Topsec Technologies Group Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 22, 2012

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-017

广东南洋电缆集团股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

• (一)召开时间：2012年5月20日下午14:00；

(二)召开地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室；

(三)召开方式：现场投票；

(四)会议召集人：公司董事会；

• (五)会议主持人：董事长郑钟南先生；

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及程序符合《公司法》、

《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人4人，代表股份308,208,295股，占公司有表 决权总股份的60.40%。

公司全体董事、监事及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相 关人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

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本次股东大会共审议了九项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为 308,208,295股。以记名投票表决的方式做出如下决议：

1、 审议通过《2011 年度董事会工作报告》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

2 、审议通过《2011 年度监事会工作报告》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

3、 审议通过《2011 年度财务决算报告》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

4 、审议通过《2011 年年度报告全文》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

5、 审议通过《2011 年年度报告摘要》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

6、 审议通过《2011 年度利润分配方案》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

• 7 、审议通过《续聘2012 年度审计机构及审计费用》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

8、 审议通过《2011 年度董事薪酬》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%；

9、 审议通过《2011 年度监事薪酬》的议案

经与会股东认真审议，同意：308,208,295 股，反对：0 股,弃权：0 股。同意

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• 股占出席会议股东所持表决权股份的 100%。

五、独立董事述职

公司独立董事杨宜民、何文标、谢继奕在本次股东大会上进行了述职，对2011 年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合 法权益等履行职责情况进行了报告。《独立董事2011 年度述职报告》于2012 年4 月26 日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

六、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

• 2、律师姓名：王志宏、李彩霞律师

• 3、结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表 决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和南洋股份章程的有关规 定，本次股东大会的决议合法、有效。”

七、备查文件

• 1、广东南洋电缆集团股份有限公司2011年年度股东大会决议；

• 2、国浩律师集团(广州)事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

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