Topsec Technologies Group Inc. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

May 17, 2011

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-023

广东南洋电缆集团股份有限公司

2011年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况； 本次股东大会没有新添提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

• 1、现场会议召开时间：2011年5月16日下午2：00

• 2、网络投票时间：2011年5月15日—2011年5月16日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年5月16日上 午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为：2011年5月15日15:00至2011年5月16日15:00期间的任意时间。

• （二）现场会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19号四楼会议室

• （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会

• （五）会议主持人：董事长郑钟南先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计35人，代表有表决权的股份 159821698股，占公司总股本的62.6432%。其中：出席现场投票的股东及股东代

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理人3人，代表股份数159589798股，占公司总股本的62.5523%。通过网络投票的 股东32人，代表股份数231900股，占公司总股本的0.0909%。

公司全体董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会共审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数 为159821698股。

议案的具体表决结果如下：

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金》的议

案

表决结果：同意159819798股，反对1900股，弃权0股，同意股占出席会议有 效表决权的99.9988%。

五、律师出具的法律意见

• 1、律师事务所名称：国浩律师集团（广州）事务所

2、律师姓名：王志宏、黄贞律师

• 3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人 的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

六、备查文件

• 1、广东南洋电缆集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师集团（广州）事务所出具的《关于广东南洋电缆集团股份有限

公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

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