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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 8, 2022

탑선/주주총회소집 결의/(2022.11.08)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-11-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-10-24
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (미확정) *이사,감사 후보는 확정되지 않아 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	1. 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 김신 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 조재건 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 서한도 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-12-05
시간	오전 11시
2. 장소		전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, (주)탑선 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 김신 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 조재건 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 서한도 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-10-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-10-24 주주총회소집 결의 2022-10-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신	1967-12	3	신규선임	현)SK에코플랜트 renewables 사업팀PRO 전)SK건설 경영분석팀장 전)SK건설 India CFO 전)SK건설 운영예산팀장 전)SBC(쿠웨이트) CFO 등

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조재건	1965-02	3	신규선임	현)법무법인 맥(유한) 변호사 전)광주지방법원 순천 지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)광주고등법원 판사 전)전주지방법원 정읍지원 판사 전)광주가정법원 판사 전)광주지방법원 해남 지원 판사 전)광주지방법원 판사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서한도	1962-03	3	신규선임	비상근	현)MG새마을금고 고문 현)선일회계법인 고문 현)상장법인 남화토건(주) 고문 현)서한세무회계사무소 세무사 전)광주지방국세청 조사국 등 국세청 근무