AI Terminal
Torpol S.A.
AGM Information • Apr 26, 2023
5840_rns_2023-04-26_1728d9ba-8bd2-4213-8c68-c7ca79f0f51d.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 24 maja 2023 r.
Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ……………..……………….……………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za rok 2022.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2022 r. oraz w okresie 01 stycznia – 18 kwietnia 2023 r.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie określenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022.
-
- Głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
-
- Głosowanie nad uchwałą w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok".
-
- Głosowanie nad uchwałami dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
-
- Zamknięcie obrad.
61-119 Poznań www.torpol.pl
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto w wysokości 184.484.828,51 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 51/100) oraz zysk netto w wysokości 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 903.158.357,41 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 41/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 15.983.709,95 zł (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięć złotych 95/100),
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 114.874.828,51 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 51/100),
zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2022.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 6 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:
- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 183.852.496,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto w wysokości 184.969.611,74 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 74/100) oraz zysk netto w wysokości 183.852.496,76 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100),
- c) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 1.028.471.702,11 zł (słownie: jeden miliard dwadzieścia osiem milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwa złote 11/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 60.960.702,72 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwa złote 72/100),
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 115.359.611,74 zł (słownie: sto piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 74/100),
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2022 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:
- a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.,
- b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2022 rok),
postanawia zatwierdzić te sprawozdania.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2022 r. oraz w okresie 01 stycznia – 18 kwietnia 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając w związku z przepisem art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz zapisem § 17 ust. X pkt 1 i 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w 2022 r. oraz w okresie 01 stycznia – 18 kwietnia 2023 r., zawierającym w szczególności oceny i informacje wskazane w przepisie art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt uchwały do punktu nr 10 planowanego porządku obrad
Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2022 w kwocie 183.300.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony trzysta tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100) na:
- a) zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kwotą 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b) zwiększenie kapitału rezerwowego kwotą 182.650.430,44 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych 44/100).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Tulińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
| § 2 | |
|---|---|
| ----- | -- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013
Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości
Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Adamowi Pawlikowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szymonowi Adamczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Mirosławowi Barszcz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
| § 2 |
|---|
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Grodzkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2022 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Markowi Litwińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 04.04.2022 r. do 31.12.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl
Projekt Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie zaopiniowania "Sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok"
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554) w zw. z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje "Sprawozdanie Rady Nadzorczej TORPOL S.A. o wynagrodzeniach za 2022 rok" przyjęte przez Radę Nadzorczą TORPOL S.A. Uchwałą nr 12/04/2023 r. z dnia 18 kwietnia 2023 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.
Projekt Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia odwołać Panią/Pana ……………………………………………………………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekt Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej TORPOL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej spółki TORPOL S.A. Panią/Pana ………………………………………………………………...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | : … |
|---|---|
| Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym | : … |
| Łączna liczba głosów oddanych | : … |
| Liczba głosów "za" | : … |
| Liczba głosów "przeciw" | : … |
| Liczba głosów "wstrzymujących się" | : … |
Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.