Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2020

Oct 26, 2020

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-116

南洋天融信科技集团股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第一次会 议于2020 年10 月26 日下午4:00 在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开， 会议通知于同日以直接送达的方式向全体董事发出，全体董事对会议召开时间无 异议。应出席董事9 名，实际出席董事9 名。董事李雪莹主持会议。公司高管及 相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公 司章程的有关规定。

二、会议审议情况

• （一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举第六届董

• 事会董事长的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定，为保证公司董事会科学决策、规范、高效运作，为公司的 快速、健康发展提供必要的保障，结合公司实际情况和发展需要，选举李雪莹为 公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会一致。

李雪莹简历详见本公告附件一。

• （二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于选举第六届董

• 事会各专门委员会委员的议案》

经董事会讨论，第六届董事会各专门委员会委员组成如下：

委员会	委员会成员	召集人
战略委员会委员	李雪莹、王进宏、吴建华（独立董事）	李雪莹

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1

提名委员会委员	刘少周（独立董事）、吴建华（独立董事）、 李科辉	刘少周
薪酬与考核委员会 委员	冯海涛（独立董事）、刘少周（独立董事）、 高良才	冯海涛
审计委员会委员	吴建华（独立董事）、刘少周（独立董事）、 李健	吴建华

任期与第六届董事会一致。

• （三）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于聘任总经理及

• 变更法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任李雪莹为公司总经理，任 期与第六届董事会一致。

根据公司章程的相关规定，公司董事会将公司的法定代表人变更为李雪莹。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020 年 10 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于聘任总经理及变更公司法定代表人的公告》于2020 年10 月27 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》和《证券日报》。

（四）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经 理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任孔继阳、吴亚飚、顾洁、 彭韶敏为公司副总经理，任期与第六届董事会一致。

本次参会的9 名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获 得了9 票赞成票。

副总经理简历详见本公告附件二。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020 年 10 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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（五）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任财务负 责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定及公司经营的实际情况，同意聘任顾洁为公司财务负责人， 任期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020 年 10 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

• （六）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任董事会

• 秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任彭韶敏为公司董事会秘书，任 期与第六届董事会一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事发表的意见于2020 年 10 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 彭韶敏联系方式：

办公电话：0754-88887818

电子邮件：peng.shaomin@nanyangcable.com

通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1 号

• （七）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任证券事

务代表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任孙嫣为公司证券事务代表，任 期与第六届董事会一致。

孙嫣联系方式：

办公电话：0754-88887818 电子邮件：ir@topsec.com.cn 通讯地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1 号 孙嫣简历详见本公告附件三。

• （八）以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于聘任内部审

计负责人的议案》

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根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《南洋天融信科技集团股份有 限公司章程》的规定及公司的实际情况，同意聘任田祎为公司内部审计负责人， 任期与第六届董事会一致。

田祎简历详见本公告附件四。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日

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附件一：李雪莹简历

李雪莹，女，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1997 年毕业于中国人民解放军国防科学技术大学计算机科学与技术系，获学士 学位；2000 年毕业于中国人民解放军军事医学科学院，获硕士学位；2004 年毕 业于中国科学院研究生院，获博士学位。现任北京天融信科技集团（北京天融信 科技有限公司及其子公司）CEO。

多年来致力于安全管理与安全防护体系构建、安全大数据分析、云安全等的 网络安全领域研究和实践工作，先后负责十余项科技部、发改委、工信部的相关 课题研究工作，所承担的科研和产业化项目涉及下一代互联网安全、国产化、安 全大数据、云安全、安全云服务等多个领域，曾获多项省部级科技进步奖。

目前担任全国信息安全标准化技术委员会、互联网协会网络与信息安全工作 委员会、指挥学会数据处理与集成专委会、国家互联网金融安全技术专委会等专 业委员会委员，中国网络安全产业联盟标准工作组副组长、《信息安全与通信保 密》杂志理事会副理事长、《网信军民融合》杂志理事会副理事长、北京信息化 和工业化融合服务联盟工业互联网安全专委会副会长等。

2000 年8 月至2011 年11 月历任中国人民解放军军事医学科学院实习研究 员、助理研究员、副研究员（资格）；2011 年11 月至今历任北京天融信科技有 限公司总工程师、高级副总裁、执行副总裁、总裁、董事及CEO（总经理），及 其多个子公司执行董事、董事、总经理等职务；2017 年9 月至今任国保联盟信 息安全技术有限公司董事；2018 年9 月至今任湖北泰跃卫星技术发展股份有限 公司董事；2018 年11 月至今任北京天融信创新科技有限公司董事；2020 年6 月至今任工业信息安全（四川）创新中心有限公司董事。

李雪莹不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情况。截至2020 年10 月26 日，李雪莹直接持有公司股 份262 万股，除在持有公司5%以上股份的股东明泰汇金资本投资有限公司控制 的企业北京天融信创新科技有限公司担任董事外，未在公司实际控制人控制的单

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位工作，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在其他关联关系。经在最高人民法院网查询，李雪莹不属于“失 信被执行人”。

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附件二：副总经理简历

一、孔继阳简历

孔继阳，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2004 年6 月至2008 年3 月任中粮集团有限公司中国茶叶股份有限公司财务总监； 2008 年4 月至2011 年4 月任北京中天启明石油科技有限公司财务总监；2011 年5月至2012 年4 月任北京雷力生物科技集团公司财务总监；2012 年5月至2013 年4 月任中兆源（北京）会计师事务所有限公司副总经理、北京中兆源管理咨询 有限公司副总经理；2013 年5 月至2015 年12 月任百荣投资控股（集团）有限 公司财务部部长；2016 年1 月至今任北京天融信科技有限公司高级副总裁（副 总经理），2018 年1 月至今任北京天融信网络安全技术有限公司高级副总裁（副 总经理）。孔继阳不曾在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人控制的单位工 作。

孔继阳不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情况。截至2020 年10 月26 日，孔继阳持有公司股份 280,000 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，孔继阳不属于“失信 被执行人”。

二、吴亚飚简历

吴亚飚，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年毕业于厦门大学计算机系计算机软件专业，获学士学位。1997 年2 月至今历 任北京天融信网络安全技术有限公司高级工程师、总工程师及副总经理，2018 年1 月至今任北京天融信科技有限公司副总经理。吴亚飚不曾在持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人控制的单位工作。

吴亚飚作为项目负责人和核心研发人员，承担及参与了十余项国家部委科研 及产业化项目。其中，作为“信息审计系统”核心研发人员，获得北京市1999 年科技进步三等奖；作为“NGFW2000”项目负责人，获得北京市2000 年科技进

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步三等奖；作为“面向互联网开放环境的重要信息系统安全保障关键技术研究及 应用”核心研发人员，获得2017 年国家科技进步二等奖。

吴亚飚不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情况。截至2020 年10 月26 日，吴亚飚持有公司股份 8,151,061 股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，吴亚飚不属于“失 信被执行人”。

三、顾洁简历

顾洁，女，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年 至1998 年任职于中国科技财务公司、中国科技国际信托投资有限责任公司历任 营业部、信贷部、海南代表处和金融部业务经理。2001 年至今先后任职于北京 中讯美亚信息技术有限公司财务主管，其汇国际投资(香港)有限公司北京办事处 财务主管，常州方圆制药有限公司董事。2014 年1 月至2019 年3 月任明泰汇金 资本投资有限公司监事，明泰汇金资本投资有限公司为持有公司5%以上股份的 股东。

顾洁不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合 担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证 监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查的情况。截至2020 年10 月26 日，顾洁未直接持有公司股份， 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，顾洁不属于“失信被执行人”。 四、彭韶敏简历

彭韶敏，女，1972 年生，无境外永久居留权，本科学历，学士学位，高级 经济师、企业人力资源管理师（一级）、劳动关系协调师（二级）。近三年，先后

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荣获第十届、第十一届中国上市公司投资者关系天马奖“最佳董秘奖”，2019 年 被认定为“汕头市高层次人才”。

1995 年7 月至2008 年2 月，任汕头市广播电视台记者；2008 年2 月起至 2014 年2 月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008 年7 月，当选为公 司第二届监事会股东代表监事，2008 年8 月至2009 年6 月担任公司第二届监事 会主席；2009 年7 月至2014 年2 月，任公司副总经理；2009 年11 月至2011 年8 月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014 年2 月至2016 年11 月， 任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016 年11 月至2017 年6 月，任 汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏于2016 年12 月取得深圳证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书。2017 年7 月至今，任公司副总经理、董事会秘 书。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

彭韶敏不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被 中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国 证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以 上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查的情况。不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的 情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资 格管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。截止2020 年10 月26 日，彭韶敏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询， 彭韶敏不属于“失信被执行人”。

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附件三：孙嫣简历

孙嫣，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2001 年毕业于华中科技大学国际金融、经济法专业，获经济学学士学位、法学 学士学位；2004 年毕业于华中科技大学国际贸易专业，获经济学硕士学位。2004 年11 月至2010 年2 月、2014 年3 月至今历任北京天融信网络安全技术有限公 司董事会办公室主任、总裁办公室主任、董事会秘书、副总经理，2010 年3 月 至今历任北京天融信科技有限公司总裁办公室主任、董事会办公室主任、董事会 秘书、副总经理。孙嫣于2013 年6 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书。

截至2020 年10 月26 日，孙嫣直接持有公司股份728,302 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。孙嫣不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，其任职资 格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。经在最高人民法院网查询，孙嫣 不属于“失信被执行人”。

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附件四：田祎简历

田祎，女，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会 计专业。2006 年至 2014 年3 月历任北京天融信科技有限公司预算会计、合并 报表会计；2014 年4 月至今, 任北京天融信科技有限公司内部审计部主管。

截至2020 年10 月26 日，田祎直接持有公司股份112,380 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系。田祎不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，经在最高 人民法院网查询，田祎不属于“失信被执行人”。

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