Torpol S.A.

AGM Information • Sep 26, 2023

Zarząd TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych otrzymał od akcjonariusza Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [Akcjonariusz] posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, projekt uchwały dotyczący pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2023 r. [NWZ] w zakresie zmiany § 17 Statutu Spółki.

Przedłożony przez Akcjonariusza projekt zawiera zmianę względem Projektu Uchwały Nr 5, załączonego do ogłoszenia o zwołaniu NWZ [raport bieżący nr 29/2023], polegającą na zastąpieniu w projektowanym nowym brzmieniu § 17 ust. VI pkt 3 Statutu, in fine, wyrazów "jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi", wyrazami "jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich się temu nie sprzeciwi". Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza, zmiana ma na celu uniknięcie sytuacji, w której porządek obrad Rady Nadzorczej mógłby zostać poszerzony o sprawy nieobjęte proponowanym pierwotnie porządkiem obrad, pod nieobecność niektórych członków Rady.

Ponadto przedłożony przez Akcjonariusza projekt wprowadza drobne korekty redakcyjne w nowo projektowanym § 17 ust. VI punkty 1 i 2 Statutu oraz zmiany formalne w projektowanym § 17 ust. X Statutu [usunięcie punktów i korekta odwołania na końcu ustępu].

W załączeniu Spółka przegazuje treść projektu uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza.