Torpol S.A.

AGM Information • Sep 1, 2023

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka], działając na podstawie art. 399 § 1, art. 398 w zw. z art. 4021 i art. 400 Kodeksu spółek handlowych [KSH] oraz § 13 ust. I i II Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 września 2023 roku, o godz. 9:00, w Novotel Malta Poznań [sala Olimpia, parter], przy ul. Termalnej 5 w Poznaniu [61-028].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest na żądanie akcjonariusza Spółki, tj. PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., które wystąpiło z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W swoim żądaniu ww. akcjonariusz wskazał, że umieszczenie określonych powyżej spraw w porządku obrad tego zgromadzenia jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, a powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu wzmocnienie nadzoru właścicielskiego nad Spółką.

Na wniosek Zarządu Spółki proponuje się, aby w porządku obrad znalazł się również punkt dot. podjęcia uchwał w sprawie zmiany postanowień Statutu Spółki oraz punkt dot. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie z propozycjami przedstawionymi w załączonym ogłoszeniu i projektach uchwał.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał

i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka przekazuje w załączeniu.