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Sep 30, 2011

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2011-042

广东南洋电缆集团股份有限公司

关于召开2011 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第三届董事会第三次会议于 2011 年9 月29 日上午9：00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议 决定于2011 年10 月15 日召开公司2011 年第五次临时股东大会。本次股东大会 采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

(一)会议时间：2011 年10 月15 日下午15：00

(二)会议地点：广州经济技术开发区永和区永丰路19 号四楼会议室

(三)会议召集人：公司董事会

• (四)会议召开方式：现场会议

二、会议审议事项

审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额 度》的议案；

以上议案内容详见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第三次会议决 议公告。

三、出席会议人员

(一)本次股东大会的股权登记日为2011 年10 月12 日，截止2011 年10 月 12 日15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股 东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

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• (二)公司董事、监事及高级管理人员。

• (三)公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、参加会议登记办法

• (一)登记时间：2011 年10 月13 日至14 日，上午9：30-12：30、下午13：

• 30-17：30

  • (二)登记地点：公司董事会办公室

  • (三)登记办法：

• 1、自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持

• 股凭证等办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证原件、自然人 股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具有 法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公 章)、单位持股凭证；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人有效身份证 原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件）法人股东的营业 执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话 登记。

五、其他事项

• (一)本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• (二)联系人：曾理先生

• (三)联系电话：0754-86332188 传真：0754-86332188

• (四)邮政编码：515041

广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

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附件：

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授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份 有限公司2011 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2011 年第五次临时股东大会结束 时止。

审议《关于向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过2.2 亿元授信额 度》的议案；

同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

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