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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

탑선/주주총회소집 결의/(2023.02.28)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, (주)탑선 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 대표이사 윤정택 임기만료에 따른 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박광수 임기만료에 따른 중임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김형근 임기만료에 따른 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤정택	1964-09	3	재선임	1994~2000, 중앙대 고체물리학 박사 2000~2002, ㈜쏠레이텍 기업부설연구소 소장 2002~2004, ㈜에이티에스솔라 기술총괄이사 2004~2008, 심포니에너지㈜ 대표이사 2010~현재, ㈜탑선 대표이사
박광수	1972-05	3	재선임	1990~1997, 조선대 회계학 학사 1997~2004, ㈜에이티에스솔라 재경팀 차장 2004~2009, 심포니에너지㈜ 재경팀장 2009~현재, ㈜탑선 경영지원본부 전무
김형근	1976-02	3	재선임	1992~1994, 순천대 화학 학사 2000~2005, 팔마조경 설계, 공무팀 차장 2002~2008, 심포니에너지㈜ 생산관리팀 2008~현재, ㈜탑선 경영지원본부 상무