Toread Holdings Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 12, 2012

证券代码： 300005 证券简称：探路者 编号：临 2012-8

北京探路者户外用品股份有限公司

关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九 次会议决定于2012 年 3 月 29 日9：30 召开2012 年第二次临时股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年3 月29 日上午9：30 开始

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议投票方式：现场投票

• 6、股权登记日：2012 年3 月22 日

• 7、会议地点：北京市海淀区知春路6 号锦秋国际大厦A 座21 层探路者公司

1 号会议室

二、会议审议事项：

• 1、关于设立北京港湾户外用品有限责任公司（暂定名）的议案；

• 2、关于调整公司监事津贴标准的议案。

三、出席会议对象：

• 1、截至2012 年3 月22 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司

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深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记手续：

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：本次临时股东大会现场登记时间为2012 年3 月28 日

• 8:30—16:30。

3、登记地点：北京市海淀区知春路6 号锦秋国际大厦A 座21 层公司董事会 办公室。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2012 年3 月28 日下午16：30 点之前送 达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原 件。

五、会务联系：

地址：北京市海淀区知春路6 号锦秋国际大厦A 座21 层公司董事会办公室 联系人：陶旭

联系电话：010-81788188 转8887

传真：010-81783289

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

• 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

附：授权委托书样本

特此公告

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北京探路者户外用品股份有限公司

董 事 会 二○一二年三月十二日

授 权 委 托 书

致： 北京探路者户外用品股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席北京探路者户外用品股 份有限公司2012年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决

权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于设立北京港湾户外用品有限责任公司（暂定名）的议案
2	关于调整公司监事津贴标准的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖 单位公章。）

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