TOPTEC COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 27, 2023

톱텍/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전09시
2. 장소		경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안:제27기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당100원) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 선임의 건(이재환) 제2-2호 의안:사내이사 선임의 건(방인복) 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1967-02	3	재선임	동서대학교 부산대학교 경영대학원 92~21)톱텍 대표이사 22~현)톱텍 사내이사
방인복	1967-11	3	재선임	양산대학교 92~21)톱텍 사장 22~현)톱텍 사내이사