Toread Holdings Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 6, 2012

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2012-43

北京探路者户外用品股份有限公司

关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 六次会议决定于2012年9月27日上午9：30召开2012年第四次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

• （一） 召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关

• 于召开2012 年第四次临时股东大会》的议案，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议时间：2012 年9 月27 日上午9：30 开始

• 4、会议召开方式：现场召开

5、会议投票方式：现场投票

• 6、股权登记日：2012 年9 月24 日

• 7、会议地点：北京市海淀区知春路6 号锦秋国际大厦A 座21 层探路者公司

• 1 号会议室

（二） 会议审议事项：

• 1、关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案；

• 2、关于修订《公司章程》的议案；

• 3、关于修订《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”规定的议案

• 4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

• 5、关于修订《担保管理办法》的议案；

• 6、关于修订《投资决策程序与规则》的议案。

以上议案1、2、4、5、6 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见

公司于2012 年8 月16 日在创业板指定信息披露网站公布的董事会会议决议公

告；议案3 经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详见公司同日公布的董 事会决议。

（三） 出席会议对象：

• 1、截至2012 年9 月24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（四）会议登记手续：

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次年度股东大会现场登记时间为2012 年9 月26 日

• 8:30—16:30。

• 3、登记地点：北京市海淀区知春路6 号锦秋国际大厦A 座21 层公司董事会

• 办公室。

• 4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年9 月26 日下午16：30 点之前送 达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原 件。

（五） 会务联系：

地址：北京市海淀区知春路6 号锦秋国际大厦A 座21 层公司董事会办公室 联系人：陶旭、黄文丹

联系电话：010-81788188 转8887、8973

传真：010-81786239

（六）其他事项：

1 、会议材料备于董事会办公室。

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• 2 、临时提案请于会议召开十天前提交。

• 3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本。

特此公告。

北京探路者户外用品股份有限公司

董 事 会 二○一二年九月五日

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授 权 委 托 书

致： 北京探路者户外用品股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股 份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	审议关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2	审议关于修订《公司章程》的议案
3	审议关于修订《公司章程》中“注册资本”及“股份总数”规定的议案
4	审议关于修订《董事会议事规则》的议案
5	审议关于修订《担保管理办法》的议案
6	审议关于修订《投资决策程序与规则》的议案

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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