Topsec Technologies Group Inc. — Regulatory Filings 2019

Mar 6, 2019

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-016

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第十一次 会议于 2019 年3 月5 日下午4:30 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开， 会议通知于 2019 年3 月4 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出。应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席马炳怀主持会议。公司部分高 管及相关人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量》的议案

监事会对公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划的调整事项进行了认 真核查，认为，本次对2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及 授予权益数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律法规的规定以及《公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的 相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法 规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2019 年股票 期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

具体内容于2019 年3 月7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《关于向激 励对象授予股票期权与限制性股票》的议案

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符

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合授予条件进行了核实，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证 券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》规定的激励对象条件，符合《公司2019 年股票期权与限制性股票激励 计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、 有效，激励对象获授股票期权与限制性股票的条件已成就。

同意公司2019 年股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2019 年3 月5 日，向995 名激励对象授予股票期权2994.1530 万份，向943 名激励对象授予限 制性股票2975.0920 万股。

具体内容于2019 年3 月7 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月七日

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