Topsec Technologies Group Inc. — Board/Management Information 2020

Sep 18, 2020

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2020-089

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)为聚 焦业务于网络安全领域，提升资产质量及效益，增强可持续经营能力，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，标 的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司100%股权、南洋电缆（天 津）有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源 有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。截至2020 年9 月8 日，本次交易 相关标的已交割完毕。

根据本次交易股权转让协议的相关约定，各方同意，自股权转让协议生效之 日起，各方应相互配合和协作，确保平稳过渡，最迟不晚于标的股权交割日后的 10 个工作日内，做好相关人员的调整，确保上市公司人员的独立性，即在上市 公司担任高管的人员和上市公司的财务人员，不在标的公司担任除董事、监事以 外的其他职务或领薪，上市公司财务人员不在交易对方控制的企业中兼职。

经协商一致，公司董事、总经理章先杰及董事、财务负责人李科辉自2020 年9 月19 日起，不再担任公司的高级管理人员，但继续担任公司的董事；公司 副总经理郑燕珠、曾钦武、王志辉自2020 年9 月19 日起，不再担任公司的高级 管理人员，亦不在公司担任其他任何职务。

上述高级人员的调整符合公司章程等相关规定，公司对上述人员在任职期间 对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

离任高管人员郑燕珠、曾钦武、王志辉均未持有公司股份。

经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过的《关于授权于海波代行总经 理及财务负责人职责的议案》，为确保公司各项管理工作的正常运作，在公司董

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事会聘任新的总经理及财务负责人就任之前，公司董事会授权由公司副董事长、 副总经理于海波代行总经理及财务负责人相关职责。公司将尽快完成高级管理人 员的选聘工作。

独立董事就上述高级管理人员调整事项发表独立董事意见，详见公司于 2020 年9 月19 日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十九日

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