TOPTEC COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

톱텍/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전09시30분
2. 장소		경북 구미시 산동면 첨단기업1로 17 구미전자정보기술원 진흥관 2층(다목적홀)
3. 의안 주요내용		가.보고사항  ①감사보고  ②영업보고  ③내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건  제1호 의안:제24기(2019.1.1~2019.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금            배당 주당100원)  제2호 의안:이사 선임의 건   제2-1호 의안 사내이사 선임의 건(이재환)   제2-2호 의안 사내이사 선임의 건(방인복)   제2-3호 의안 사외이사 선임의 건(안재근)  제3호 의안:정관 일부 변경 승인의 건  제4호 의안:이사보수한도 승인의 건  제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재환	1967-02	3	재선임	동서대학교 부산대학교 경영대학원 92~현)톱텍 대표이사
방인복	1967-11	3	재선임	양산대학교 92~현)톱텍 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안재근	1957-07	3	신규선임	동국대학교 전)삼성전자 수원지원센터장(부사장) 현)하나마아크론(주)상임감사	하나마이크론(주)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 나노섬유 생산, 판매, 서비스업 - 마스크 제조 및 판매, 서비스업 - 위생용품의 제조 및  판매, 서비스업 - 화장품 제조 및 도소매업		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-