Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-014

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会 议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 2 月 3 日以直接 送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席会 议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定。

二、会议审议情况

以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于签署 < 股权及债权转 让协议之补充协议 > 的议案》。

同意天融信科技集团股份有限公司全资子公司北京天融信科技有限公司之 全资子公司北京天融信网络安全技术有限公司与北京傲天动联技术有限公司签 署《股权及债权转让协议之补充协议》。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于全资 子公司收购股权及债权的进展公告》（公告编号：2021-015）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

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三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月六日

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