Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2021

Jan 20, 2021

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-006

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会 议于 2021 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 15 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及部分高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定。

二、会议审议情况

（一）以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有 资金择机购买理财产品额度的议案》。

为提高公司闲置自有资金利用效率和收益，根据公司财务和资金状况，在不 影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司及子公司在不超过人民币 18 亿元 的额度内，使用闲置自有资金择机购买保本型或低风险类理财产品。即任意时点 总额不超过人民币 18 亿元，由公司及子公司在上述额度内共同循环投资，滚动 使用。上述额度的使用期限自 2021 年 1 月 22 日起至 2022 年 1 月 21 日止。该事 项授权公司管理层在上述额度及期限内负责具体实施。

为控制风险，投资品种为发行主体信用度高、安全性高、流动性好的保本型 或低风险类理财产品，包括：银行、证券公司等金融机构的理财产品，信托计划， 资产管理计划，固定收益类产品和国债逆回购等投资品种。公司与提供委托理财

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的金融机构不得存在关联关系。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于利用 闲置自有资金择机购买理财产品额度的公告》（公告编号：2021-007）。

独立董事发表的独立意见于 2021 年 1 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十一日

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