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AGM Information • Feb 25, 2020

탑선/주주총회소집 결의/(2020.02.25)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		전남 장성군 동화면 농공단지길 32, 당사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   -영업보고 및 감사보고   -외부감사인의 선임보고   -내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제12기(2019년1월1일~2019년12월31일)재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 대표이사 윤정택 임기만료에 따른 중임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사 박광수 임기만료에 따른 중임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사 김형근 임기만료에 따른 중임의 건   제3호 의안 : 감사 김진혁 임기만료에 따른 중임의 건   제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(한도금액20억원)   제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(한도금액 20억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-