Governance Information • Apr 5, 2017
Governance Information
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Redatta ai sensi dell'articolo 123-bis TUF (modello di amministrazione e controllo tradizionale)
Emittente: Toscana Aeroporti S.p.A. Sito Web: http://www.toscana-aeroporti.com/
Esercizio a cui si riferisce la Relazione: 2016 Data di approvazione della Relazione: 15 marzo 2017
| GLOSSARIO 3 | ||
|---|---|---|
| 1. | PROFILO DELL'EMITTENTE 4 | |
| 2. | INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI 4 | |
| 3. | COMPLIANCE 7 | |
| 4. | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 8 | |
| 5. | TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE 29 | |
| 6. | COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO 30 | |
| 7. | COMITATO NOMINE E REMUNERAZIONI 30 | |
| 8. | REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 32 | |
| 9. | COMITATO CONTROLLO E RISCHI 33 | |
| 10. | SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI 35 | |
| 11. | INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 41 | |
| 12. | NOMINA DEI SINDACI 42 | |
| 13. | COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 45 | |
| 14. | RAPPORTI CON GLI AZIONISTI 47 | |
| 15. | ASSEMBLEE 47 | |
| 16. | ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO 48 | |
| 17. | CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 49 | |
Codice/Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria.
Cod. civ./ c.c.: il codice civile.
Consiglio: il consiglio di amministrazione dell'Emittente.
Emittente: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.
Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.
Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 1999 (come successivamente modificato) in materia di emittenti.
Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 16191 del 2007 (come successivamente modificato) in materia di mercati.
Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) in materia di operazioni con parti correlate.
Relazione: la relazione sul governo societario e gli assetti societari che le società sono tenute a redigere ai sensi dell'art. 123-bis TUF.
TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).
Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito anche "TA" o "Società" o "Toscana Aeroporti") è nata in data 1° giugno 2015, a seguito dell'efficacia della fusione per incorporazione di AdF – Aeroporto di Firenze S.p.A. (di seguito anche "AdF") nella società SAT – Società Aeroporto Toscano S.p.A. (di seguito anche "SAT" e la "Fusione". La Società ha per oggetto principale lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzioni e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. TA, in particolare, è responsabile della gestione degli Aeroporti di Firenze e di Pisa, in virtù delle apposite convenzioni stipulate con ENAC (rispettivamente n. 28 del 14 dicembre 2001 e n. 40 del 20 ottobre 2006) relative all'affidamento alla Società in concessione totale dell'aeroporto "Amerigo Vespucci" di Firenze – Peretola e dell'aeroporto "Galileo Galilei" di Pisa.
Il capitale sociale di Toscana Aeroporti è pari a 30.709.743,90 euro, interamente versato e sottoscritto, rappresentato da n. 18.611.966 azioni ordinarie prive del valore nominale. Le medesime informazioni sono sinteticamente riprodotte nella Tabella 1 della presente relazione.
Si riporta di seguito l'articolo 6 dello Statuto dell'Emittente:
"Le azioni sono rappresentate da titoli azionari nominativi ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore alla percentuale, di tempo in tempo, prevista dalla legge ovvero dallo statuto che consenta a tali soci di richiedere la convocazione dell'assemblea".
Si indica qui di seguito l'elenco degli azionisti che alla data del 31 dicembre 2016 partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del Libro dei soci e le comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 TUF:
Le medesime informazioni sono sinteticamente riprodotte nella Tabella 1 della presente relazione.
Non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.
Il diritto di voto derivante dalle eventuali partecipazioni azionarie dei dipendenti può essere esercitato direttamente da quest'ultimi.
Lo Statuto sociale non prevede restrizioni all'esercizio del diritto di voto.
In data 16 aprile 2014 Corporacion America Italia S.r.l. (oggi Corporacion America Italia S.p.A.) e SO.G.IM. S.p.A. (previo scioglimento, nella medesima data del 16 aprile 2014, del patto parasociale sottoscritto in data 2 aprile 2013 con la Regione Toscana) avevano stipulato un patto parasociale contenente un'articolata serie di disposizioni concernenti la gestione di AdF (oggi incorporata in TA), quali la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, sindacato di voto, trasferimento delle azioni, un'opzione di vendita a favore di SO.G.IM. S.p.A. etc. (di seguito anche "Patto Orginario"). In data 13 maggio 2015 è stato stipulato un addendum al Patto Originario al fine di adeguarne il contenuto alla struttura societaria risultante dalla Fusione in modo tale da mantenere inalterata la proporzione nell'attribuzione a ciascuna delle parti delle cariche consiliari da designare prevista dal Patto Originario. Il patto ha una durata di tre anni, rinnovabile alla scadenza.
In virtù del patto parasociale, così come modificato dall'addendum, Corporacion America Italia S.p.A. è in grado di esercitare un'influenza dominante sulla Società.
La Società non ha stipulato accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.
Lo statuto non prevede disposizioni in materia di OPA e, pertanto, non deroga alle disposizioni sulla passivity rule previste dall'art. 104 del TUF, né prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.
L'Assemblea di TA riunitasi in data 27 aprile 2016 ha deliberato di:
a) autorizzare, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto sul mercato entro i 18 mesi successivi, in una o più volte, di azioni ordinarie Toscana Aeroporti S.p.A. fino ad un numero massimo di azioni non eccedente il limite previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente;
b) autorizzare, previo reperimento di adeguata copertura finanziaria, l'acquisto di cui al precedente punto 1, ad un corrispettivo: - non inferiore del 15% rispetto al rezzo di riferimento delle azioni ordinarie registrato da Borsa italiana S.p.A. nella giornata di borsa precedente;- non superiore al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella giornata di Borsa precedente, maggiorato del 15% e comunque con le modalità, i termini e i requisiti, conformi alla prassi di mercato ammessa e in ossequio alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta in vigore. In particolare, non potranno essere acquistate azioni (i) ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e (ii) per i quantitativi giornalieri eccedenti il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo sul mercato di riferimento.
TA non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del Codice Civile. TA esercita attività di direzione e coordinamento sulle società controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l. e Parcheggi Peretola S.r.l.
***
Si precisa che:
La Società ha aderito al Codice di Autodisciplina, nella versione attualmente in vigore ed accessibile al pubblico sul sito web di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) impegnandosi ad effettuare tutte le attività necessarie per dare piena attuazione ai principi e alle disposizioni ivi previste.
Inoltre, in data 12 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione di TA ha adottato un proprio Codice Etico che, oltre a individuare gli standard etici di riferimento, evidenzia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, vi operano, siano essi dipendenti, consulenti, agenti, partner commerciali o comunque soggetti legati da un rapporto di collaborazione.
Il Codice Etico è anche uno strumento di governance e, in quanto tale, parte integrante del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi della Società.
Il testo completo del Codice Etico è pubblicato sul sito internet della Società, (www.toscanaaeroporti.com/home/investor-relations/corporate-governance/documenti.html).
TA e le sue controllate Toscana Aeroporti Engineering S.r.l., Jet Fuel Co. S.r.l. e Parcheggi Peretola S.r.l. non sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di corporate governance di TA.
Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto:
"La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 15 (quindici) membri. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, nella misura inferiore eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Gli amministratori decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) ancorché per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Il primo candidato di ciascuna lista dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve indicare, inoltre, i candidati della lista che possiedono i requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. n. 58/1998. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero massimo di candidati pari a quello degli amministratori da eleggere (e comunque non inferiore a nove), elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre devono assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.
Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine sopra indicato, dovranno essere depositate:
(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, nonché
(b) il curriculum vitae contenente una esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché
(c) la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società, nonché
(d) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella società e
(e) la certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste che potrà essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.
Alla elezione degli amministratori si procederà come di seguito precisato:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 9 (nove) amministratori;
(ii) i restanti n. 6 (sei) amministratori saranno tratti dalle altre liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 144-quinquies, primo comma, del regolamento Consob 11971/1999.
A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti cosi ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
Qualora l'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno di detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Amministratori ovvero, nel caso di liste da cui è stato tratto il medesimo numero di amministratori, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.
Dell'avvenuta nomina dei componenti l'organo amministrativo dovrà essere data informativa al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Fermo quanto previsto nel successivo comma del presente articolo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione del primo candidato non eletto appartenente alla lista da cui era stato tratto l'amministratore venuto meno e così via in caso di indisponibilità o di ineleggibilità di quest'ultimo, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare la carica e sempre a condizione che sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, e sempre che sia assicurato il rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi, e l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge seguendo lo stesso criterio.
Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile rispettare quanto sopra disposto, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge e senza voto di lista.
In ogni caso, il consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.
Nel caso in cui venga presentata un'unica lista ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista ovvero nel caso in cui vengano presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra di loro ai sensi dell'art. 144-quinquies, comma 1, Regolamento Consob 11971/1999 ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non siano nominati ai sensi del procedimento previsto dal presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze previste dalla legge assicurando, in ogni caso, la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di equilibrio tra i generi.
Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili".
In relazione al criterio 5.C.2 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione di TA non ha, per ora, valutato se adottare un piano per la successione degli amministratori esecutivi. Nel caso di cessazione del rapporto con il Direttore Generale si applica quanto al riguardo previsto dal CCNL Dirigenti Aziende Industriali.
In data 15 luglio 2015, l'Assemblea degli azionisti di Toscana Aeroporti ha nominato il Consiglio di Amministrazione, composto dai seguenti quindici componenti, che rimarranno in carica per tre esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017): Elisabetta Fabri, Gina Giani, Saverio Panerai, Marco Carrai, Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens, Ana Cristina Schirinian, Stefano Bottai, Roberto Naldi, Vittorio Fanti (tratti dalla Lista di tipo "A" presentata da Corporacion America Italia S.p.A. e SO.G.IM. S.p.A.) e Iacopo Mazzei, Giovanni Battista Bonadio, Angela Nobile, Leonardo Bassilichi, Anna Girello, Pierfrancesco Pacini (tratti dalla Lista di tipo "B" presentata da Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Fondazione Pisa, CCIAA di Firenze, Comune di Pisa e CCIAA di Pisa)
L'Assemblea ha, inoltre, nominato Marco Carrai Presidente del Consiglio di Amministrazione.
In pari data, il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal neo Presidente Marco Carrai, ha nominato Gina Giani Amministratore Delegato, Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini Vice Presidenti e Vittorio Fanti Consigliere Delegato della Società.
Al Vice Presidente Roberto Naldi sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di indirizzo e di piani strategici della Società. In virtù di tali poteri il Vice Presidente Naldi è da considerarsi esecutivo.
Al consigliere Vittorio Fanti sono stati attribuiti poteri, deleghe e responsabilità in materia di progetti speciali individuati dal Consiglio ivi incluso il progetto afferente la realizzazione della nuova pista e della nuova aerostazione dell'aeroporto di Firenze. In virtù di tali poteri il consigliere Vittorio Fanti è da considerarsi esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla costituzione del Comitato Esecutivo composto dal Presidente Marco Carrai (Presidente del Comitato), dall'Amministratore Delegato Gina Giani, dai Vice Presidenti Roberto Naldi e Pierfrancesco Pacini, dal Consigliere Delegato Vittorio Fanti e dai consiglieri Martin Francisco Antranik Eurnekian Bonnarens e Iacopo Mazzei.
I consiglieri Giovanni Battista Bonadio, Stefano Bottai, Elisabetta Fabri, Anna Girello, Iacopo Mazzei, Angela Nobile e Pierfrancesco Pacini hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.
La composizione del Consiglio di Amministrazione alla data del 31 dicembre 2016 è la seguente:
| Nome | Carica | Scadenza |
|---|---|---|
| - Marco CARRAI | Presidente | approvazione bilancio 2017 |
| - Gina GIANI | Amministratore Delegato | approvazione bilancio 2017 |
| - Vittorio FANTI | Consigliere Delegato | approvazione bilancio 2017 |
| - Roberto NALDI | Vice-Presidente esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Pier Francesco PACINI | Vice-Presidente (non esecutivo) | approvazione bilancio 2017 |
| - Martin F.A. EURNEKIAN | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Ana C. SCHIRINIAN | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Iacopo MAZZEI | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Saverio PANERAI | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Stefano BOTTAI | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Elisabetta FABRI | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Giovanni B. BONADIO | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Angela NOBILE | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Leonardo BASSILICHI | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
| - Anna GIRELLO | non esecutivo | approvazione bilancio 2017 |
In relazione all'anzianità di carica dei consiglieri si indica di seguito la prima nomina di ciascun consigliere:
| Nome | Prima nomina |
|---|---|
| - Marco CARRAI | 15 luglio 2015 |
| - Gina GIANI | 15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 4 maggio 2009) |
| - Vittorio FANTI | 15 luglio 2015 |
| - Roberto NALDI | 15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 13 marzo 2014) |
| - Pier Francesco PACINI | 15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 27 aprile 2012) |
| - Martin F.A. EURNEKIAN | 15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 13 marzo 2014) |
| - Ana C. SCHIRINIAN | 15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 13 marzo 2014) |
| - Iacopo MAZZEI | 15 luglio 2015 |
| - Saverio PANERAI | 15 luglio 2015 |
| - Stefano BOTTAI | 15 luglio 2015 (la prima nomina nel CdA di SAT è del 30 luglio 2014) |
| - Elisabetta FABRI | 15 luglio 2015 |
| - Giovanni B. BONADIO | 15 luglio 2015 |
I Curricula Vitae, contenenti le caratteristiche professionali dei Consiglieri, sono consultabili sul sito internet della Società www.toscana-aeroporti.com.
Ulteriori informazioni sui componenti e sulle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono contenute nella Tabella 2 della presente Relazione.
Il Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'applicazione ed il rispetto delle norme di legge e regolamento applicabili, non ha ancora espresso un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore e sindaco in altre società. Il Consiglio ha comunque provveduto a rilevare, sulla base di dichiarazioni rese dai Consiglieri e dai Sindaci della Società, le cariche da questi ricoperte presso altre società.
Le suddette informazioni sono contenute nella Tabella 4.
L'Amministratore Delegato nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione ha provveduto, al fine di fornire ad amministratori e sindaci un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, dei principi di corretta gestione dei rischi nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento, ad illustrare l'andamento della gestione della Società, fornendo, tra l'altro, informazioni in merito ai più rilevanti aggiornamenti del quadro normativo di settore ed al loro impatto sulla Società nell'ottica di una corretta gestione dei rischi.
In conformità con quanto previsto nello statuto sociale, TA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli azionisti. Il Consiglio ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, eccetto per quanto è dalla legge e/o dallo Statuto espressamente riservato all'Assemblea.
Nell'esercizio 2016, il Consiglio di Amministrazione di TA, eletto in data 15 luglio 2015, si è riunito 5 volte, con una durata media di circa 1 ora e 30 minuti per ciascuna seduta.
Le percentuali di partecipazione di ciascun amministratore alle riunioni sono riportate nella Tabella 2 della presente Relazione.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate, ai sensi di Statuto, dal Presidente il quale, ove possibile contestualmente alla convocazione e comunque con anticipo rispetto alla data fissata per la riunione, mette a disposizione di tutti i Consiglieri le informazioni, anche supportate da documenti cartacei, relative alle materie su cui lo stesso Consiglio è chiamato a deliberare. Qualora non sia possibile fornire tempestivamente la adeguata informativa preventiva al Consiglio di Amministrazione, il Presidente cura che siano effettuati puntuali e adeguati approfondimenti durante le sessioni consiliari.
Per quanto concerne l'esercizio 2017 sono previste n. 4 sedute consiliari (oltre ad una già tenutasi in data 27 gennaio 2017).
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono di volta in volta invitati a partecipare i Direttori/Responsabili della Società per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. In particolare hanno partecipato il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo alle sedute consiliari del 17 marzo, del 12 maggio, del 14 giugno, del 15 settembre, del 14 novembre per discutere e fornire al consiglio gli approfondimenti necessari sulle relazioni finanziarie periodiche, sui piani economici-finanziari e sul consolidato fiscale nazionale, nonché alla seduta consiliare del 15 settembre il Responsabile Investor Relations e il Responsabile Comunicazione per discutere e fornire al consiglio, rispettivamente, gli approfondimenti necessari sulla Procedura Market Abuse, e su raccolte fondi e accordi con associazioni di promozione sociale.
Il Calendario Eventi Societari obbligatori è stato debitamente trasmesso alla società di gestione del mercato nei termini di legge, nonché pubblicato sul sito internet della società www.toscanaaeroporti.com.
Al Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea del 15 luglio 2015, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per Statuto, sono riservati l'esame e l'approvazione:
Il Consiglio di Amministrazione definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell'attività della Società.
Fermo restando quanto sopra, si segnala che l'Assemblea degli Azionisti ha nominato, in data 15 luglio 2015, il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Marco Carrai, e, nella medesima data del 15 luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima adunanza di insediamento, ha nominato il Vice-Presidente Esecutivo nella persona di Roberto Naldi, il Vice-Presidente nella persona di Pier Francesco Pacini, l'Amministratore Delegato nella persona di Gina Giani, il Consigliere Delegato nella persona di Vittorio Fanti, e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF nella persona del Dott. Marco Gialletti.
Nella medesima adunanza, il Consiglio di Amministrazione ha altresì nominato un Comitato Esecutivo composto dai consiglieri Marco Carrai, Martin Francisco Antranik Eurnekian, Roberto Naldi, Gina Giani, Vittorio Fanti, Iacopo Mazzei e Pier Francesco Pacini, nonché ha nominato, nella persona del Presidente Marco Carrai, l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno ai sensi del Codice di Autodisciplina.
Sempre nella medesima adunanza del 15 luglio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Comitato Nomine e Remunerazioni, composto da tre consiglieri (Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini) non esecutivi, tutti indipendenti, nonché un Comitato Controllo e Rischi, composto da tre consiglieri (Stefano Bottai, Anna Girello e Jacopo Mazzei), tutti indipendenti.
Infine, il Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2015 ha nominato un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre membri (due professionisti esterni e il Direttore Legale & Compliance di TA).
Il Consiglio di Amministrazione viene informato con cadenza almeno trimestrale in ordine al generale andamento della gestione.
Al Consiglio di Amministrazione sono riservati l'esame e l'approvazione delle operazioni della Società contraddistinte dall'aver un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario.
Per quanto concerne le operazioni con parti correlate, TA adotta misure volte ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.
In particolare, è attualmente vigente la Procedura relativa alle operazioni con parti correlate, approvata in conformità al Regolamento Parti Correlate approvato, ai sensi dell'articolo 2391-bis codice civile e dell'art. 4 del Regolamento Parti Correlate Consob, dal Consiglio di Amministrazione di SAT in data 30 novembre 2010.
La suddetta Procedura è stata successivamente aggiornata con delibera del Consiglio di Amministrazione di SAT in data 25 ottobre 2011.
Tale procedura è stata messa a disposizione del pubblico presso il sito internet di TA www.toscana-aeroporti.com.
In occasione della composizione dei Comitati interni istituiti dal Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, quest'ultimo ne ha determinato il numero, nominando i relativi componenti in considerazione dei profili professionali degli stessi ed a seguito di apposita valutazione della loro indipendenza. In particolare, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza contemplati dal Codice di Autodisciplina, annualmente i Consiglieri compilano un apposito questionario. Tale questionario riflette pedissequamente i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.
L'Assemblea degli azionisti in data 15 luglio 2015 ha nominato il Presidente nella persona del Sig. Marco Carrai, e il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione della medesima assemblea, gli ha conferito, nella medesima data del 15 luglio 2015, i poteri di seguito meglio descritti.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 15 luglio 2015, ha nominato l'Amministratore Delegato nella persona della Dott.ssa Gina Giani e le ha conferito i poteri di seguito meglio descritti.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 15 luglio 2015, ha nominato un Comitato Esecutivo composto dai consiglieri Marco Carrai, Martin Francisco Antranik Eurnekian, Roberto Naldi, Gina Giani, Vittorio Fanti, Iacopo Mazzei e Pier Francesco Pacini, e ha conferito ad esso i poteri di seguito meglio descritti.
Al Presidente è conferito il potere di firma e rappresentanza legale di fronte a terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa. Sono inoltre conferiti i seguenti poteri:
elaborare e dare esecuzione alle strategie di comunicazione istituzionale e sponsorizzazione, secondo le linee guida del Consiglio di Amministrazione; quanto sopra anche con la stipula e modifica di contratti e atti per importi unitari non superiori a 100.000 Euro e comunque, cumulativamente, per singola area non superiori agli importi del relativo budget annuo approvato;
rappresentare la Società nei rapporti con la comunità finanziaria e con i media sovrintendendo e curando le funzioni di comunicazione e di relazioni esterne della Società;
All'Amministratore Delegato è conferito il potere di firma e rappresentanza legale di fronte a terzi e di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa nell'esercizio dei seguenti poteri: Rappresentanza:
rappresentare la Società in giudizio, sia come attore sia come convenuto, avanti qualsiasi autorità, giudiziaria, ordinaria, civile, penale, amministrativa, tributaria, speciale o arbitrale, o in fase di revocazione, in qualsiasi ordine e grado, compresa la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato, nonché nelle controversie extragiudiziali anche in materia di lavoro, previdenza e assistenza con il potere, d'intesa con il presidente, di instaurare conciliare, transigere le singole controversie, resistere a giudizi promossi da terzi o intervenirvi, rinunciare o accettare rinunzie, sia all'azione sia agli atti, rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, nominare e revocare avvocati, procuratori speciali e periti in ogni ordine, grado e specie di giudizio;
presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi;
Poteri Gestionali (con esclusione di quanto afferente alla realizzazione del nuovo Aeroporto di Firenze e degli ulteriori Progetti Speciali che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione):
condizioni, in qualunque forma conclusi a tal fine svolgere le funzioni di committente (anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) nelle procedure di gara soggette all'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 per importi unitari non superiori a 300.000 Euro;
• si individua in capo all'Amministratore Delegato il "Datore di Lavoro" della Società ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008, con ogni conseguente potere, funzione e responsabilità e con il dovere di adempiere e dare attuazione a tutti gli obblighi discendenti dal D.lgs. n. 81/2008 e a tutta la normativa connessa e collegata con conferimento dei più ampi poteri e tutte le funzioni da esercitare a firma singola in nome e per conto della Società, con autonoma facoltà di spesa senza limite alcuno;
• assumere competenze e responsabilità in materia di tutela dell'ambiente ai sensi del D.lgs 152/2006, al fine di assicurare il pieno assolvimento di tutti gli obblighi posti dalle vigenti normative in materia di tutela dell'ambiente e, in particolare, di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e di smaltimento dei rifiuti in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività sociale, con tutti i poteri gestionali e di rappresentanza della società all'uopo necessari, con autonoma facoltà di spesa, senza limite alcuno.
• assumere ogni decisione e compiere ogni atto e/o operazione in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza, al fine di garantire il costante e corretto adempimento di tutti gli obblighi inerenti alla tutela della "privacy" ai sensi della normativa di legge sulla protezione dei dati personali e con riguardo al loro trattamento nella Società.
garanzie bancarie o assicurative in genere per obbligazioni assunte e da assumersi nei confronti di chiunque, nonché costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive;
Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha il compito di provvedere a convocare le riunioni del Comitato in modo comunque da consentire il rispetto delle scadenze previste dalla vigente normativa in materia di società quotate, di definirne l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni ricevute dagli altri membri del Comitato e di curare, con l'assistenza di un segretario anche non membro del Comitato, la regolare tenuta del libro dei verbali del Comitato; le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo fax o e-mail trasmessa con preavviso di almeno 3 giorni, salvo il caso di convocazione urgente che dovrà essere trasmessa con un preavviso di 24 ore; le riunioni del Comitato e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i componenti del Comitato ed i Sindaci effettivi.
Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti.
Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Collegio Sindacale e possono altresì essere invitati dipendenti o amministratori della Società.
La firma e la rappresentanza per l'esecuzione di quanto deliberato dal Comitato stesso spettano al Presidente del Comitato ovvero ai Consiglieri a ciò espressamente di volta in volta delegati da specifiche delibere.
Ferme le attribuzioni esclusive del Consiglio di Amministrazione e quelle che il medesimo si è riservato di mantenere entro la propria sfera di attività, al Comitato Esecutivo sono delegate le attribuzioni delegabili ai sensi di legge, ivi incluse, a titolo non esaustivo, le seguenti:
della Società, ogni altra deliberazione che altrimenti spetterebbe al Consiglio di Amministrazione, escluse quelle contemplate dagli articoli 2420-ter (Delega agli amministratori), 2423 (Redazione del bilancio), 2443 (Delega agli amministratori), 2446 (Riduzione del capitale per perdite), 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2501-ter (Progetto di fusione) e 2506-bis (Progetto di scissione) del Codice Civile, nel rispetto della disciplina riguardante le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con parti correlate, ovvero atipiche o inusuali;
Il Comitato Esecutivo informa il Consiglio di Amministrazione di tutte le deliberazioni adottate tramite apposita nota informativa presentata dal proprio Presidente in occasione della prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione medesimo.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 15 luglio 2015, ha nominato il Vice-Presidente Esecutivo nella persona dell'Ing. Roberto Naldi e gli ha conferito i poteri di seguito meglio descritti.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 15 luglio 2015, ha nominato il Consigliere Delegato nella persona del dott. Vittorio Fanti e gli ha conferito i poteri di seguito meglio descritti.
Al Vice-Presidente Esecutivo sono conferiti i medesimi poteri conferiti al Presidente, da esercitare esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente; è altresì conferito al Vice-Presidente Esecutivo il potere di elaborare tutti gli indirizzi e i piani strategici della Società e delle società controllate in coordinamento con il Comitato Esecutivo.
Sono delegati al Consigliere Delegato tutti i più ampi poteri connessi alla gestione ed alla realizzazione dei Progetti Speciali individuati dal Consiglio di Amministrazione ivi incluso il Progetto afferente la realizzazione del nuovo Aeroporto di Firenze e, limitatamente a tale ambito: Rappresentanza:
• rappresentare la Società avanti qualsiasi ente, autorità e amministrazione pubblica o privata, con facoltà di presentare istanze, richieste di autorizzazioni, domande, dichiarazioni, ecc.
H&S + Environment:
garanzie bancarie o assicurative in genere per obbligazioni assunte e da assumersi nei confronti di chiunque, nonché costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive;
Si precisa, infine, che il Consiglio di Amministrazione, nominato in occasione dell'assemblea del 15 luglio 2015, ha nominato il Vice-Presidente nella persona del Dott. Pier Francesco Pacini conferendogli i medesimi poteri conferiti al Presidente da esercitare esclusivamente in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Esecutivo.
In occasione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione presentate all'Assemblea della Società tenutasi in data 15 luglio 2015, i singoli candidati alla carica di Consigliere hanno dichiarato la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina. Sulla base di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha valutato e preso atto che i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina sussistono con riferimento agli Amministratori indicati di seguito:
Si precisa che il Collegio Sindacale ha potuto valutare la corretta applicazione dei criteri e delle modalità di accertamento adottate per determinare l'indipendenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.
Si segnala, infine, che il Consiglio di Amministrazione, anche sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli Consiglieri tramite la compilazione di apposito questionario contenente informazioni in merito alle cariche ed alle attività professionali svolte, valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene, inoltre, che il numero degli amministratori dotati dei requisiti di indipendenza, risulti adeguato in relazione alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione ed alle attività svolte dalla Società.
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione, in data 15 marzo 2017, ha valutato e preso atto, con riferimento ai consiglieri attualmente in carica, sulla base delle informazioni ricevute dai consiglieri, nonché di quanto dichiarato dagli stessi in occasione del consiglio medesimo, che i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148 comma 3 del TUF e quelli di cui al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina sussistono in capo a Elisabetta Fabri, Iacopo Mazzei, Giovanni Battista Bonadio, Angela Nobile, Anna Girello e Pier Francesco Pacini, e che i requisiti di indipendenza di cui al criterio applicativo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina sussistono in capo a Stefano Bottai.
Non sussistendo i presupposti di cui al Criterio applicativo 2.C.3, il Consiglio non ha designato il lead independent director.
La Società, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015, ha adottato una Procedura per la gestione e la diffusione di documenti ed informazioni privilegiate (Market Abuse) volto ad evitare che le suddette attività di gestione e diffusione avvengano in modo non tempestivo, in forma incompleta o inadeguata e comunque siano tali da provocare asimmetrie informative fra il pubblico.
La Società ha inoltre istituito un registro contenente i nomi delle persone fisiche e giuridiche che, in ragione dell'attività e delle funzioni svolte per TA, hanno o possono avere accesso, regolarmente o in via occasionale, alle informazioni privilegiate. Il soggetto preposto alla redazione e all'aggiornamento di tale registro è il Responsabile Investor Relations di TA.
Alla suddetta Procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2015, sono state successivamente apportate alcune modifiche ed integrazioni resesi necessarie a seguito dell'attuazione nell'ordinamento italiano delle nuove normative europee in tema di abusi di mercato applicabili dalla data del 3 luglio 2016, aventi ad oggetto in particolare la nuova disciplina relativa alle informazioni privilegiate, ai blackout periods e all'internal dealing.
La nuova versione della Procedura è stata approvata e ratificata dal Consiglio di Amministrazione del 15 settembre 2016.
Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea del 15 luglio 2015, in occasione della riunione tenutasi nella medesima data del 15 luglio 2015, oltre al Comitato Esecutivo, ha istituito al proprio interno un Comitato Nomine e Remunerazioni, e ha nominato quali componenti del Comitato Nomine e Remunerazioni medesimo i consiglieri Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini.
Nella medesima riunione del 15 luglio 2015 ha istituito un Comitato Controllo e Rischi e ha nominato quali componenti del Comitato Controllo e Rischi i consiglieri Stefano Bottai, Anna Girello e Iacopo Mazzei.
Il presidente di ciascun comitato consiliare dà informazione delle riunioni del comitato al primo consiglio di amministrazione utile.
Il Consiglio d'Amministrazione di TA, nella seduta del 15 luglio 2015, ha preso atto che è prevista la nomina di un Comitato per le Nomine, con le funzioni di cui all'Articolo 5.C.1 del Codice di Autodisciplina, tra cui, in particolare, la formulazione di pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso e di raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna.
Ha preso altresì atto che è prevista la nomina di un Comitato per le Remunerazioni, con le funzioni di cui all'Articolo 6.C.5. del Codice di Autodisciplina, tra cui, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza, della coerenza complessiva e della concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e che è previsto che lo stesso Comitato possa svolgere le funzioni sia di Comitato per le Remunerazioni che di Comitato Nomine.
Il Consiglio d'Amministrazione di TA, nella seduta del 15 luglio 2015, ha pertanto istituito al proprio interno un Comitato Nomine e Remunerazioni composto, in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, da tre consiglieri (Stefano Bottai, Elisabetta Fabri e Pier Francesco Pacini) non esecutivi, tutti indipendenti.
il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno che almeno un componente del Comitato Nomine e Remunerazione possieda un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria;
nel corso dell'Esercizio 2016 il Comitato Nomine e Remunerazioni si è riunito 4 volte;
la durata media delle riunioni del suddetto Comitato è di 45 minuti;
la partecipazione di ciascun componente del Comitato Nomine e Remunerazioni alle riunioni è indicata nella Tabella 2.
Al Comitato Nomine e Remunerazioni di TA sono affidati i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina.
In particolare il Comitato:
Il Comitato, inoltre, ha il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni in relazione all'utilizzo delle stock option e degli altri sistemi di incentivazione ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione per l'Amministratore Delegato/Direttore Generale e per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche.
In particolare, il menzionato Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora l'evoluzione e l'applicazione nel tempo dei piani approvati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio.
Qualora intenda avvalersi dei servizi di un consulente al fine di ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive, il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA verifica preventivamente che esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio.
Conformemente a quanto previsto nel Codice di Autodisciplina, il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA (che ha accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali ritenute necessarie) si riunisce e formula le proprie proposte in assenza dei diretti interessati, verbalizzando il contenuto delle sedute.
In particolare, nel corso dell'esercizio 2016, il Comitato Nomine e Remunerazioni di TA ha formulato le proposte di attribuzione degli emolumenti variabili per gli amministratori con deleghe di TA e della controllata Toscana Aeroporti Engineering, nonché ha espresso il proprio parere in merito all'adeguamento dei compensi della società di revisione e dei membri del collegio sindacale.
Ai lavori del Comitato Nomine e Remunerazioni, in aderenza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, partecipano di norma il Presidente del Collegio Sindacale o altri Sindaci delegati dal Presidente medesimo.
Per ulteriori informazioni sulla presente Sezione si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione di TA pubblicata ai sensi dell'art. 123–ter del TUF, messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i tempi previsti a norma di legge e di regolamento.
Come suggerito nella quinta edizione (gennaio 2015) del "Format per la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari" emesso da Borsa Italiana, per le informazioni della presente Sezione si fa rinvio alla Relazione sulla Remunerazione di TA pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico secondo le modalità e i tempi previsti a norma di legge e di regolamento.
La Società è dotata di un Comitato Controllo e Rischi.
Il Consiglio di Amministrazione di TA, nella riunione del 15 luglio 2015, ha costituito nel proprio ambito un Comitato Controllo e Rischi composto da tre consiglieri (Stefano Bottai, Anna Girello e Iacopo Mazzei) non esecutivi, tutti indipendenti.
Ai lavori del Comitato per il Controllo e Rischi, in aderenza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, partecipano di norma il Presidente del Collegio Sindacale o un Sindaco suo delegato nonché il Responsabile della funzione Internal Audit. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente e l'Amministratore Delegato. Inoltre il Comitato ha la facoltà di invitare alle riunioni altri soggetti quando la loro presenza sia ritenuta utile dal Comitato in relazione alla materia da trattare. Il Comitato fornisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, un'informativa sull'attività svolta.
Si precisa che:
Il Comitato Controllo e Rischi nell'esecuzione dei propri compiti si attiene a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dal Regolamento del Comitato Controllo e Rischi adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione. La sua funzione principale è quella di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche e quelle relative alla gestione di rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio stesso sia venuto a conoscenza. In particolare, il Comitato Controllo e Rischi in aderenza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina ed a titolo puramente esemplificativo:
Il Comitato Controllo e Rischi, inoltre, rilascia al Consiglio di Amministrazione parere preventivo con riferimento alle materie di cui al criterio 7.C.1 del Codice di Autodisciplina.
In particolare, ai fini del corretto espletamento dei compiti di cui sopra, il Comitato Controllo e Rischi dovrà:
istituire delle linee di comunicazione aperte con il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il responsabile della funzione di Internal Audit e la Società di Revisione;
esaminare e discutere con il Consiglio di Amministrazione, con il responsabile della funzione di Internal Audit e con la Società di Revisione i rilievi più significativi dell'attività di controllo;
Infine, si segnala che:
i) le riunioni del Comitato Controllo e Rischi sono coordinate dal Presidente e vengono verbalizzate regolarmente;
ii) il Comitato Controllo e Rischi ha facoltà di accesso alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
Il Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi ("SCIGR") di Toscana Aeroporti S.p.A. è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.
Il SCIGR contribuisce ad una conduzione della Società coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni (non solo finanziarie) fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Controllo e Rischi, ha approvato nella seduta del 17 marzo 2016 le Linee di Indirizzo del SCIGR ("Linee di Indirizzo").
Il Consiglio stesso, con l'assistenza del Comitato Controllo e Rischi, esamina periodicamente i principali rischi aziendali e valuta, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del SCIGR.
I principali soggetti coinvolti nel SCIGR in conformità a norme, regolamenti ed alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina ed alle rispettive competenze sono il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Controllo e Rischi, l'Amministratore Incaricato del SCIGR ("Amministratore Incaricato"), il Collegio Sindacale, il Responsabile della funzione Internal Audit, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ("Dirigente Preposto"), la funzione Compliance, l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ("Organismo di Vigilanza") ed i dipendenti della Società.
Principali elementi qualificanti del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di TA:
Strumenti a presidio degli obiettivi operativi:
Il Consiglio di Amministrazione, considerate le dimensioni della Società e l'attività da questa svolta, valuta almeno annualmente che il SCIGR adottato da TA sia adeguato, efficace e funzionale alle esigenze di pianificazione del controllo delle attività aziendali.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TA:
La Società si è dotata di un amministratore esecutivo incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ("Amministratore Incaricato"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TA, nella seduta del 15 luglio 2015, ha individuato il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Marco Carrai) quale Amministratore Incaricato, in conformità con quanto previsto nel Codice di Autodisciplina. L'Amministratore Incaricato cura l'identificazione dei principali rischi aziendali (strategici, operativi, finanziari e di compliance), tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte da TA, e li sottopone all'esame del Consiglio; dà esecuzione alle Linee di Indirizzo definite dal Consiglio, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del SCIGR, verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia.
Il responsabile della funzione di Internal Audit (che si identifica nella persona del Dott. Gabriele Paoli) è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di TA in data 30 luglio 2015 su proposta dell'Amministratore Incaricato, previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale.
Il Consiglio di Amministrazione di Toscana Aeroporti S.p.A., previo parere del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale e l'Amministratore Incaricato, nella seduta del 17 marzo 2016 ha approvato il "Mandato di Internal Audit", documento formale che definisce finalità, responsabilità dell'attività di internal audit ed i poteri di accesso ai dati, alle informazioni ed ai beni aziendali che sono necessari per lo svolgimento degli incarichi di audit.
La funzione di Internal Audit è collocata come funzione di staff riportando, nell'ambito delle proprie attività, funzionalmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Amministratore Incaricato, e gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione di TA.
Per salvaguardare l'indipendenza, il Responsabile della funzione di Internal Audit non ha alcuna autorità e/o responsabilità sulle attività oggetto di esame o sul personale coinvolto.
Il Responsabile della funzione di Internal Audit è incaricato di verificare, in conformità con quanto previsto nel Codice di Autodisciplina, in via continuativa e in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali l'operatività e l'idoneità del SCIGR, attraverso un piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il responsabile della funzione di Internal Audit:
(i) è un dipendente di TA la cui remunerazione è stata definita dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina; si precisa che il Consiglio di Amministrazione non ha stanziato un budget ad hoc a disposizione del Responsabile della funzione di Internal Audit, ma di volta in volta la Società mette a disposizione del medesimo le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni;
(ii) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
(iii) predispone relazioni periodiche sul suo operato che vengono trasmesse ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale nonché all'Amministratore Incaricato;
(iv) nel corso del 2016 ha principalmente svolto le seguenti attività:
conduzione di interventi di audit concernenti gli ambiti aziendali indicati nel piano di audit approvato dal CdA, anche con finalità di supporto alle attività del Dirigente Preposto e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001;
monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni correttive messe in atto dai responsabili di funzione a seguito delle raccomandazioni ad esito degli interventi di audit;
predisposizione delle relazioni periodiche ed illustrazione delle attività svolte e dei relativi risultati ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Incaricato, del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale;
incontri periodici con Comitato Controllo e Rischi, Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza in merito alla propria attività;
verifica dell'affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 di TA è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di TA nella seduta del 12 maggio 2016.
Il Modello ed il Codice Etico sono parte integrante del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società. Essi contribuiscono a migliorare le condizioni generali dell'ambiente di controllo e a sancire in modo formale i valori ai quali l'azienda intende ispirare la propria attività.
Complessivamente il Modello permette di valutare:
‒ direttamente, i rischi relativi ai reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
‒ indirettamente l'insieme dei rischi della Società.
Si rende noto che, in data 30 Luglio 2015, con l'obiettivo di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati dalla Società, è stato nominato un Organismo di Vigilanza collegiale attualmente così composto: Edoardo Marroni, Michele Giordano, Nico Illiberi (quest'ultimo ricopre anche il ruolo di Direttore Legale & Compliance di TA).
L'Assemblea dei Soci della Società, nella seduta del 3 novembre 2014, ha conferito l'incaricato di revisione legale ex D. Lgs. n. 39/2010 alla società di revisione contabile PricewaterhouseCoopers S.p.A. per il periodo 2014 - 2022.
La Società ha nominato un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154bis del TUF (il "Dirigente Preposto"). In particolare, il Consiglio di Amministrazione di TA del 15 luglio 2015, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, ha nominato, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, il Dott. Marco Gialletti (Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della Società) come Dirigente Preposto.
Il Dirigente Preposto possiede oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica esperienza in materia amministrativa e contabile acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo. Per lo svolgimento dei compiti assegnati il Dirigente Preposto ha a disposizione le risorse umane e finanziarie secondo quanto previsto dal Budget annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione.
In relazione alle modalità di coordinamento fra i soggetti coinvolti nel sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi si rinvia a quanto riportato nei paragrafi 10 "Comitato Controllo e Rischi", 11 "Sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi", 11.1 "Amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi" e 11.2 "Responsabile della funzione di Internal Audit".
Il sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società include e disciplina le attività inerenti alla gestione dei rischi esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria. Tali attività sono volte ad analizzare e gestire il rischio che si verifichino errori, intenzionali e non, insiti nei processi che portano alla formazione dell'informativa, in modo tale da garantire l'attendibilità, l'accuratezza, l'affidabilità e la tempestività dell'informativa finanziaria stessa.
Tale modello di controllo poggia sui seguenti elementi cardine:
a) un insieme di procedure amministrativo-contabili relative ai principali processi che incidono sulla correttezza e sulla qualità dell'informativa finanziaria;
b) un processo di identificazione dei principali rischi legati all'informativa finanziario-contabile e dei conseguenti obiettivi di controllo;
c) un'attività di valutazione, testing e monitoraggio periodico.
Le procedure amministrativo-contabili sono formalizzate ed inserite nel Manuale di Controllo Interno della Società. Tali procedure, emesse dal Dirigente Preposto, identificano le attività svolte nell'ambito dei processi amministrativo contabili.
Per ciascun processo operativo afferente a voci di bilancio significative ai fini dell'informativa finanziaria, sono stati identificati i principali rischi legati a tale informativa. Per ogni rischio identificato è stato individuato il relativo protocollo di controllo mediante una matrice di correlazione tra obiettivi di controllo identificati nei processi e i "controlli chiave" ad essi associati e ritenuti essenziali per ottenere un adeguato livello di assurance circa l'informazione finanziaria prodotta.
L'attività di valutazione periodica è finalizzata a garantire l'operatività del sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria. A tale fine sono previste specifiche attività di monitoraggio da parte della funzione Internal Audit rispetto all'operatività dei processi. La verifica sull'efficacia del disegno e sull'effettiva operatività dei controlli è svolta attraverso l'attività di testing focalizzata sui "controlli chiave" identificati. In tale contesto la funzione Internal Audit ha avuto modo di fornire alcune raccomandazioni nell'intento di garantire in modo efficace il puntuale rispetto delle procedure.
I risultati delle attività di monitoraggio sono periodicamente sottoposti all'esame del Comitato Controllo e Rischi che a sua volta ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
In funzione di quanto previsto dall'art. 2428, comma 1 c.c., e dal Codice di Autodisciplina (criterio applicativo 7.C.1, lett. a)) relativamente all'esposizione nella Relazione sulla Gestione dei principali rischi ed incertezze cui è sottoposta la Società, si specifica che l'Amministratore Delegato, con la collaborazione del Responsabile Internal Audit ha svolto una attività di risk assessment che consente una migliore e più puntuale identificazione e gestione dei più significativi rischi strategici, di business ed operativi. Tale attività è stata svolta tramite:
Il risultato di tale analisi è stato sottoposto all'esame del Comitato Controllo e Rischi.
La Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate di TA, prevista dal Regolamento Parti Correlate Consob, coincide con la Procedura approvata in data 30 novembre 2010 dal Consiglio di Amministrazione di SAT, e successivamente modificata dal Consiglio stesso in data 25 ottobre 2011.
Detta procedura prevede:
prevista per le operazioni di minore rilevanza fatta eccezione per le operazioni di competenza assembleare;
La suddetta procedura è a disposizione del pubblico presso il sito internet di TA www.toscanaaeroporti.com
Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto:
"Il collegio dei sindaci è composto da cinque membri effettivi e due supplenti.
Ai sensi dell'Art. 11 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 521 del 12 novembre 1997, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze nominano, ciascuno, un sindaco effettivo.
Il sindaco nominato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.
I sindaci residui (tre effettivi e due supplenti) saranno nominati dall'assemblea mediante la presentazione di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati con un numero progressivo pari ai posti residui da coprire, distinguendo tra candidati alla carica di sindaco effettivo e candidati alla carica di sindaco supplente.
Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, devono includere, tanti ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci effettivi, quanto ai primi due posti della sezione della lista relativa ai sindaci supplenti, candidati di genere diverso. Non saranno ammesse le liste presentate in violazione di tale disposizione.
I sindaci sono nominati sulla base di liste presentate da soci che, da soli o unitamente ad altri soci, posseggano complessivamente almeno l'uno per cento delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero, se diversa, la minore percentuale stabilita dalle disposizioni di legge o regolamentari.
La titolarità della percentuale minima di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Le attribuzioni, i doveri ed i requisiti dei sindaci sono quelli previsti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia.
Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. I soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.
Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.
Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello dei sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, in prima convocazione, chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle disposizioni di legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino all'ulteriore termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. In tal caso la soglia prevista per la presentazione della lista è ridotta alla metà.
Delle proposte di nomina dovrà essere data pubblicità nelle forme, con le modalità ed i contenuti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l' altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. All'elezione dei sindaci si procederà come segue:
(i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti saranno tratti nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella lista stessa due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
(ii) dalla lista classificata seconda tra le liste presentate e votate da azionisti che non siano collegati in alcun modo neppure indirettamente con i soci di riferimento ai sensi dell'art. 148, secondo comma, del D.Lgs. 58/1998 saranno tratti il quinto sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista stessa.
Nel caso in cui due o più liste riportino lo stesso numero di voti, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno o due o tre, e così via secondo il numero progressivo dei sindaci da eleggere. I quozienti cosi ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.
Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato più anziano di età.
Qualora la composizione del Collegio Sindacale non rispetti l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si procederà alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.
Per la nomina dei sindaci, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento previsto nel presente articolo, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
In caso di sostituzione di un sindaco subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista che aveva espresso il sindaco venuto meno ovvero, in caso di cessazione del sindaco di minoranza, il candidato collocato successivamente nella medesima lista cui apparteneva quello cessato o, in subordine, il primo candidato della lista di minoranza che abbia conseguito il secondo maggior numero di voti, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
I membri del collegio restano in carica per tre esercizi.
L'Assemblea procederà, nei casi previsti dall'art. 2401, comma 1, c.c. alla nomina dei sindaci, la quale dovrà avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.
Le materie ed i settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa sociale sono i seguenti: diritto della navigazione aerea, diritto commerciale, diritto dell'ambiente, economia e/o organizzazione aziendale, scienza delle costruzioni, project finance, marketing, controllo di gestione, sicurezza e prevenzione infortuni, trasporto aereo, telecomunicazioni, assistenza di volo, ristorazione, viaggi e turismo."
L'attuale Collegio Sindacale di TA è stato nominato nel corso dell'Assemblea dei Soci di SAT del 29 aprile 2014 e rimarrà in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.
L'Assemblea dei Soci di SAT ha originariamente nominato Sindaci Effettivi Michela Bernardini ed Antonio Martini (tratti dalla lista presentata dall'azionista Comune di Pisa anche per conto dei Soci aderenti al patto parasociale), Silvia Bresciani (tratta dalla lista presentata dall'azionista Corporacion America Italia S.r.l.),Tania Frosali (nominata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), Loredana Durano (nominata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), che ha assunto, ai sensi di Statuto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Sindaci supplenti sono stati nominati Alessandro Nundini (tratto dalla lista presentata dall'azionista Comune di Pisa anche per conto dei Soci aderenti al patto parasociale) e Michaela Marcarini (tratta dalla lista presentata dall'azionista Corporacion America Italia S.r.l. (ora S.p.A.).
Successivamente, in data 6 giugno 2014, Michela Bernardini ha rassegnato, per motivi personali, le dimissioni dalla carica di membro effettivo del Collegio Sindacale di SAT. A norma dello Statuto allora vigente di SAT il Sindaco supplente, Dott. Alessandro Nundini è subentrato come Sindaco effettivo fino all'Assemblea dei soci del 30 luglio 2014.
La suddetta Assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2401 c.c., ha integrato il Collegio Sindacale con la nomina di sindaco effettivo di Roberto Giacinti e confermando Alessandro Nundini a sindaco supplente.
Successivamente alla fusione, la Dott.ssa Loredana Durano ha rassegnato per sopraggiunti impegni istituzionali, con comunicazione pervenuta a TA in data 30 luglio 2015, le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, a seguito delle quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ha nominato la Dott.ssa Paola Severini, nuovo Presidente del Collegio Sindacale della Società, come da comunicazione pervenuta a TA in data 9 settembre 2015.
La composizione del Collegio Sindacale alla data del 31 dicembre 2016 è la seguente:
| Nome | Carica | Scadenza |
|---|---|---|
| - Paola SEVERINI | Presidente | approvazione bilancio 2016 |
| - Tania FROSALI | Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2016 |
| - Silvia BRESCIANI | Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2016 |
| - Antonio MARTINI | Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2016 |
|---|---|---|
| - Roberto GIACINTI | Sindaco Effettivo | approvazione bilancio 2016 |
| - Alessandro NUNDINI | Sindaco Supplente | approvazione bilancio 2016 |
| - Michaela MARCARINI | Sindaco Supplente | approvazione bilancio 2016 |
I Curricula vitae dei Sindaci sono consultabili sul sito internet della società www.toscanaaeroporti.com.
Il Collegio sindacale rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2016. Pertanto l'assemblea convocata per il 27 aprile 2017 sarà chiamata a rinnovare il Collegio Sindacale e a determinare una remunerazione dei suoi componenti effettivi commisurata all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società.
Si precisa che:
nel corso dell'esercizio 2016 il Collegio Sindacale si è riunito 7 volte;
la durata media delle riunioni del Collegio Sindacale è di circa 3 ore;
la partecipazione di ciascun componente il Collegio alle riunioni è indicata nella Tabella 3.
Il Collegio Sindacale valuta annualmente l'indipendenza dei propri membri secondo quanto indicato dall'articolo 10 del Codice di Autodisciplina. Alle riunioni del Collegio Sindacale tenutesi nell'anno 2016 ha partecipato anche l'Internal Auditor per esporre al Collegio medesimo le verifiche ed i controlli effettuati illustrandone, contestualmente, gli esiti.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'Emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con la funzione di Internal Audit e con il Comitato Controllo e Rischi.
Ulteriori informazioni sui componenti e sulle riunioni del Collegio sono contenute nella Tabella 3 della presente Relazione.
Si segnala che il Presidente del Consiglio di Amministrazione cura che siano fornite ai sindaci informazioni concernenti il settore di attività in cui opera TA, le dinamiche aziendali e la loro evoluzione, nonché il quadro normativo di riferimento.
Si segnala inoltre che il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività si coordina con la funzione di Internal Audit e con il Comitato Controllo e Rischi. Per maggiori informazioni si rinvia a quanto riportato nei paragrafi 10 "Comitato Controllo e Rischi", 11 "Sistema di Controllo interno e di gestione dei rischi", 11.1 "Amministratore incaricato del sistema di controllo e di gestione dei rischi" e 11.2 "Responsabile della funzione di Internal Audit".
La società ha istituito la funzione di Investor Relations volta all'instaurazione di un dialogo continuo con azionisti e investitori. Inoltre, è stata pubblicata sul sito internet della Società apposita sezione dedicata alla pubblicazione dei documenti obbligatori, dei documenti contabili e societari e di ogni altra informazione concernente la Società che rivesta rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire loro un esercizio consapevole dei propri diritti.
Conformemente a quanto disposto dall'art. 9.C.1 del Codice di Autodisciplina, la Società ha nominato un responsabile per i rapporti con gli investitori istituzionali e con gli altri soci (Investor Relations Manager) nella persona del Dott. Gabriele Paoli, con il compito di curare il dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali.
L'assemblea è costituita dagli azionisti.
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni da detta chiusura, nel caso in cui particolari esigenze connesse alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedessero, secondo quanto dovrà essere segnalato e illustrato dagli amministratori nella relazione sulla gestione:
a) approva il bilancio annuale;
b) nomina gli amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale in conformità a quanto previsto dalla legge e dallo statuto;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera, con voto consultivo non vincolante, sulla Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.
L'assemblea straordinaria delibera su tutte le materie ad essa riservate per legge.
Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, l'Assemblea viene convocata in Italia anche fuori dalla sede della Società, con avviso da pubblicarsi nei modi e nei termini previsti dalla normativa- anche regolamentare- di volta in volta vigente in materia.
Sono legittimati ad intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Non è previsto che le azioni rimangano indisponibili fino a quando l'Assemblea non si è tenuta.
L'Assemblea è convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il quarantesimo del capitale sociale nei modi e nei termini previsti dalla normativa- anche regolamentare- di volta in volta vigente in materia, nonché negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria in base alla legge.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea. Si segnala infine che:
i) ha approvato il bilancio di esercizio di TA al 31 dicembre 2016;
ii) ha approvato la proposta di adeguamento del compenso dei membri del Collegio Sindacale;
iii) ha approvato la proposta di adeguamento del compenso spettante alla società di revisione;
iv) ha espresso il proprio voto consultivo favorevole alla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del TU;
v) ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 2357 e seguenti del Codice Civile nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto sul mercato entro i 18 mesi successivi, in una o più volte, di azioni ordinarie Toscana Aeroporti S.p.A. fino ad un numero massimo di azioni non eccedente il limite previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.
La Società non ha attuato ulteriori pratiche di governo societario rispetto a quelle indicate nella presente Relazione.
Non vi sono eventi significativi da segnalare.
| STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° azioni | % rispetto al c.s. | Quotato /non quotato |
Diritti e Obblighi | |||||||||||
| Azioni ordinarie | 18.611.966 | 100 % | Quotato in Borsa Italiana |
Come da statuto e dalla normativa vigente applicabile |
||||||||||
| Azioni con diritto di voto limitato |
- | - | - | - | ||||||||||
| Azioni prive del diritto di voto |
- | - | - | - |
| ALTRI STRUMENTI FINANZIARI (attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria di | N° azioni al | ||||||||||
| Quotato / non | N° strumenti in | azioni al servizio | servizio della | ||||||||
| quotato | circolazione | della conversone / | conversione / | ||||||||
| esercizio | esercizio | ||||||||||
| Obbligazioni | - | - | - | - | |||||||
| convertibili |
| Warrant | - | - | - | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE | ||||||||||||
| Dichiarante | Azionista diretto | Quota % su capitale | Quota % su capitale | |||||||||
| ordinario | votante | |||||||||||
| SOUTHERN CONE FOUNDATION |
CORPORACION AMERICA ITALIA S.P.A. |
51,132% | 51,132% | |||||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE |
6,583% | 6,583% | |||||||||
| SO.G.IM. SpA | SO.G.IM. SpA | 5,789% | 5,789% | |||||||||
| REGIONE TOSCANA | REGIONE TOSCANA | 5,029% | 5,029% |
| Consiglio di Amministrazione | Comitato Controllo e Rischi |
Comitato Nomine e Remunerazion e |
Comitato Esecutivo |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carica | Compo nenti |
Anno di nascit a |
Data di prima nomina |
In carica dal |
In carica fino a |
Lista (M/m) |
Esec. | Non Esec. |
Indip. da Codice |
Indip. da TUF |
(%) Part. Riunioni |
(%) Part. Riun. |
(%) Part. Riun. |
(%) Part. Riun. |
||
| Presidente | Carrai Marco |
1975 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 4/5 | X | 8/9 | ||||||
| Amministra tore Delegato |
Giani Gina |
1955 | 4/5/2009 (prima nomina CdA SAT) |
15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 5/5 | X | 9/9 | ||||||
| Consigliere Delegato |
Fanti Vittorio |
1944 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 4/5 | X | 8/9 | ||||||
| Vice Presidente Esecutivo |
Naldi Roberto |
1953 | 13/3/2014 (prima nomina CdA SAT) |
15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 4/5 | X | 9/9 | ||||||
| Vice Presidente |
Pacini Pier Frances co |
1940 | 27/4/2012 (prima nomina CdA SAT) |
15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Minor. |
X | X | X | 5/5 | X | 2/4 | X | 9/9 | ||
| Amministra tore |
Eurnekia n Bonnare ns Martin Francisc o Antranik |
1978 | 13/03/2014 (prima nomina CdA SAT) |
15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 0/5 | X | 0/9 |
Toscana Aeroporti S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
| Amministra tore |
Schirinia n Ana Cristina |
1951 | 13/03/2014 (prima nomina CdA SAT) |
15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 3/5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amministra tore |
Mazzei Iacopo |
1954 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Minor. |
X | X | X | 3/5 | X | 5/6 | X | 6/9 | ||
| Amministra tore |
Panerai Saverio |
1944 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | 4/5 | ||||||||
| Amministra tore |
Bottai Stefano |
1965 | 30/07/2014 (prima nomina CdA SAT) |
15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | X | 5/5 | X | 6/6 | X | 4/4 | |||
| Amministra tore |
Fabri Elisabett a |
1962 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Magg. |
X | X | X | 4/5 | X | 2/4 | ||||
| Amministra tore |
Bonadio Giovanni Battista |
1942 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Minor. |
X | X | X | 2/5 | ||||||
| Amministra tore |
Nobile Angela |
1952 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Minor. |
X | X | X | 2/5 | ||||||
| Amministra tore |
Bassilich i Leonard o |
1971 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Minor. |
X | 4/5 | ||||||||
| Amministra tore |
Girello Anna |
1971 | 15/7/2015 | 15/7/2015 | Appr. Bilancio 2017 |
Lista Minor. |
X | X | X | 3/5 | X | 6/6 |
| Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2% |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA: 5 | CCR: 6 | CNR: 4 | CE: 9 | ||||||
| N. riunioni svolte durante l'Esercizio 2016 |
| Collegio Sindacale | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Componenti | Anno di | Data di | In carica | |||||||||
| nascita | prima | dal | (%) | |||||||||
| Carica | nomina | In | Lista (M/m) | Indipendenza da | Partecipazione | Numero altri | ||||||
| carica | codice | alle riunioni | incarichi | |||||||||
| fino a | ||||||||||||
| Severini Paola | 1964 | 9/9/2015 | 9/9/2015 | Approva | ||||||||
| Presidente | zione | Nomina diretta del | 7/7 | 2 | ||||||||
| Bilancio | Ministero | |||||||||||
| 2016 | dell'Economia e | |||||||||||
| delle Finanze | ||||||||||||
| Bresciani Silvia | 1961 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | Approva | ||||||||
| Sindaco | zione | Lista di | 7/7 | 3 | ||||||||
| effettivo | Bilancio | maggioranza | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||||
| Frosali Tania | 1961 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | Approva | ||||||||
| Sindaco | zione | Nomina diretta del | 7/7 | 0 | ||||||||
| effettivo | Bilancio | Ministero delle | ||||||||||
| 2016 | Infrastrutture e dei | |||||||||||
| Trasporti | ||||||||||||
| Giacinti | 1946 | 30/07/2014 | 30/07/2014 | Approva | ||||||||
| Sindaco | Roberto | zione | Lista di | 7/7 | 9 | |||||||
| effettivo | Bilancio | maggioranza | ||||||||||
| 2016 |
| Martini Antonio | 1957 | 28/04/2008 | 29/04/2014 | Approva | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindaco | zione | Lista di minoranza | 7/7 | 0 | ||||
| Effettivo | Bilancio | |||||||
| 2016 | ||||||||
| Nundini | 1964 | 28/04/2008 | 29 aprile | Approva | ||||
| Sindaco | Alessandro | 2014 (prima | zione | Lista di Minoranza | ||||
| nomina | ||||||||
| Supplente | come | Bilancio | ||||||
| Sindaco | 2016 | |||||||
| supplente) | ||||||||
| 30 luglio 2014 |
||||||||
| (Confermato | ||||||||
| come | ||||||||
| Sindaco | ||||||||
| Supplente) | ||||||||
| Subentrato | ||||||||
| come | ||||||||
| Sindaco | ||||||||
| Effettivo a | ||||||||
| seguito delle dimissioni |
||||||||
| del Sindaco | ||||||||
| Michela | ||||||||
| Bernardini in | ||||||||
| data 6 | ||||||||
| giugno 2014 | ||||||||
| fino al 30 | ||||||||
| luglio 2014 | ||||||||
| Marcarini Michaela |
1959 | 29/04/2014 | 29/04/2014 | Approva | ||||
| Sindaco | zione | Lista di | ||||||
| Supplente | Bilancio | Maggioranza | ||||||
| 2016 |
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste da parte delle minoranze per l'elezione di uno o più membri (ex art. 148 TUF): 2%
N. riunioni svolte durante l'Esercizio 2016: 7
| DENOMINAZIONE DELLE SOCIETA' | SI TRATTA DI SOCIETA' QUOTATA ( S/N) |
SETTORE | CARICA RICOPERTA E DATA DI SCADENZA |
SI TRATTA DI SOCIETA' IN CONCORRENZA CON TA (S/N) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| VITTORIO FANTI |
- | - | - | - | - |
| GINA GIANI | UNIONE INDUSTRIALE PISANA | N | X | MEMBRO CONSIGLIO DI PRESIDENZA (EX CONSIGLIO DIRETTIVO) - DA GENNAIO 2013 A LUGLIO 2016 |
N |
| UNIONE INDUSTRIALE PISANA | N | X | MEMBRO DEL CONSIGLIO GENERALE (EX GIUNTA ESECUTIVA) DA LUGLIO 2009 |
N | |
| UNIONE INDUSTRIALE PISANA | N | X | PRESIDENTE DEL GRUPPO TRASPORTI DA APRILE 2015 |
N | |
| CAMERA DI COMMERCIO PISA | N | X | MEMBRO CONSIGLIO CAMERALE DA MARZO 2013 A FEBBRAIO 2017 |
N | |
| MARCO | |||||
| CARRAI | FONDAZIONE BANCARIA ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE |
N | B | MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2011 - PRESENTE |
N |
| CKI S.R.L. | N | X | MEMBRO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 2012 - PRESENTE |
N |
Toscana Aeroporti S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
| CAMBRIDGE MANAGEMENT | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CONSULTING LABS S.R.L. | N | X | AMMINISTRAZIONE 2012 - PRESENTE |
N | |
| WADI VENTURE LTD. | N | X | PARTNER 2012 - PRESENTE |
N | |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | |||||
| DI IMPRUNETA | N | B | SOCIO | N | |
| BANCA DI CREDITO COOPERATIVO | |||||
| DEL CHIANTI FIORENTINO E | |||||
| MONTERIGGIONI | N | B | SOCIO | N | |
| FONDAZIONE ENTE CASSA DI | |||||
| RISPARMIO DI FIRENZE | N | B | SOCIO | N | |
| CY4 | N | X | PRESIDENTE CDA | N | |
| CGNAL | N | X | PRESIDENTE CDA E C.E.O. | N | |
| UNIVERSITA' SCIENZA E VITA S. | |||||
| RAFFAELE | N | X | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE | N | |
| BASSILICHI SPA | N | X | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE | N | |
| LEONARDO | BASSILICHI SPA | N | X | AMMINISTRATORE DELEGATO | N |
| BASSILICHI | 27.07.2015 31.12.2017 | ||||
| ABS TECHNOLOGY | N | X | PRESIDENTE | N | |
| 02.04.2014 31.12.2016 (fino ad | |||||
| approvazione bilancio 2016) | |||||
| CAMERA COMMERCIO FIRENZE | N | X | PRESIDENTE | N | |
| 10.06.2014 09.06.2019 | |||||
| CONSORZIO TRIVENETO | N | X | CONSIGLIERE | N | |
| 28.07.2015 31.07.2017 | |||||
| KARAT SRL | N | X | CONSIGLIERE DAL 30.11.2007 |
N | |
| MONEYNET | N | X | CONSIGLIERE | N | |
| Dal 3.8.2016 al 31.12.2017 | |||||
| ROBERTO | CONSULTANT 6 FINANCIAL | N | X | CONSIGLIERE E PRESIDENTE CDA | N |
| NALDI | ADVISORS SRL | NOMINATO IL 27/10/2008 FINO A | |||
| REVOCA | |||||
| PRATIKA SOCIETA' COOPERATIVE | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOM. IL | N | |
| 28/12/2015 – DURATA 3 ANNI |
|||||
| ER IMMOBILIARE SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOM. IL | X | |
| 16/04/2009 A TEMPO INDETERMINATO |
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Toscana Aeroporti S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
| EUROPORT SRL IN LIQUIDAZIONE | N | X | LIQUIDATORE NOM. IL 16/03/2010 A TEMPO INDETERMINATO |
N | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROAIRPORTS SPA | N | X | PRESIDNETE CDA E CONSIGLIERE NOMINATO IL 27/07/2015 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO AL |
N | |
| INFRASTRUTTURE AMERICA SRL | N | X | 31/12/2017 CONSIGLIERE E VICE PRES. CDA NOMINATO IL 29/04/2014 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2016 |
N | |
| CORPORACION AMERICA ITALIA SPA |
N | X | PRESIDNETE CDA E CONSIGLIERE NOMINATO IL 21/03/2014 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2016 |
N | |
| SOCIETA' INFRASTRUTTURE SICILIA SRL |
N | X | AMMINSITRATORE DELEGATO NOMINATO IL 14/07/2011 FINO AD APPORVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2014 CONSIGLIERE NOMINATO IL 22/07/2015 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2017 |
N | |
| CLOVIS INTERNATIONAL SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. |
N | X | CONSIGLIERE E PRES. CDA NOMINATO IL 25/09/205 FINO AD APPROVAZIONE BILANCIO 2017 |
N | |
| ALHA AIRPORT MXP SPA | N | X | CONSIGLIERE NOMINATO IL 30/04/2015 FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2017 |
N | |
| PIER FRANCESCO PACINI |
- | - | - | - | - |
| ELISABETTA FABRI |
STARHOTELS S.P.A. | N | X | PRESIDENTE E AMM.RE DELEGATO 15/7/2015 – 31/12/2017 |
N |
| SAS CASTILLE | N | X | PRESIDENT DAL 1/1/2005 | N | |
| EYRE HOTELS LTD | N | X | DIRECTOR DAL 7/7/2014 | N | |
| THURLOE HOTELS LTD | N | X | DIRECTOR DAL 7/7/2014 | N | |
| STARHOTELS UK LTD | N | X | DIRECTOR DAL 10/4/2014 | N |
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Toscana Aeroporti S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
| AMMINISTRATORE UNICO DAL | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| STARHOTELS FINANZIARIA SRL | N | F | 27/4/2006 | ||
| STARHOTELS INTERNATIONAL CORPORATION |
N | X | PRESIDENTE & SALE DIRECTOR DAL 18/6/1992 |
N | |
| FORTUNY LLC | N | X | PRESIDENTE & SALE DIRECTOR DAL 23/3/2000 |
N | |
| FORTUNY ESTATES LLC | N | X | PRESIDENTE & SALE DIRECTOR DAL 12/1/2007 |
N | |
| POSTE ITALIANE SPA | S | X | CONSIGLIERE DAL 2/5/2014 | N | |
| STEFANO BOTTAI |
COSMOPOLITAN HOTELS SRL |
N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINA 15/05/2009 – A REVOCA |
N |
| FINCHIARA SRL | N | X | AMMINISTRATORE NOMINA 30/06/2005 – A REVOCA |
N | |
| VAL DI LUCE RESORT SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINA 20/11/2010 – A REVOCA |
N | |
| BAGNO MARY SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINA 01/03/2010 – A REVOCA |
N | |
| COSMOH ELBA SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINA 20/01/2016 – A REVOCA |
N | |
| COSMOH PISA SRL | N | X | AMMINISTRATORE UNICO NOMINA 16/03/2016 - A REVOCA |
N | |
| JET FUEL CO SRL | N | X | PRESIDENTE CDA NOMINA 18/05/2016 - BILANCIO 2018 |
N | |
| MPT PLASTICA SRL NO X MEMBRO CONS. DI AMM |
N | X | MEMBRO CONS. DI AMM. NOMINA 22/12/2015 - BILANCIO 2017 |
N | |
| IACOPO MAZZEI |
JM INVESTMENTS S.P.A. | N | X | AMMINISTRATORE UNICO DAL 15/09/04 FINO A REVOCA |
N |
| R.D.M. S.R.L. | N | X | PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO DAL 03/07/1998 FINO A APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/16 |
N | |
| FONDAZIONE PALAZZO STROZZI | N | X | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DAL 29/04/2013 FINO APPROVAZIONE BILANCIO 2015 |
N | |
| RESIDENZIALE IMMOBILIARE S.P.A. | N | X | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DAL 23/04/2008 FINO APPROVAZIONE BILANCIO 2017 |
N |
| RDM ASIA LTD | N | X | CEO DAL 14/06/2012 FINO A REVOCA | N | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA DESIGNER OUTLET MALL | N | X | CEO DAL 05/04/12 FINO A REVOCA | N | |
| GIOVANNI B. BONADIO |
VIRNET NORD | N | X | CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 16.3.2017 |
N |
| SAVERIO | |||||
| PANERAI MARTIN F. A. EURNEKIAN |
SO.G.IM. S.P.A INFRASTRUTTURE AMERICA S.R.L. |
N N |
X X |
AMMINISTRATORE CONSIGLIERE NOMINATO IL 29/04/2014 FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2016 |
N N |
| SOCIETÀ INFRASTRUTTURE SICILIA S.R.L. |
N | X | CONSIGLIERE NOMINATO IL 22/07/2015 FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2017 |
N | |
| CORPORACION AMERICA ITALIA SPA |
N | X | CONSIGLIERE NOMINATO IL 21/03/2014 FINO APPROVAZIONE BILANCIO AL 31/12/2016 |
N | |
| CLOVIS INTERNATIONAL SOCIETA' AGRICOLA SPA |
N | X | CONSIGLIERE NOMINATO IL 25/09/2015 FINO APPROVAZIONE BILANCIO 31/12/2017 |
N | |
| ANA C. SCHIRINIAN |
TIERRAS DE ARMENIA CLOSED JOINT STOCK COMPANY |
N | X | PRESIDENTE | N |
| FRUITFULL ARMENIA FUND | N | X | PRESIDENTE | N | |
| ANNA GIRELLO |
DELSANTO S.P.A | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2018 |
N |
| FINBAL S.R.L. | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2018 |
N | |
| FINVEZZA S.R.L. | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2017 |
N |
ANGELA NOBILE
Toscana Aeroporti S.p.A. Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
| ITALGELATINE S.P.A | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2016 |
N |
|---|---|---|---|---|
| ONDALBA S.P.A | N | X | PRES. COLLEGIO SINDACALE APPROV. BILANCIO 31/12/2016 |
N |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA |
S | B | SINDACO EFFETTIVO APPROV. BILANCIO 31/12/2017 |
N |
| EI TOWERS S.P.A | S | X | SINDACO EFFETTIVO APPROV. BILANCIO 31/12/2017 |
N |
| SEDAMYL S.P.A. | N | X | SINDACO EFFETTIVO APPROV. BILANCIO 31/03/2017 |
N |
| TWIN-SET S.P.A. | N | X | SINDACO EFFETTIVO APPROV. BILANCIO 31/12/2017 |
N |
| MAGAZZINI MONTELLO S.P.A. | N | X | SINDACO EFFETTIVO APPROV. BILANCIO 31/12/2018 |
N |
| OIKOS 2006 S.R.L. | N | X | SINDACO EFFETTIVO APPROV. BILANCIO 31/12/2018 |
N |
| GREEN GESTIONI E SERVIZI S.R.L. | N | X | AMMINISTRATORE UNICO FINO ALLA REVOCA |
N |
| GETTO DESIGN S.R.L. | N | X | CONSIGLIERE A TEMPO INDETERMINATO |
N |
| STUDIO GIRELLO S.S. | N | X | SOCIO AMMINISTRATORE A TEMPO INDETERMINATO |
N |
| GEOFOR PATR. | N | X | V.PRES. IN CORSO | N |
| PUBBLICA ASSISTENZA PISA | N | X | PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | N |
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