TOPTEC COMPANY,LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

톱텍/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전09시
2. 장소		경북 구미시 산동면 산호대로 1105-65
3. 의안 주요내용		가.보고사항  ①감사보고  ②영업보고 나.부의안건  제1호 의안:제23기(2018.1.1~2018.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             포함) 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안:사외이사 재선임의 건(김지화)  제3호 의안:이사보수한도 승인의 건  제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지화	1967-08	3년	재선임	(전)삼성전자 상무(연구개발) (현)자화전자 전무이사	전무이사