Topsun co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

탑선/주주총회소집 결의/(2019.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32,(주)탑선 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :   영업보고 및 감사보고,   외부감사인의 선임보고,   내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※ 세부내용은 붙임 참조: 전자증권제도 도입내용 포함) 제3호 의안 : 현금배당에 관한 건_보통주 1주당 예정배당금 100원 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건_한도금액10억원 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건_한도금액 5천만원
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의안 주요내용의 제4호 의안은 상환전환우선주 상환에 따른 회계처리로 인한 안건입니다.
※관련공시	-