Topsec Technologies Group Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Nov 15, 2012

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-033

广东南洋电缆集团股份有限公司

2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

• (一)召开时间：2012年11月15日上午9：30

• (二)召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

• (三)召开方式：现场会议

• (四)会议召集人：公司董事会

• (五)会议主持人：董事长郑钟南先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计3人，代表有表决权的股份 308,208,195股，占公司总股本的60.40%。

公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次 会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了两项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数

为308,208,195股。

议案的具体表决结果如下：

• 1、审议通过《关于申请发行短期融资券》的议案

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经与会股东认真审议，同意308,208,195 股，占出席会议股东所持表决权股 份的100%；反对0 股；弃权0 股。

• 2、审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金》的议案

经与会股东认真审议，同意308,208,195 股，占出席会议股东所持表决权股 份的100%；反对0 股；弃权0 股。

五、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

• 2、律师姓名：王志宏、黄贞律师

• 3、结论性意见：

• “本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

• 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人 的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

六、备查文件

• 1、广东南洋电缆集团股份有限公司2012 年第二次临时股东大会决议；

• 2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公

• 司2012 年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 二0 一二年十一月十六日

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