Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2011

Nov 9, 2011

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-050

广东南洋电缆集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担责任。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第四次会议于 2011 年11 月9 日上午10:00 在公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通 知已于2011 年11 月4 日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席 监事3 名，实际出席监事3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议案

同意关于公司拟继续使用闲置募集资金1亿元暂时补充公司流动资金的议 案，使用期限不超过5个月，补充流动资金到期日之前，公司将负责将该部分资 金足额归还至募集资金专户。结合募集资金项目进展情况，该笔资金将按计划于 2012年6月30日前投入项目使用。

公司在过去十二个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用闲置募 集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。该决定没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对项目实施造成实质性影 响，有利于提高募集资金使用的效率，节约财务费用。

该议案需提交公司2011 年第六次临时股东大会审议，并提供网络投票方式 表决。

特此公告。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

广东南洋电缆集团股份有限公司监事会

二〇一一年十一月十日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==