Torpol S.A. — AGM Information 2019

Jun 11, 2019

Załącznik do raportu bieżącego nr 37/2019

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 11 czerwca 2019 r.

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaTORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. dokonuje wyboru Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybo r Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowos ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolnos ci do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spo łki TORPOL S.A. za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnos ci Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spo łki TORPOL S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalnos ci niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spo łki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalnos ci za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie okres lenia sposobu podziału zysku wypracowanego przez spo łkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organo w spo łki TORPOL S.A. z wykonania przez nich obowiązko w w roku 2018.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Łączna liczba głosów oddanych Liczba głosów "za"	: 14.862.254 : 64,70% : 14.862.254 : 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego TORPOL S.A. za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmującego: bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

• a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 833.995.595,37 złotych (słownie: osiemset trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 37/100),
• b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 8.282.420,95 złotych (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 95/100) oraz zysk netto w wysokości 8.166.758,25 złotych (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 25/100),
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.282.420,95 złotych (słownie: osiem milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych i 95/100),
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 150.648.000,50 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych i 50/100)

zatwierdza sprawozdanie finansowe TORPOL S.A. za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Łączna liczba głosów oddanych Liczba głosów "za" Liczba głosów "przeciw"	: 14.862.254 : 64,70% : 14.862.254 : 14.862.254 : 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań

www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700 F: +48 61 87 82 790 E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

Uchwała 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2 ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., obejmującego: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, w którym:

• a) bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 843.343.514,04 złotych (słownie: osiemset czterdzieści trzy miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset czternaście złotych i 04/100),
• b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. całkowite dochody netto w wysokości 19.357.113,90 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych i 90/100) oraz zysk netto w wysokości 19.156.587,32 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 32/100),
• c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.357.113,90 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzynaście złotych i 90/100),
• d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 152.434.499,33 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 33/100);

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TORPOL za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 1 Statutu Spółki, , a także w oparciu o przepis art. 55 ust. 2b i ust. 2c w zw. z art. 49b Ustawy o rachunkowości, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się z:

• a) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL oraz spółki TORPOL S.A. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.,
• b) sprawozdaniem Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TORPOL za 2018 rok),

postanawia zatwierdzić te sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.738.934
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.738.934
Liczba głosów "za"	: 14.738.934
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie § 18 ust. III Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r., postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności za rok 2018 oraz za okres 01 stycznia – 15 marca 2019 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej TORPOL S.A. z jej działalności w roku obrotowym 2018 oraz w okresie 01 stycznia – 15 marca 2019 r., zawierającym w szczególności ocenę sprawozdania finansowego spółki TORPOL S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TORPOL za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL i spółki TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania Zarządu TORPOL S.A. z działalności niefinansowej Grupy Kapitałowej TORPOL za rok 2018, sprawozdania Zarządu Spółki o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2018 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 3 i 13 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A. postanawia o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego przez spółkę TORPOL S.A. w roku obrotowym 2018 w kwocie 8.166.758,25 zł (słownie: osiem milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 25/100) na:

• 1. zwiększenie kapitału rezerwowego kwota 2.424.258,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 25/100);
• 1. wypłatę dywidendy kwota 5.742.500,00 zł (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 0,25 zł na jedną akcję.

§ 2

• 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2018 r. (dzień dywidendy) ustala się na dzień 31 lipca 2019 r.
• 1. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się na dzień 31 października 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Łączna liczba głosów oddanych Liczba głosów "za"	: 14.862.254 : 64,70% : 14.862.254
Liczba głosów "przeciw" Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 14.862.254 : 0 : 0

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Grabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Grabowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Milerowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Milerowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Ulatowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Michałowi Ulatowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 30.07.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

: 14.862.254
: 64,70%
: 14.862.254
: 14.862.254
: 0
: 0

Uchwała zostanie podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Krupińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Krupińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Zachariaszowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Marcinowi Zachariaszowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 15.10.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

: 14.862.254
: 64,70%
: 14.862.254
: 14.862.254
: 0
: 0

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Jadwidze Dyktus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Pani Monice Domańskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jerzemu Suchnickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tadeuszowi Kozaczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Tomaszowi Hapunowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: …

TORPOL S.A. ul. Mogileńska 10 G 61-052 Poznań www.torpol.pl

NIP: 972-09-59-445 REGON: 639691564 KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TORPOL S.A.

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w 2018 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie TORPOL S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. I pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Konradowi Orzełowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	: 14.862.254
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym	: 64,70%
Łączna liczba głosów oddanych	: 14.862.254
Liczba głosów "za"	: 14.862.254
Liczba głosów "przeciw"	: 0
Liczba głosów "wstrzymujących się"	: 0