Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2022

Feb 8, 2022

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2022-012

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次 会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 27 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天融信科 技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于公司 2020 年股票期权 与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票第一个解除限售期可解除限售条件 成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年股票期权与限制性股票激 励计划》（以下简称“2020年股权激励计划”）等有关规定以及公司2020年第三次 临时股东大会的授权，董事会认为激励对象李雪莹女士和孔继阳先生依据公司 2020年股权激励计划获授的暂缓登记的限制性股票的第一个解除限售期可解除限 售条件已满足，同意公司符合解除限售条件的前述2名激励对象在第一个解除限售 期可解除限售的限制性股票数量为1,536,000股。

关联董事李雪莹女士、孔继阳先生作为2020年股权激励计划暂缓登记的限制 性股票的激励对象，对本议案回避表决。

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上述事项的具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的《关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓登记的限制性股票 第一个解除限售期可解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-014）。

独立董事发表的独立意见于 2022 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年二月九日

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