipano di norma il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco suo delegato nonché il Responsabile della funzione Internal Audit. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e l'Amministratore Delegato. Inoltre il Comitato ha la facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Comitato in relazione alla materia da trattare. Il Comitato fornisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, un'informativa sull'attività svolta.
Il Comitato Controllo e Rischi nell'esecuzione dei propri compiti si attiene a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance e dal Regolamento del Comitato Controllo e Rischi adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione. La sua funzione principale è quella di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche e quelle relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio stesso sia venuto a conoscenza. In particolare, il Comitato Controllo e Rischi in aderenza a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance ed a titolo puramente esemplificativo:
esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione Internal Audit;
Il Comitato Controllo e Rischi, inoltre, supporta il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento delle attività previste dalla raccomandazione 33 del Codice di Corporate Governance.
In particolare, ai fini del corretto espletamento dei compiti di cui sopra, il Comitato Controllo e Rischi dovrà:
Non sono state destinate risorse finanziarie al Comitato Controllo e Rischi in quanto lo stesso si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell'Emittente.
i) le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono coordinate dal Presidente e vengono verbalizzate regolarmente;
ii) il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi di TA ("SCIGR") è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.
Il SCIGR contribuisce ad una conduzione della Società coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni (non solo finanziarie) fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, ha approvato nella seduta del 17 marzo 2016 le Linee di Indirizzo del SCIGR ("Linee di Indirizzo").
I principali soggetti coinvolti nel SCIGR in conformità a norme, regolamenti ed alle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance ed alle rispettive competenze sono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi, l'Amministratore Incaricato del SCIGR ("Amministratore Incaricato"), il Collegio Sindacale, il Responsabile della funzione Internal Audit, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"), l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ("Organismo di Vigilanza"), la funzione Compliance, il management e tutto il personale operativo nell'ambito dei propri ruoli e responsabilità.
Toscana Aeroporti ha attivato diversi presidi per la gestione di rischi specifici quali, ad esempio, la Safety Aeroportuale, la qualità dei servizi ai passeggeri, la protezione dell'ambiente e la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi aziendale include, integrandolo, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/2001 la cui ultima versione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di TA in data 6 agosto 2019.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentiti l'Amministratore Incaricato, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale, in data 12 febbraio 2021 ha esaminato ed ha approvato la proposta inerente il piano di audit per l'anno 2021.
Il Consiglio di Amministrazione, considerate le dimensioni della Società e l'attività da questa svolta, valuta almeno annualmente che il SCIGR adottato da TA sia adeguato, efficace e funzionale alle esigenze di pianificazione del controllo delle attività aziendali.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TA:
La Società si è dotata di un amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ("Amministratore Incaricato"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TA, nella seduta del 1° giugno 2018, ha confermato il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Marco Carrai) – già individuato come tale dal Consiglio di Amministrazione nella precedente composizione nella riunione del 15 luglio 2015 - quale Amministratore Incaricato in conformità con quanto previsto nel Codice di Corporate Governance all'epoca vigente. L'Amministratore Incaricato cura l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di compliance), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da TA, e li sottopone all'esame del Consiglio; dà esecuzione alle Linee di Indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del SCIGR, verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia; si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare; ha il potere di chiedere alla funzione di Internal Audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Comitato Controllo e Rischi e al Presidente del Collegio Sindacale; nonché riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il Comitato potesse prendere le opportune iniziative.
In data 22 giugno 2018 Gabriele Paoli è stato confermato come Responsabile della funzione di Internal Audit dal Consiglio di Amministrazione TA su proposta dell'Amministratore Incaricato, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale, ai sensi del previgente Codice di Corporate Governance.
La funzione di Internal Audit è collocata come funzione di staff riportando, nell'ambito delle proprie attività, funzionalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Amministratore Incaricato, e gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione di TA.
Il Responsabile della funzione di Internal Audit di TA adempie i compiti previsti per tale funzione dal Codice di Autodisciplina operando con accordo alle Linee di Indirizzo del SCIGR e al Mandato di Internal Audit approvati dal Consiglio di Amministrazione nonché avendo a riferimento agli Standard Internazionali della pratica professionale dell'Internal Auditing.
La funzione internal audit è incaricata di verificare che il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sia funzionante ed adeguato ai sensi del Codice di Corporate Governance, con particolare riferimento a: (i) la salvaguardia del patrimonio sociale; (ii) l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali; (iii) l'affidabilità dell'informativa finanziaria; (iv) il rispetto di leggi e regolamenti.
Il Responsabile della funzione di Internal Audit non ha alcuna autorità e/o responsabilità sulle attività oggetto di esame o sul personale coinvolto.
Il Responsabile della funzione di Internal Audit:
(i) è un dipendente di TA la cui remunerazione è stata definita dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina su proposta dell'Amministratore Incaricato, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale;
(ii) verifica, sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità, l'operatività e l'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi attraverso un piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi;
(iii) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
(iv) predispone relazioni periodiche, con cadenza almeno semestrale, contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulla modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti sul loro contenimento che sono trasmesse all'Amministratore Incaricato ed ai Presidenti del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale. Le relazioni periodiche contengono una valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi sulla base di quanto emerso dagli interventi svolti;
(v) predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza;
(vi) ha a disposizione risorse finanziare stanziate di volta in volta dalla Società necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni;
(vii) verifica, nell'ambito del piano di audit, l'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.
I risultati di ciascun processo di audit sono riportati in appositi Audit Report, inviati ai responsabili dell'unità organizzativa interessata dall'attività di audit, nonché al management della Società.
Nel corso del 2020 il Responsabile della funzione di Internal Audit ha svolto le seguenti principali attività:
Nel corso della seduta del Comitato Controllo e Rischi TA del 12 febbraio 2021, il Responsabile della funzione Internal Audit ha rappresentato la propria attività riferita al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020 valutando idoneo il sistema di controllo interno e gestione dei rischi di Toscana Aeroporti S.p.A. alla luce:
risultati degli audit derivanti da specifiche richieste del vertice aziendale;
risultati dell'attività di follow-up al fine di verificare la messa in atto dei piani di azione concordati con le diverse Funzioni a fronte dei rilievi emersi durante l'attività di audit;
dell'esame dell'attività e dei risultati del monitoraggio dei controlli di secondo livello
Al fine di rafforzare e migliorare il proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) attraverso lo sviluppo e l'implementazione di un modello integrato per l'identificazione, la classificazione, la valutazione dei rischi correlati allo svolgimento dell'attività aziendale, nonché al monitoraggio continuo degli stessi, nel 2019 è stato finalizzato un progetto di Enterprise Risk Management (ERM). Nel corso del 2020 è stata avviata un'attività di risk assessment della mappa complessiva dei rischi aziendali attraverso degli incontri, svolti col coordinamento del Risk Manager, nei quali i risk owner hanno individuato e valutato - attraverso un processo auto-valutativo (risk self assessment) - i rischi relativi ai processi presidiati e definito le azioni di mitigazione relative a quest'ultimi. Tale attività ha permesso il consolidamento dei dati e l'aggiornamento del Risk Register TA. I risultati del risk assessment sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 dicembre 2020 previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 di TA è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di TA nella seduta del 12 maggio 2016.
In data 20 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di TA ha deliberato un aggiornamento del Modello che ha avuto ad oggetto i seguenti provvedimenti normativi:
• L. n. 199/2016 con cui il Legislatore ha riformulato la fattispecie di cui all'articolo 603-bis del Codice Penale in merito all'Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e l'ha inserita nell'ambito dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, all'art. 25-quinquies del D.Lgs 231/01.
• D. Lgs n. 38/2017 che ha riformato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., introducendo tra l'altro l'art. 2635–bis - istigazione alla corruzione tra privati - ed intervenendo sull'art. 25 ter del D.Lgs 231/01.
In data 6 agosto 2019 infine il Consiglio di Amministrazione di TA ha deliberato un ulteriore aggiornamento del Modello che, oltre ad alcune modifiche generali e di struttura, ha avuto ad oggetto i seguenti interventi normativi:
L. n.3/2019 «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» (c.d. «Traffico di Influenze illecite»);
D.Lgs. 21/2018 «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103» (c.d. «Xenofobia e razzismo»);
L. 179/2017 «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» (c.d. «Whistleblowing»); - L.161/2017 «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie» (che ha modificato l'art. 25-duodecies, relativo al reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare").
Sono state oggetto di aggiornamento anche le attività sensibili previste dal Modello e sono stati altresì allineati i principi di comportamento e di attuazione dei processi decisionali.
Il Modello ed il Codice Etico sono parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società. Essi contribuiscono a migliorare le condizioni generali dell'ambiente di controllo e a sancire in modo formale i valori ai quali l'azienda intende ispirare la propria attività.
Complessivamente il Modello permette di valutare:
‒ direttamente, i rischi relativi ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
‒ indirettamente l'insieme dei rischi della Società.
In data 30 luglio 2015, con l'obiettivo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Società, era stato nominato un Organismo di Vigilanza collegiale così composto: Edoardo Marroni, Michele Giordano, Nico Illiberi (quest'ultimo ricopriva anche il ruolo di Direttore Legale & Compliance di TA).
In data 1° giugno 2018, con l'obiettivo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Società, è stato nominato un Organismo di Vigilanza collegiale così composto: Edoardo Marroni, Michele Giordano, Nico Illiberi (quest'ultimo ricopre anche il ruolo di Direttore Legale & Compliance di TA).
L'Assemblea dei Soci della Società, nella seduta del 3 novembre 2014, ha conferito l'incarico di revisione legale ex D. Lgs. n. 39/2010 alla società di revisione contabile PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2014 – 2022, fino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2022.
La Società ha nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF (il "Dirigente Preposto").
In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 30 maggio 2018, in data 1° giugno 2018, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ha nominato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dott. Marco Gialletti (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società) come Dirigente Preposto.
Il Dirigente Preposto possiede oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica esperienza in materia amministrativa e contabile acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Per lo svolgimento dei compiti assegnati il Dirigente Preposto ha a disposizione le risorse umane e finanziarie secondo quanto previsto dal Budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.
In relazione alle modalità di coordinamento fra i soggetti coinvolti nel sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi si rinvia a quanto riportato nei paragrafi 9 "Comitato Controllo e Rischi" e nei paragrafi 10.1 "Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi" e 10.2 "Responsabile della Funzione di Internal Audit di Toscana Aeroporti S.p.A.".
Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società include e disciplina le attività inerenti alla gestione dei rischi esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. Tali attività sono volte ad analizzare e gestire il rischio che si verifichino errori, intenzionali e non, insiti nei processi che portano alla formazione dell'informativa, in modo tale da garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria stessa.
Tale modello di controllo poggia sui seguenti elementi cardine:
a) un insieme di procedure amministrativo-contabili relative ai principali processi che incidono sulla correttezza e sulla qualità dell'informativa finanziaria;
b) un processo di identificazione dei principali rischi legati all'informativa finanziario-contabile e dei conseguenti obiettivi di controllo;
c) un'attività di valutazione, testing e monitoraggio periodico.
Le procedure amministrativo-contabili sono formalizzate ed inserite nel Manuale di Controllo Interno della Società. Tali procedure, emesse dal Dirigente Preposto, identificano le attività svolte nell'ambito dei processi amministrativo contabili.
Per ciascun processo operativo afferente a voci di bilancio significative ai fini dell'informativa finanziaria, sono stati identificati i principali rischi legati a tale informativa. Per ogni rischio identificato è stato individuato il relativo protocollo di controllo mediante una matrice di correlazione tra obiettivi di controllo identificati nei processi e i "controlli chiave" ad essi associati e ritenuti essenziali per ottenere un adeguato livello di assurance circa l'informazione finanziaria prodotta.
L'attività di valutazione periodica è finalizzata a garantire l'operatività del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria. A tale fine sono previste specifiche attività di monitoraggio da parte della funzione Internal Audit rispetto all'operatività dei processi. La verifica sull'efficacia del disegno e sull'effettiva operatività dei controlli è svolta attraverso l'attività di testing focalizzata sui "controlli chiave" identificati. In tale contesto la funzione Internal Audit ha avuto modo di fornire alcune raccomandazioni nell'intento di garantire in modo efficace il puntuale rispetto delle procedure.
I risultati delle attività di monitoraggio sono periodicamente sottoposti all'esame del Comitato Controllo e Rischi che a sua volta ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
La Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate di TA, prevista dal Regolamento Parti Correlate Consob, ad oggi vigente, è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di TA in data 5 febbraio 2019.
Si segnala che la Consob ha recentemente integrato il regolamento parti correlate al fine di adeguarlo alle previsioni della shareholders' directive II e che, pertanto, la Procedura adottata della Società potrà subire alcune modifiche e integrazioni.
La procedura vigente prevede:
La suddetta procedura è a disposizione del pubblico presso il sito internet di TA www.toscanaaeroporti.com
Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto:
"Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.
Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.
Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.
I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione."
Con riferimento alla disciplina in materia di equilibrio tra generi, si fa presente che la Legge n. 160/2019 ha sostituito il comma 3, Art. 1 della L. 120/2011 e modificato il TUF, ai sensi del quale lo statuto deve prevedere che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno due quinti dei sindaci (sia effettivi che supplenti) eletti e che tale criterio di riparto si applichi per 6 mandati consecutivi.
Il Collegio Sindacale in carica è conforme alla disciplina prevista dalla L. 120/2011 e, a partire dal prossimo rinnovo, il genere meno rappresentato dovrà ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti e tale criterio di riparto si applicherà per sei mandati consecutivi, come previsto ai sensi del TUF modificato dalla Legge n. 160/2019 che ha sostituito il comma 1, Art. 1 della L. 120/2011.
Sempre ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto:
"I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del TUF, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. All'elezione dei sindaci si procederà come segue:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del TUF saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.
Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.
L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo."
L'attuale Collegio Sindacale di TA è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti di TA in data 15 maggio 2020, e si è costituito in data 11 giugno 2020 con la designazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze del suo Presidente, e rimarrà in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.
L'Assemblea degli Azionisti di TA ha nominato Sindaci Effettivi Roberto Giacinti e Silvia Bresciani (tratti dalla lista presentata dall'azionista Corporacion America Italia S.p.A.), Raffaella Fantini (tratta dalla lista presentata dall'azionista SO.G.IM. S.p.A.) e Antonio Martini (nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). In data 11 giugno 2020 è stata quindi designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Michele Molino, che ha assunto, ai sensi di Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Sindaci supplenti sono stati nominati Maurizio Redeghieri Baroni (tratto dalla lista presentata dall'azionista Corporacion America Italia S.p.A.) e Stefano Fontani (tratto dalla lista presentata dall'azionista SO.G.IM. S.p.A.).
Antecedentemente era in carica il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti di TA in data 27 aprile 2017 che è rimasto in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.
Il Collegio cessato aveva come Sindaci Effettivi Antonio Martini (tratto dalla lista presentata dall'azionista Comune di Pisa), Roberto Giacinti e Silvia Bresciani (tratti dalla lista presentata dagli azionisti Corporacion America Italia S.p.A. e SO.G.IM. S.p.A.), Elena Maestri (nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Paola Severini (nominata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), con, ai sensi di Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.
Sindaci supplenti erano Paola Bertini (tratta dalla lista presentata dall'azionista Comune di Pisa) e Cristina Affatato (tratta dalla lista presentata dagli azionisti Corporacion America Italia S.p.A. e SO.G.IM. S.p.A.).
La composizione del Collegio Sindacale alla data del 31 dicembre 2020 è la seguente:
| Nome | Carica | Scadenza |
|---|---|---|
| - Michele MOLINO |
Presidente | approvazione bilancio 2022 |
| - Raffaella FANTINI |
Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2022 |
| - Silvia BRESCIANI |
Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2022 |
| - Antonio MARTINI |
Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2022 |
| - Roberto GIACINTI |
Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2022 |
BARONI Sindaco Supplente approvazione bilancio 2022 - Stefano FONTANI Sindaco Supplente approvazione bilancio 2022
I Curricula vitae dei Sindaci sono consultabili sul sito internet della società www.toscanaaeroporti.com.
Si precisa che:
nel corso dell'esercizio 2020 il Collegio Sindacale si è riunito complessivamente 14 volte (6 nella precedente composizione, 8 nell'attuale composizione);
la durata media delle riunioni del Collegio Sindacale è di circa 90 minuti;
la partecipazione di ciascun componente il Collegio alle riunioni è indicata nella Tabella 3.
Il Collegio Sindacale valuta annualmente l'indipendenza dei propri membri secondo quanto indicato dalla raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance. Alle riunioni del Collegio Sindacale tenutesi nell'anno 2020 ha partecipato anche l'Internal Auditor per esporre al Collegio medesimo le verifiche ed i controlli effettuati illustrandone, contestualmente, gli esiti.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di Internal Audit e con il Comitato Controllo e Rischi.
Ulteriori informazioni sui componenti e sulle riunioni del Collegio sono contenute nella Tabella 3 della presente Relazione.
Si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano fornite ai sindaci informazioni concernenti il settore di attività in cui opera TA, le dinamiche aziendali e la loro evoluzione, nonché il quadro normativo di riferimento.
Si segnala inoltre che il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività si coordina con la funzione di Internal Audit e con il Comitato Controllo e Rischi. Per maggiori informazioni si rinvia a quanto riportato nei paragrafi 9 "Comitato Controllo e Rischi", 10 "Sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi", 10.1 "Amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi" e 10.2 "Responsabile della funzione di Internal Audit".
Il Collegio Sindacale, con riferimento a quanto previsto dalla raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, ha provveduto, nella propria riunione dell'8 febbraio 2021 a verificare il permanere del requisito della propria indipendenza con esito positivo.
Il Collegio Sindacale cessato ha trasmesso al Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 marzo 2020, la relazione di autovalutazione relativa alla permanenza dei requisiti professionali e di indipendenza di ciascuno dei suoi componenti oltre l'autovalutazione circa il funzionamento dell'organo stesso, come previsto dalle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale delle Società Quotate e nel rispetto del Codice di Corporate Governance pubblicato nel luglio 2018 all'epoca vigente.
La suddetta relazione di autovalutazione è stata quindi trasmessa al Consiglio di Amministrazione dal Collegio Sindacale nella sua nuova composizione in data 15 luglio 2020.
La remunerazione dei sindaci è commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa.
A far data dalla chiusura dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, non sono intervenuti cambiamenti nella composizione del Collegio Sindacale di TA.
In data 11 marzo 2021 il Consiglio di Amministrazione di TA ha ritenuto, sulla base di quanto proposto dal Comitato Nomine e Remunerazioni in pari data, di non adottare – in continuità con quanto deliberato in precedenza - alcuna politica di diversità con la motivazione che l'attuale composizione dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ferma restando la conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile a tali organi, costituisca una valida combinazione di professionalità che consente, in base alle caratteristiche personali e professionali di ciascuno, un adeguato e approfondito esame delle varie questioni normalmente poste all'attenzione degli organi sociali.
Inoltre, le informative fornite agli amministratori e ai sindaci, per contenuto e frequenza, sono tali da consentire agli stessi di ricevere un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera la società e della sua evoluzione nonché dei connessi processi aziendali.
Successivamente (ad esempio in caso di rilevanti variazioni nella struttura di governance di Toscana Aeroporti) la società potrà valutare delle linee guida sulla diversità nella composizione e degli orientamenti sulle caratteristiche professionali, manageriali e di esperienza che si riterranno adeguate ad assicurare l'ottimale composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (indicando ad esempio il numero di consiglieri e dei sindaci del genere meno rappresentato che si considera idoneo o le competenze tecniche e le esperienze pregresse di cui si auspica il possesso da parte di un determinato numero di consiglieri).
La società ha istituito la funzione di Investor Relations volta all'instaurazione di un dialogo continuo con azionisti e investitori. Inoltre, è stata pubblicata sul sito internet della Società apposita sezione dedicata alla pubblicazione dei documenti obbligatori, dei documenti contabili e societari e di ogni altra informazione concernente la Società che rivesta rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire loro un esercizio consapevole dei propri diritti.
La Società ha nominato un responsabile per i rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci (Investor Relations Manager) nella persona del Dott. Gabriele Paoli, con il compito di curare il dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali.
Nel corso dell'esercizio 2021, in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, la Società adotterà una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli Azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi.
L'assemblea è costituita dagli azionisti.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:
a) approva il bilancio annuale;
b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera sulla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, con voto vincolante sulla Sezione I e con voto consultivo non vincolante sulla Sezione II.
L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata in Italia anche fuori dalla sede della Società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa- anche regolamentare- di volta in volta vigente in materia.
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Non è previsto che le azioni rimangano indisponibili fino a quando l'Assemblea non si è tenuta.
L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quarantesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa- anche regolamentare- di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea.
Si segnala infine che l'Assemblea ordinaria di TA del 15 maggio 2020:
i) ha approvato il bilancio di esercizio di TA al 31 dicembre 2019;
ii) ha approvato la Sezione I della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" ex art. 123-ter del TUF;
iii) ha espresso il proprio voto consultivo favorevole alla Sezione II della "Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti" ex art. 123-ter del TUF;
In tale assemblea non sono stati approvati regolamenti assembleari.
Lo svolgimento delle assemblee è regolato dal Regolamento originariamente riferito alle assemblee di SAT, tutt'ora vigente.
All'Assemblea del 15 maggio 2020 hanno partecipato 6 membri del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio medesimo che ha presieduto l'Assemblea.
La Società non ha attuato ulteriori pratiche di governo societario rispetto a quelle indicate nella presente Relazione.
Non risultano cambiamenti successivi al 31 dicembre 2020.
Le raccomandazioni formulate nella lettera del 22 dicembre 2020 del Presidente del Comitato per la Corporate Governance sono state portate all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato e del Presidente del Collegio Sindacale nella medesima data del 22 dicembre 2020.
| STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° azioni | % rispetto al c.s. | Quotato /non quotato |
Diritti e Obblighi | ||||||||||||
| Azioni ordinarie | 18.611.966 | 100 % | Quotato in Borsa Italiana |
Come da statuto e dalla normativa vigente applicabile |
|||||||||||
| Azioni con diritto di voto limitato |
- | - | - | - |
| Azioni prive del diritto di voto |
- | - | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Azioni a voto multiplo |
- | - | - | - |
| Altro | - | - | - | - |
| ALTRI STRUMENTI FINANZIARI | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione) | ||||||||||||||
| Categoria di | N° azioni al | |||||||||||||
| Quotato / non | N° strumenti in | azioni al servizio | servizio della | |||||||||||
| quotato | circolazione | della conversone | conversione / | |||||||||||
| / esercizio | esercizio | |||||||||||||
| Obbligazioni convertibili |
- | - | - | - | ||||||||||
| Warrant | - | - | - | - | ||||||||||
| PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE | ||||||||||||||
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale ordinario |
Quota % su capitale votante |
|||||||||||
| 62,283% | 62,283% |
| SOUTHERN CONE | CORPORACION | ||
|---|---|---|---|
| FOUNDATION | AMERICA ITALIA | ||
| S.P.A. | |||
| SO.G.IM. SpA | SO.G.IM. SpA | 5,789% | 5,789% |
| REGIONE TOSCANA | REGIONE TOSCANA | 5,029% | 5,029% |
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Nomine e Remunerazion e |
Comitato Esecutivo |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Compon enti |
Anno di nasci ta |
Data di prima nomina |
In carica dal |
In carica fino a |
Lista (M/m) |
Esec. | Non Esec. |
Indip. da Codice |
Indip. da TUF |
(%) Part. Riunioni |
(%) Part. Riun. |
(%) Part. Riun. |
(%) Part. Riun. |
||||
| Presidente | Carrai Marco |
1975 | 15/7/2015 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | 13/13 | X | 1/1 | ||||||||
| Amministra tore Delegato |
Naldi Roberto |
1953 | 13/3/2014 (prima nomina CdA SAT) |
30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | 13/13 | X | 1/1 | ||||||||
| Consigliere Delegato |
Fanti Vittorio |
1944 | 15/7/2015 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | 13/13 | X | 1/1 | ||||||||
| Vice Presidente non esecutivo |
Bottai Stefano |
1965 | 30/07/2014 (prima nomina CdA SAT) |
30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | X | 13/13 | X | 7/7 | X | 2/3 | X | 1/1 | |||
| Vice Presidente non esecutivo |
Pacini Pier Francesc o |
1940 | 27/4/2012 (prima nomina CdA SAT) |
30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Minor. |
11/13 | X | 3/3 | X | 1/1 |
| Amministra tore |
De Lorenzi Giorgio |
1944 | 18/9/2018 | 18/9/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Coopt azione |
X | X | X | 11/13 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministra tore |
Schirinian Ana Cristina |
1951 | 13/03/2014 (prima nomina CdA SAT) |
30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | 13/13 | |||||||||
| Amministra tore |
Mazzei Iacopo |
1954 | 15/7/2015 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Minor. |
X | X | X | 12/13 | X | 6/7 | X | 1/1 | |||
| Amministra tore |
Panerai Saverio |
1944 | 15/7/2015 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | 13/13 | |||||||||
| Amministra tore |
Fabri Elisabetta |
1962 | 15/7/2015 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Magg. |
X | X | X | 8/13 | X | 3/3 | |||||
| Amministra tore |
Bonadio Giovanni Battista |
1942 | 15/7/2015 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Minor. |
X | X | X | 12/13 | |||||||
| Amministra tore |
Bocci Silvia |
1967 | 15/7/2015 | 6/8/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Minor. |
X | X | X | 13/13 | |||||||
| Amministra tore |
Manetti Niccolò |
1971 | 30/5/2018 | 30/5/2018 | Appr. Bilancio 2020 |
Coopt azione |
X | X | X | 9/13 | |||||||
| Amministra tore |
Girello Anna |
1971 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2020 |
Lista Minor. |
X | X | X | 9/13 | X | 7/7 | |||||
| Amministra tore |
Carriquiry Cecilia |
1981 | 29/5/2020 | 29/05/2020 | Prossi ma Assem blea |
Lista Magg. |
X | 3/5 | X | 0/0 | |||||||
| ------------------AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO------------------------------- | |||||||||||||||||
| Amministra tore Delegato |
Giani Gina |
1955 | 4/5/2009 (prima nomina CdA SAT) |
30/5/2018 | 29/5/20 20 |
Lista Magg. |
X | 8/8 | X | 6/6 |
| Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2% | ||||
|---|---|---|---|---|
| CDA : 13 |
CCR: 7 | CNR: 3 | CE: 1 |
|
| N. riunioni svolte durante l'Esercizio 2019 |
| Collegio Sindacale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componenti | Anno di | Data di | In carica | ||||||||||||
| nascita | prima | dal | (%) | ||||||||||||
| Carica | nomina | In carica | Lista (M/m) | Indipendenza da | Partecipazione | Numero altri | |||||||||
| fino a | codice | alle riunioni | incarichi | ||||||||||||
| Molino Michele | 1964 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | Approvazion | |||||||||||
| Presidente | e | Nomina | 8/8 | 3 | |||||||||||
| Bilancio | diretta del | X | |||||||||||||
| 2022 | Ministero | ||||||||||||||
| dell'Economia | |||||||||||||||
| e delle | |||||||||||||||
| Finanze | |||||||||||||||
| Martini Antonio | 1957 | 28/04/2008 | 11/06/2020 | Approvazion | 9 | ||||||||||
| Sindaco | e | Nomina | X | 14/14 | |||||||||||
| Effettivo | Bilancio | diretta del | |||||||||||||
| 2022 | Ministero delle | ||||||||||||||
| Infrastrutture | |||||||||||||||
| e dei Trasporti | |||||||||||||||
| Bresciani Silvia | 1961 | 29/04/2014 | 11/06/2020 | Approvazion | 11 | ||||||||||
| Sindaco | e | Lista di | X | 14/14 | |||||||||||
| effettivo | Bilancio | maggioranza | |||||||||||||
| 2022 |
| Fantini | 1969 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | Approvazion | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindaco | Raffaella | e | Lista di | X | 8/8 | ||||
| effettivo | Bilancio | minoranza | |||||||
| 2022 | |||||||||
| Giacinti | 1946 | 30/07/2014 | 11/06/2020 | Approvazion | 24 | ||||
| Sindaco | Roberto | e | Lista di | X | 14/14 | ||||
| effettivo | Bilancio | maggioranza | |||||||
| 2022 | |||||||||
| Fontani Stefano | 1971 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | Approvazion | |||||
| Sindaco | e | Lista di | |||||||
| Supplente | Bilancio | Minoranza | |||||||
| 2022 | |||||||||
| Redeghieri | 1964 | 11/06/2020 | 11/06/2020 | Approvazion | |||||
| Sindaco | Baroni Maurizio |
e | Lista di | ||||||
| Supplente | Bilancio | Maggioranza | |||||||
| 2022 | |||||||||
| ------------------SINDACI CESSATI DURANTE L'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO------------------------------- | |||||||||
| Severini Paola | 1964 | 9/9/2015 | 27/04/2017 | 11/06/2020 | Nomina | ||||
| Presidente | diretta del | 6/6 | |||||||
| Ministero | X | ||||||||
| dell'Economia | |||||||||
| e delle | |||||||||
| Finanze | |||||||||
| Maestri Elena | 1972 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | 11/06/2020 | |||||
| X | 6/6 |
| Sindaco | Nomina | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| effettivo | diretta del | |||||||
| Ministero delle | ||||||||
| Infrastrutture | ||||||||
| e dei Trasporti | ||||||||
| Bertini Paola | 1961 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | Approvazion | ||||
| Sindaco | e | Lista di | ||||||
| Supplente | Bilancio | Minoranza | ||||||
| 2019 | ||||||||
| Affatato | 1969 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | Approvazion | ||||
| Sindaco | Cristina | e | Lista di | |||||
| Supplente | Bilancio | Maggioranza | ||||||
| 2019 | ||||||||
| Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2% | ||||||||
| N. riunioni svolte durante l'Esercizio 2020: 14 (8 del Collegio nella composizione attuale, 6 del Collegio cessato) |
| SI TRATTA DI SOCIETA' |
SI TRATTA DI SOCIETA' IN |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE DELLE SOCIETA' | QUOTATA ( S/N) |
SETTORE | CARICA RICOPERTA E DATA DI SCADENZA |
CONCORRENZA CON TA (S/N) |
|
| VITTORIO FANTI |
- | - | - | - | - |
| CECILIA CARRIQUIRY |
COSTA ORIENTAL S.A. | N | X | CONSIGLIERE – 2018-PRESENTE |
N |
| COSTA LOGISTICA S.A. | N | X | CONSIGLIERE – 2009-PRESENTE |
N | |
| MARCO CARRAI |
FONDAZIONE BANCARIA ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE |
N | B | MEMBRO CDA | N |
| CA FOSCAR | N | X | ADVISORY BOARD | N | |
| MARZOCCO INVESTMENTS S.R.L. | N | X | AMMINISTRATORE UNICO | N | |
| YOURFUTURE S.P.A. | N | X | CONSIGLIERE | N | |
| CYS 4 | N | X | PRESIDENTE CDA | N | |
| CGNAL | N | X | PRESIDENTE CDA | N | |
| ISS GLOBAL FORWARDING ITALY SPA |
N | X | MEMBRO CDA | N | |
| GSI LUCCHINI SPA | N | X | MEMBRO CDA | N |
| JSW STEEL ITALY PIOMBINO SPA | N | X | MEMBRO CDA DA LUGLIO 2020 VICEPRES. ESECUTIVO |
N | |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOMBINO LOGISTIC SPA – A JSW ENTERPRISE |
N | X | MEMBRO CDA DA LUGLIO 2020 VICEPRES. ESECUTIVO |
N | |
| UNIVERSITA' LUMSA | N | X | ADVISORY BOARD | N | |
| NICCOLO' MANETTI |
GIUSTO MANETTI BATTILORO S.P.A. |
N | X | CONS. AMM.NE RESP.MARKETING |
N |
| PITTI IMMAGINE S.R.L. | N | X | CONS. AMM.NE | N | |
| NAK MARKETING S.A.S. | N | X | AMMINISTRATORE | N | |
| ROBERTO NALDI |
CONSULTANT & FINANCIAL ADVISORS SRL |
N | X | CONSIGLIERE E PRESIDENTE CDA NOMINATO IL 27/10/2008 FINO A REVOCA |
N |
| PRATIKA SOCIETA' COOPERATIVA | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINATO IL 02/12/2015 DURATA 3 ANNI |
N | |
| ER IMMOBILIARE SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINATO IL 16/04/2009 A TEMPO INDETERMINATO |
N | |
| CORPORACION AMERICA ITALIA SPA |
N | X | PRESIDENTE CDA E CONSIGLIERE NOMINATO IL 21/03/2014 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/20 |
N | |
| CLOVIS INTERNATIONAL SOC. AGRICOLA SRL |
N | X | CONSIGLIERE E PRESIDENTE CDA NOMINATI IL 15/10/2009 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO 2022 |
N | |
| PIER FRANCESCO |
OPERA PRIMAZIALE DEL DUOMO |
||||
| PACINI | DI PISA | N | X | PRESIDENTE DAL 1999 AD OGGI | N |
| ELISABETTA FABRI |
PRESIDENTE E AD FINO APPROVAZIONE BILANCIO AL |
||||
| STARHOTELS S.P.A. | N | X | 31/12/2021 | N | |
| SAS CASTILLE | N | X | PRESIDENT DAL 1/1/2005 | N |
| EYRE HOTELS LTD | N | X | DIRECTOR DAL 7/7/2014 | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| THURLOE HOTELS LTD | N | X | DIRECTOR DAL 7/7/2014 | N | |
| STARHOTELS UK LTD | N | X | DIRECTOR DAL 10/4/2014 | N | |
| AMMINISTRATORE UNICO DAL | N | ||||
| STARHOTELS FINANZIARIA SRL | N | F | 27/4/2006 | ||
| STARHOTELS INTERNATIONAL | PRESIDENTE & SALE DIRECTOR DAL | N | |||
| CORPORATION | N | X | 18/6/1992 | ||
| PRESIDENTE & SALE DIRECTOR DAL | N | ||||
| FORTUNY LLC | N | X | 23/3/2000 | ||
| PRESIDENTE & SALE DIRECTOR DAL | N | ||||
| FORTUNY ESTATES LLC | N | X | 12/1/2007 | ||
| STEFANO | COSMOPOLITAN HOTELS SPA | NO | X | PRESIDENTE CDA | NO |
| BOTTAI | NOMINA 09/06/2019 - BILANCIO 2021 |
||||
| FINCHIARA SRL | NO | X | AMMINISTRATORE NOMINA 30/06/2005 - A REVOCA |
NO | |
| VAL DI LUCE RESORT SRL | NO | X | AMMINISTRATORE UNICO | NO | |
| NOMINA 20/11/2010 - A REVOCA |
|||||
| BAGNO MARY SRL | NO | X | AMMINISTRATORE UNICO | NO | |
| NOMINA 01/03/2010 - A REVOCA |
|||||
| BAGNO MIRAMARE SRL | NO | X | AMMINISTRATORE UNICO | NO | |
| NOMINA 26/06/2014 - A REVOCA |
|||||
| COSMOH ELBA SRL | NO | X | AMMINISTRATORE | NO | |
| NOMINA 03/03/2016 - A REVOCA |
|||||
| GRAND HOTEL SALSOMAGGIORE | NO | X | AMMINISTRATORE | NO | |
| SRL | NOMINA 01/03/2019 - A REVOCA |
||||
| TALASSO & BEACH RESORT SRL | NO | X | AMMINISTRATORE | NO | |
| NOMINA 02/10/2017 - A REVOCA |
|||||
| NUOVA IMMOBILIARE PINETA SRL | NO | X | PRESIDENTE CDA | NO | |
| NOMINA 15/03/2019 – A TEMPO INDETERMINATO |
|||||
| ASCOMPAGHE SRL | NO | X | AMMINISTRATORE UNICO | NO | |
| NOMINA 28/03/2008 - A REVOCA |
|||||
| IACOPO | AMMINISTRATORE UNICO DAL | ||||
| MAZZEI | JM INVESTMENTS S.P.A. | N | X | 15/09/04 FINO A REVOCA | N |
| R.D.M. S.R.L. | N | X | PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 03/07/1998 FINO A APPROVAZIONE BILANCIO 2022 |
N | |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDAZIONE PALAZZO STROZZI | N | X | CONSIGLIERE DAL 19/7/2019 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO 2021 |
N | |
| RDM ASIA LTD | N | X | CEO DAL 14/06/2012 FINO A REVOCA | N | |
| CHINA DESIGNER OUTLET MALL PLC |
N | X | CEO DAL 05/04/12 FINO A REVOCA | N | |
| ASIAN DESIGNER OUTLET MALL | N | X | CEO DAL 16/06/2020 FINO A REVOCA | N | |
| GIOVANNI B. BONADIO |
- | - | - | - | - |
| SAVERIO PANERAI |
SO.G.IM. S.P.A | N | X | AMMINISTRATORE | N |
| GIORGIO DE LORENZI |
GIODEL SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO | N |
| ANA C. SCHIRINIAN |
TIERRAS DE ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
N | X | PRESIDENTE | N |
| FRUITFULL ARMENIA FUND | N | X | PRESIDENTE | N | |
| ANNA GIRELLO |
DELSANTO S.P.A - | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2021 |
N |
| FINBAL S.R.L. | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2021 |
N | |
| FINVEZZA S.R.L. | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2020 |
N | |
| ITALGELATINE S.P.A | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N | |
| ONDALBA S.P.A | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
|---|---|---|---|---|
| TWIN- SET S.PA. |
N | X | SINDACO EFFETTIVO-APPROV. BILANCIO 31/12/2020 |
N |
| SEDAMYL S.P.A. | N | X | SINDACO EFFETTIVO-APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| MAGAZZINI MONTELLO S.P.A. | N | X | SINDACO EFFETTIVO-APPROV. BILANCIO 31/12/2021 |
N |
| GIORGIO VISCONTI S.P.A. | N | X | SINDACO EFFETTIVO-APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| GREEN GESTIONI E SERVIZI S.R.L. | N | X | AMMINISTRATORE UNICO-FINO ALLA REVOCA |
N |
| EI TOWER S.P.A. | N | X | PRESIDENTE ODVC | N |
| GETTO DESIGN S.R.L. | N | X | CONSIGLIERE A TEMPO INDET. | N |
| STUDIO GIRELLO S.S. | N | X | AMMINISTRATORE A TEMPO INDET. | N |
| BANCA CARIGE | S | B | MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE | N |
| EGEA ENTE GESTIONE AMBIENTE ED ENERGIA SPA |
N | X | MEMBRO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE |
N |
| CESTEL S.R.L. | N | X | REVISORE UNICO APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| WAMA S.R.L. | N | X | REVISORE UNICO APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| GARDENIA S.R.L. | N | X | SINDACO UNICO APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| FINCERETTO S.R.L. | N | X | CONSIGLIERE - APPROV. BILANCIO 31/12/2021 |
N |
| CORSO TORINO 18 PROFESSIONAL WORKSHOP S.R.L. |
N | X | AMMINISTRATORE DELEGATO | N |
| SANT'ANNA GOLF S.R.L. | N | X | SINDACO UNICO - APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| SANT'ANNA GESTIONE GOLF | N | X | SINDACO UNICO APPROV. BILANCIO 31/12/2022 |
N |
| SILVIA BOCCI | UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO | S | F | SINDACO EFFETTIVO 18.04.19 APPR. | N |
|---|---|---|---|---|---|
| SPA | BIL. 31.12.2021 | ||||
| UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | S | A | SINDACO EFFETTIVO 23.04.18 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2020 | |||||
| NEXIVE SERVIZI SRL | N | X | SINDACO EFFETTIVO 29.01.21 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2022 | |||||
| 5 EFFE C SPA | N | X | SINDACO EFFETTIVO 22.06.20 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2022 | |||||
| CONSIAG SPA | N | X | SINDACO EFFETTIVO 31.10.18 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2020 | |||||
| ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA | N | X | SINDACO EFFETTIVO 22.12.20 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2022 | |||||
| BESTE SPA | N | X | SINDACO EFFETTIVO 21.12.18 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2020 | |||||
| SOCIETA' DELLA SALUTE SDS SRL | N | X | SINDACO EFFETTIVO 31.10.17 | N | |
| SCADUTO IN PROROGATIO | |||||
| E.S.T.R.A. ENERGIE SRL | N | X | SINDACO EFFETTIVO 28.07.20 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2022 | |||||
| CENTRO ONCOLOGICO | N | X | SINDACO EFFETTIVO 19.04.18 APPR. | N | |
| FIORENTINO SRL | BIL. 31.12.2020 | ||||
| CASA CURA DI VILLA DONATELLO | N | X | SINDACO EFFETTIVO 10.04.19 APPR. | N | |
| SPA | BIL. 31.12.2021 | ||||
| PICENO GAS VENDITA | N | X | SINDACO EFFETTIVO 28.05.19 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2021 | |||||
| SORI-SOCIETA' RISORSE SPA | N | X | SINDACO EFFETTIVO 19.04.21 APPR. | N | |
| BIL. 31.12.2021 | |||||
| FIL FORMAZIONE INNOVAZIONE | N | X | SINDACO UNICO 10.05.19 APPR. BIL. | N | |
| LAVORO SRL | 31.12.2021 | ||||
| ESTRACOM SRL | N | X | REVISORE UNICO 06.05.19 APPR. BIL. | N | |
| 31.12.21 | |||||
| IMM. VALLY SRL | N | X | SOCIO E AMMINISTRATORE UNICO | N | |
| GESTIONI GE.PA SRL | N | X | SOCIO E AMMINISTRATORE UNICO | N | |
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