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Apr 26, 2012

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2012-011

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第五次会议于 2012 年4 月24 日下午2:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议 通知已于2012 年4 月14 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出 席监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2011 年度监 事会工作报告》的议案；

• 《2011 年度监事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告全文》第九节。 本议案须提请公司2011 年年度股东大会审议。

二、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2011 年年度 报告全文》的议案；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公 司2011 年年度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

《 2011 年年度报告全文》于2012 年4 月26 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案须提请公司2011 年年度股东大会审议。

三、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2011 年年度 报告摘要》的议案；

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《2011 年年度报告摘要》于2012 年4 月26 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案须提请公司2011 年年度股东大会审议。

四、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2011 年度利 润分配方案》的议案 ；

经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所审字【2012】第 11006420018 号” 公司 2011 年度《审计报告》确认，公司（母公司）2011 年 度实现的净利润101,439,276.69 元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定 盈余公积金10,143,927.67 元，加上年初未分配利润206,373,796.03 元，及当 年支付的普通股股利30,615,600.00 元，2011 年度末公司（母公司）实际可供 分配利润为267,053,545.05 元。

公司拟以2011 年末总股本510,260,000 股为基数，每10 股派现金红利0.5 元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利25,513,000 元, 公司（母公司） 剩余未分配利润241,540,545.05 元转入下一年度未分配利润。

本议案须提请公司2011 年年度股东大会审议。

五、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2011 年度董 事会内部控制自我评价报告》的议案；

监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子 公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分 有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》 的情形。公司《2011 年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。

《2011 年度董事会内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立 董事发表的意见》、《保荐人发表的核查意见》、《内部控制鉴证报告》于2012 年 4 月26 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2011 年度监 事薪酬》的议案。

2011 年，本公司监事薪酬总额为人民币 33.82 万元（税前），具体薪酬如下：

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附：公司监事2011 年度薪酬表

单位：万元

					单位：万元
序号	姓名	职务	税前报酬总额	2011 年度职位变动情况	备注
1	马炳怀	监事会主席	7.03	未变动	以全年工资计算
2	李平	监事	19.06	未变动	以全年工资计算
3	张贝妮	前监事	3.24	于2011年7月21日任期届满，不再担任监事职务。2011年9月15日离职	以2011 年1 -9 月工资计算
4	彭小燕	监事	4.49	于2011年7月21日起担任监事职务	以全年工资计算
合计			33.82

本议案须提请公司2011 年年度股东大会审议。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会 二〇一二年四月二十六日

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