Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2020

Dec 7, 2020

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2020-135

天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会 议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 3 日以直 接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。公司应出席会议董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名，会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有 关规定。

二、会议审议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘请2020 年度 审计机构的议案》；

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司会计报表审计、内控审计、 净资产验证及相关咨询服务等业务，聘期一年。以上事项业已经董事会审计委员 会审议通过，并由独立董事发表事前认可意见。

同时，提请股东大会授权管理层依据实际情况决定审计机构的报酬、调整服 务范围或个别事项另作安排等事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于聘请

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2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-136）。

独立董事发表的事前认可及独立意见于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于变更注册资本 并修订公司章程的议案》；

鉴于近期公司实施2020 年股票期权与限制性股票激励计划，导致公司注册 资本及总股本变更，注册资本从人民币 1,165,428,229 元变更为人民币 1,171,812,446 元，公司总股本从 1,165,428,229 股变更至 1,171,812,446 股。公司 拟对公司章程中的相应条款进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更 注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-137）。

修订后的公司章程于 2020 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

（三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于公司组织架构 调整的议案》；

为适应公司业务发展和经营需求，优化管理职能，董事会同意对公司组织架 构进行调整。调整后的公司组织架构图详见本公告附件。

（四）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于召开2020 年第 五次临时股东大会的议案》。

会议召开基本情况：

• 1、会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号3楼310室

• 2、股权登记日：2020年12月21日

• 3、会议召开时间：2020年12月24日14:30

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具体内容详见公司于2020年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-138）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月八日

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附件：调整后的公司组织架构图

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