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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

탑선/주주총회소집 결의/(2022.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, (주)탑선 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     -영업보고 및 감사보고     -외부감사인 선임보고     -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제14기(2021년1월1일~2021년12월31일)                  재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 현금배당에 관한 건           제3호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건         제4호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-