Topsec Technologies Group Inc. — Governance Information 2026

Apr 23, 2026

天融信科技集团股份有限公司

董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事余江炫先生、蒋庆哲先生、刘伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查上述在任的独立董事的任职经历以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日