TOREX SEMICONDUCTOR LTD.

AGM Information • Jun 25, 2025

 臨時報告書_20250625120907

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月25日
【会社名】	トレックス・セミコンダクター株式会社
【英訳名】	TOREX SEMICONDUCTOR LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員    木村　岳史
【本店の所在の場所】	東京都中央区新川一丁目24番１号
【電話番号】	03-6222-2851　（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経営企画本部 本部長    前川　貴
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区新川一丁目24番１号
【電話番号】	03-6222-2875
【事務連絡者氏名】	取締役 執行役員 経営企画本部 本部長    前川　貴
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E30479 66160 トレックス・セミコンダクター株式会社 TOREX SEMICONDUCTOR LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E30479-000 2025-06-25 xbrli:pure

 臨時報告書_20250625120907

１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金28円

第２号議案　定款一部変更の件

本店所在地を現行の東京都中央区から東京都江東区に変更することに伴い、定款第３条（本店の所在地）につき所要の変更を行うものであります。なお、本変更の効力は、2025年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生ずるものとし、この旨を明確にするために附則を設けるものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。)７名選任の件

芝宮孝司、木村岳史、宮田敬史、櫻井茂樹、前川貴、山本智晴、石井弘幸の７名を取締役（監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。

(３）当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権・無効 （個）	可決要件	決議の結果 及び賛成割合
第１号議案 剰余金処分の件	82,496	685	1,138	（注）１	可決 99.18%
第２号議案 定款一部変更の件	82,407	774	1,138	（注）２	可決 99.07%
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役 を除く。)７名選任の件 芝宮　孝司 木村　岳史 宮田　敬史 櫻井　茂樹 前川　貴 山本　智晴 石井　弘幸	59,095 59,378 67,874 67,858 82,062 70,014 67,775	24,086 23,803 15,307 15,323 1,119 1,107 3,346	1,138 1,138 1,138 1,138 1,138 13,198 13,198	（注）３	可決 71.04% 可決 71.38% 可決 81.60% 可決 81.58% 可決 98.65% 可決 84.17% 可決 81.48%

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の数の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主

の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の数の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該

株主の議決権の数の過半数の賛成による。

(４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対、棄権及び無効の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以　上