Torpol S.A.

AGM Information • Oct 25, 2022

Załącznik do raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 25 października 2022 r.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r.

Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana/Pani ………..………………… na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: …
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: …
Łączna liczba głosów oddanych	: …
Liczba głosów "za"	: …
Liczba głosów "przeciw"	: …
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl

Projekt uchwały do punktu nr 4 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie stanowiska spółki TORPOL S.A. w sprawie żądania Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z dnia 12 października 2022 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z utworzonego kapitału rezerwowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez TORPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: …
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: …
Łączna liczba głosów oddanych	: …
Liczba głosów "za"	: …
Liczba głosów "przeciw"	: …
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekty uchwał do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 15 i § 19 ust. I Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy specjalnej dla akcjonariuszy.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć na utworzony w § 1 kapitał rezerwowy kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) pochodzącą z pozostałych kapitałów rezerwowych istniejących w Spółce a utworzonych z zysków uzyskanych w latach ubiegłych, rozwiązując w tej części pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: …
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: …
Łączna liczba głosów oddanych	: …
Liczba głosów "za"	: …
Liczba głosów "przeciw"	: …
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl

Projekty uchwał do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie wypłaty dywidendy specjalnej z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia 28 listopada 2022 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Działając na podstawie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki jako dywidendę specjalną kwotę 114.850.000,00 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy specjalnej utworzonego zgodnie z uchwałą nr ……. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z dnia …………….………………. 2022 r., i wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 5,00 zł na akcję.

§ 2

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy specjalnej ustala się na dzień ………………………………... 2022 roku.

2. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 8 grudnia 2022 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

: …
: …
: …
: …
: …
: …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

Projekty uchwał do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

Projekt Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie poniesienia przez TORPOL Spółka Akcyjna kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ("Spółka") uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TORPOL S.A. ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 listopada 2022 r. ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: …
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: …
Łączna liczba głosów oddanych	: …
Liczba głosów "za"	: …
Liczba głosów "przeciw"	: …
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: …

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu jawnym.

TORPOL S.A. ul. św. Michała 43 61-119 Poznań www.torpol.pl