Topsec Technologies Group Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 8, 2021

• 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021 097

天融信科技集团股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次 会议于 2021 年 10 月 8 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2021 年 10 月 25 日 召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2021年10月8日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于

召开2021年第三次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。

• （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

• 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

• （四）会议召开的日期与时间：

• 现场会议时间：2021年10月25日14:30

网络投票时间：2021年10月25日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月25日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2021年10月25日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票 中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次 投票为准。

（六）会议的股权登记日：2021年10月20日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2021 年 10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.00《关于变更公司第六届董事会董事的议案》（累积投票）

• 1.01 非独立董事候选人孔继阳

1.02 非独立董事候选人吴亚飚

（二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2021 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第六届董事会第十四次 - 会议决议公告》（公告编号：2021 095）。

（三）其他说明

1、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会对中小投 资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计；

2、上述议案采用累积投票制，应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票 数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以

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应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的 选举票数。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	等额选举
1.00	《关于变更公司第六届董事会董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	非独立董事候选人孔继阳	√
1.02	非独立董事候选人吴亚飚	√

四、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2021年10月21-22日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼董事会办公室会务

组

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手 续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证、法人股东单位 依法出具的书面授权委托书原件（加盖公章）办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人股票账户卡、身份证或其他 能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议 的，还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登 记手续。

（二）会议联系方式

1、会议联系人：彭韶敏女士、孙嫣女士

联系电话：0754-87278712、010-82776600 传 真：010-82776677

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电子邮箱：ir@topsec.com.cn

地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

邮 编：515041

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月九日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362212

• 2.投票简称：天融投票

• 3.填报选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 10 月 25 日上午 9:15，结束时

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间为 2021 年 10 月 25 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本人（本单位）出席天融信科技集团 股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东 大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿 表决。

表决。
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于变更公司第六届董 事会董事的议案》	应选人数（2） 人	选举票数
1.01	非独立董事候选人孔继阳	√
1.02	非独立董事候选人吴亚飚	√

注：

上述审议事项，委托人可以在“选举票数”中作出投票指示。

委托人签名（盖章）： 委托人股东账号：

委托人身份证（营业执照）号码：

委托人持股数量： 委托人股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期： 年 月 日

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2021年第三次临时股东大会结束时止。 委托权限：

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