Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-103

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会已于2020 年7 月 27 日届满，因公司自2019 年12 月中旬筹划实施重大资产出售并于2020 年9 月8 日 完成标的资产交割，故换届工作有所延后。为顺利完成监事会的换届选举工作（以下 简称 “本次换届选举” ），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，将本次换届的相关事项公告如下： 一、第六届监事会组成

按照公司章程规定，第六届监事会由3 名监事组成，其中非职工代表监事2 名， 监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起三年。

二、监事选举方式

本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股 份拥有与拟选非职工监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可 以分开使用。

三、监事候选人推荐

（一）非职工代表监事候选人推荐

本公司监事会及在本公告披露日（2020 年9 月30 日）单独或者合并持有本公司 已发行股份3%以上的股东可以以提案的方式向第五届监事会提出第六届监事会非职工 代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

（二）职工代表监事候选人的产生

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。

四、本次换届选举程序

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1、推荐人在本公告披露日（2020 年9 月30 日）起至2020 年10 月5 日止以书面 方式向公司监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将对推荐的非职工代表监事候选人进行资 格审查，对于符合资格的非职工代表监事候选人，提交公司监事会审议。

• 3、公司监事会将根据审查合格的非职工代表监事候选人召开会议，确定第六届监

• 事会非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

• 4、非职工代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，

• 承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

5、在新一届监事会成员就任前，第五届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定 继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有 与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有 下列情形之一的，不能担任公司监事：

• 1.无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2.因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处

• 刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• 3.担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负

• 有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4.担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个

• 人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

  • 5.个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  • 6.被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

  • 7.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期

限尚未届满；

• 8.公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人

• 员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

  • 9、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供文件的说明

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• （一）推荐人推荐非职工代表监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

• 1、第六届监事会监事候选人推荐书原件（见附件）；

• 2、推荐的非职工代表监事候选人的相关证件复印件（原件备查）

• （1）推荐的非职工代表监事候选人的身份证明复印件；

• （2）推荐的非职工代表监事候选人的学历、学位证书复印件；

• （3）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• 3、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

• （1）如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；

• （2）如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

• （3）证券账户卡复印件（原件备查）。

• （4）持有公司股份及数量的说明文件。

• （二）推荐人向公司监事会推荐非职工代表监事候选人的方式

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

• 2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2020 年10 月5 日前（以收件邮戳时间为

• 准）将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：谢馥菁

电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com 电话：0754-88887818

地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街1 号

邮政编码：515041

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年九月三十日

附件：南洋天融信科技集团股份有限公司第六届监事会监事候选人推荐书

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南洋天融信科技集团股份有限公司

第六届监事会监事候选人推荐书

推荐人信息	姓名（名称）		联系电话
	证件类型		证件号码
	证券账户		持股数量（股）
推荐的监事候选人类别	非职工代表监事
被推荐人信息	姓名		性别
	证件类型		证件号码
	出生年月		联系电话
	传 真		电子邮箱
	是否符合本公告所载任职条件：□是□否
	简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
	其他说明（包括但不限于与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否为失信被执行人，是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况等说明，可另附纸张）

推荐人（签字/盖章）：

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