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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2021

탑선/주주총회소집 결의/(2021.02.23)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		전남 장성군 동화면 농공단지길 32, 당사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    -영업보고 및 감사보고    -외부감사인의 선임보고    -내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제13기(2020년1월1일~2020년12월31일)                 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 사외이사 양해석 임기만료에 따른 재선                 임의 건        제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건        제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건        제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양해석	1952-08	3년	재선임	前.중앙대학교 물리학과    교수 現.중앙대학교 물리학과    명예교수	無