Torpol S.A.

Governance Information • Mar 11, 2023

Oświadczenie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

(sporządzona zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)

Rada Nadzorcza TORPOL S.A. (Spółka, TORPOL) oświadcza, że:

─ w dniu 28 października 2014 r. roku został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a w jego skład wchodzą następujący członkowie Rady Nadzorczej:

• a) Pan Mirosław Barszcz Przewodniczący Komitetu Audytu,
• b) Pan Szymon Adamczyk Członek Komitetu Audytu,
• c) Pani Jadwiga Dyktus Członek Komitetu Audytu,

─ przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;

─ Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

• 1. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Monika Domańska
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej Jadwiga Dyktus
• 1. Członek Rady Nadzorczej Tomasz Hapunowicz
• 1. Członek Rady Nadzorczej Adam Pawlik
• 1. Członek Rady Nadzorczej Szymon Adamczyk
• 1. Członek Rady Nadzorczej Mirosław Barszcz
• 1. Członek Rady Nadzorczej Michał Grodzki
• 1. Członek Rady Nadzorczej Marek Litwiński