Toread Holdings Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 29, 2013

第二届董事会第二十四次会议决议公告

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证券代码： 300005 证券简称：探路者 编号：临 2013-31

北京探路者户外用品股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2013年5月23日北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以 专人送达、电子邮件以及电话形式通知召开公司第二届董事会第二十四次会议。 2013年5月28日14:00，会议在锦秋国际大厦A座24层以现场与通讯相结合的形式 召开。本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长盛发强先 生主持，公司其他高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开 程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事书面表决，形成如下决议：

• 1 、审议通过关于注销沈阳子公司的议案

详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于注销沈阳子公 司的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2 、审议通过关于设立销售分公司的议案

详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于设立销售分公 司的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过关于调整公司首期股权激励计划之行权数量及行权价格的议案 详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于首期股权激励 计划之行权数量及行权价格调整的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

• 4 、审议通过关于调整公司第二期股权激励计划之行权数量及行权价格的议

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第二届董事会第二十四次会议决议公告

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案

详情请参见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《关于第二期股权激

励计划之行权数量及行权价格调整的公告》。

此项议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、其他深交所要求文件。

特此公告。

北京探路者户外用品股份有限公司

董事会

二〇一三年五月二十九日

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